Kripto goljuf dobi sedem let v zaporu zaradi kraje 90 milijonov dolarjev v shemi Ponzi

24-letni avstralski državljan-Stefan He Qin-bo naslednjih 90 mesecev preživel v zveznem zaporu zaradi goljufanja svojih strank od 90 milijonov dolarjev. Sodišče mu je tudi naložilo, da zaradi potuščenega denarja odvzame skoraj 55 milijonov dolarjev.

Pot v zapor

Glede na sporočilo za javnost z ministrstva za pravosodje ZDA je Stefan Qin prejel zaporno kazen sedem let in pol, potem ko je svojim strankam ukradel skoraj 90 milijonov dolarjev.

Avstralec je bil zadolžen za dva investicijska sklada za kriptovalute - Virgil Sigma in VQR, saj je bil njihov sedež v New Yorku. Operativna struktura obeh družb je bila zbiranje denarja od vlagateljev, ki so ga kasneje uporabili pri strategijah arbitražnega trgovanja. Še več, promovirali so se kot "tržno nevtralni", kar pomeni, da nestanovitnost digitalnega trga svojih strank ne izpostavlja nobenemu tveganju.

V skladu s trženjskimi poročili je imel Virgil Sigma le en mesec, ko ni zabeležil dobička - marec 2017. Tudi Qin je bil v stalnih odnosih s svojimi strankami in se pogosto hvalil z uspehom svojih investicijskih skladov. Prišel je celo na strani Wall Street Journal, potem ko je Virgil Sigma leta 500 prinesel 2017 -odstotno letno donosnost.

Vse skupaj pa se je slišalo prelepo, da bi bilo res, in "Qinovi vlagatelji so kmalu odkrili, da njegove strategije niso bile nič drugega kot prikrito sredstvo, s katerim je prikradel in nepooblaščeno vlagal s sredstvi strank."

24-letnik je denar dejansko porabil za svoje namene, kot so storitve, hrana in najem luksuznega stanovanja na vrhu stanovanja v New Yorku. Qin se pri tem ni ustavil - znaten del kapitala vlagateljev je uporabil tudi za dodelitev sredstev drugim subjektom, ki sploh niso povezani s kriptovalutami.

Preiskava je pokazala, da je bil obsojen na sedem let in pol zapora, sodišče pa je njegovim naložbenim skladom odredilo tudi prenehanje poslovanja. Poleg tega zapora bi moral Qin povrniti skoraj 55 milijonov dolarjev ukradenih sredstev.

Še več časa za rešetkami

Čeprav se lahko omenjena sodna odločba, ki traja več kot sedem let v zveznem zaporu, sliši kot dolga, ni največja doslej za kazniva dejanja, povezana z digitalnimi sredstvi.

As Kriptokrompir poročalije bil švedski prebivalec-Roger Nils-Jonas Karlsson-poslan v zapor za 15 let, potem ko je več kot 3,500 ljudi zvabil v goljufljivo naložbeno shemo Bitcoin.

Vlagateljem je zagotovil, da je njihov denar (predvsem v kriptovalutah) v varnih rokah. Sredstva je v celoti porabil za osebno bogatenje, nakup letovišča na Tajskem, razkošnih stanovanj in celo dirkalnega konja.

Karlssonova zaporna kazen bi lahko bila daljša, vendar je priznal krivdo po vseh obtožbah, ki so mu izrečene. Poleg tega so mu ameriške oblasti odredile, naj v okviru kazni izgubi tajsko letovišče skupaj z drugimi nepremičninami. Prav tako je moral povrniti ves denar, ki ga je ukradel svojim žrtvam.