Kripto borza KuCoin obtožena 'več milijard dolarjev vredne kriminalne zarote' – Dešifriranje

Menjalnica kriptovalut KuCoin in dva njena ustanovitelja sta bila zaračunan v torek s strani Ministrstva za pravosodje Združenih držav Amerike zaradi zarote za kršitev zakona o bančni tajnosti z neizvajanjem skladnega programa proti pranju denarja. Posledično so domnevno omogočili pranje denarja in teroristične dejavnosti skozi platformo.

»Kot trdijo, so obtoženci s tem, da niso izvajali niti osnovnih politik proti pranju denarja, dovolili KuCoinu, da deluje v senci finančnih trgov in se uporablja kot zatočišče za nezakonito pranje denarja, pri čemer je KuCoin prejel več kot 5 milijard dolarjev in poslal več kot 4 dolarje milijarde sumljivih in kriminalnih sredstev,« je v izjavi dejal ameriški državni tožilec Damian Williams.

Ustanovitelja KuCoina Chun Gan in Ke Tang, oba kitajska državljana, sta bila obtožena skupaj s Flashdot Limited, Peken Global Limited in Phoenixfin Private Limited. Ustanovitelji ostajajo na prostosti. KuCoin je vodil tudi nelicencirano podjetje za prenos denarja.

Podjetje naj bi iskalo posle od ameriških strank tako za svoje promptne kot terminske borze. Ministrstvo za pravosodje pravi, da se KuCoin ni uspel registrirati kot podjetje za prenos denarja pri Mreži za boj proti finančnim zločinom Ministrstva za finance ZDA (FinCEN) in kot trgovec s terminskimi provizijami pri ameriški komisiji za trgovanje z blagom in terminskimi pogodbami (CFTC).

»Danes smo razkrili eno največjih svetovnih borz kriptovalut za tisto, za kar je naša preiskava ugotovila, da v resnici je: domnevna več milijard dolarjev vredna kriminalna zarota,« je povedal Darren McCormack, vršilec dolžnosti posebnega agenta HSI.

Novica o obtožbah Ministrstva za pravosodje proti KuCoinu in njegovim ustanoviteljem je močno vplivala na izvorni kripto ekosistem borze, kar je povzročilo padec vrednosti delnic KuCoin (KCS).

V nekaj urah po objavi je KCS doživel bliskovit padec za več kot 12%, kar je padlo s 14.40 USD na 12.55 USD. To je najslabši dan za KCS od decembra 2023 in postavlja na preizkušnjo podporo kovanca pri eksponentnem drsečem povprečju zadnjih 55 dni (EMA55). Zaenkrat se zdi, da je EMA55 močan, vendar bomo dolgoročni vpliv stroškov na borzo in njen izvorni žeton še videli.

Ta zgodba je kritična in bo posodobljena z dodatnimi podrobnostmi.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy