Kripto v središču pozornosti, zakaj je FinCEN izdal opozorilo o utaji sankcij

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Ameriška mreža za preprečevanje finančnih zločinov (FinCEN) je pridružil seznam mednarodnih subjektov, ki izražajo zaskrbljenost zaradi kripto pomoči Rusiji, da se izogne sankcijam. Državo so po napadu na Ukrajino prizadele denarne kazni brez primere.

Sorodno branje | TikTok bo ustavil prenos v živo v Rusiji zaradi 'lažnih novic' – kaj zdaj, ruski kripto TikTokerji?

V opozorilu, objavljenem na njihovi spletni strani 7. marca^th2022 je ameriško podjetje svetovalo finančnim institucijam, naj bodo "pozorne na kakršna koli prizadevanja, da bi se izognile obsežnim sankcijam" in drugim omejitvam s kripto. Opozorilo tudi opominja finančne institucije in druge akterje na njihove obveznosti poročanja v skladu z Zakonom o bančni tajnosti (BSA).

To se je nanašalo na podjetja za denarne storitve (MSB), kot so platforme za izmenjavo kriptovalut. Ameriške institucije so ta podjetja in platforme pozvale, naj identificirajo in prijavijo "sumljivo dejavnost, povezano z morebitno utajo sankcij".

Poleg tega ameriška institucija predlaga, da kriptovalute in druga podjetja, ki spadajo v kategorijo MSB, uporabljajo "orodja", ki bi jim lahko omogočila, da izpolnijo te zahteve. Opozorilo pravi:

FinCEN prav tako močno spodbuja vse finančne institucije, naj v celoti izkoristijo svojo zmožnost izmenjave informacij v skladu z oddelkom 314(b)5 zakona ZDA PATRIOT,6 in razmislijo o tem, kako lahko uporaba inovativnih orodij in rešitev pomaga pri prepoznavanju skritih ruskih in beloruskih sredstva.

Zlasti bi lahko ta del opozorila razlagali tako, da FinCEN prosi platforme za izmenjavo in druga podjetja v vesolju, naj potencialno prisluškujejo svojim strankam. Ameriške finančne institucije so zavrnile možnost, da so digitalna sredstva izvedljiv način, da se ruska vlada izogne sankcijam.

Vendar bi lahko sankcionirani posamezniki po opozorilu še vedno poskušali bežati pred kaznimi prek CVC ali virtualnih valut, saj FinCEN razvršča kriptovalute:

Medtem ko vlada, kot je Ruska federacija, ni nujno izvedljiva obsežno izogibanje sankcijam z uporabo CVC, lahko sankcionirane osebe, nezakoniti akterji in z njimi povezane mreže ali posredniki poskušajo uporabiti CVC in orodja za anonimizacijo, da bi se izognili sankcijam ZDA in zaščitili svoje premoženje okoli svetu, tudi v Združenih državah.

Izmenjave so bile izpolnjene z zahtevami, kriptovalute najslabša možnost za izogibanje sankcijam?

V tem smislu je FinCEN delil več "rdečih zastav" za kriptoborze in povezana podjetja, da bi ugotovili potencialne slabe akterje. Prvič, tem subjektom je naročil, naj spremljajo transakcije z uporabo naslovov IP iz Ruske federacije ali Belorusije ali jurisdikcij s »pomanjkljivostjo AML«.

Poleg tega bodo morale platforme za izmenjavo paziti na stranke, katerih imena so bila vključena na seznam sankcioniranih posameznikov Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC). Nazadnje, transakcije, ki prihajajo z drugih platform s "pomanjkljivostjo" AML in KYC.

Mešalniki in podobne storitve so tudi na FinCEN-ovem seznamu spremljanja skupaj z velikimi transakcijami, ki prihajajo iz »zunanjih denarnic«.

Direktorica komunikacij za Coin Center Neeraj K. Agrawal je izpostavila negativne odzive politikov in regulatorjev na kriptovalute. Agrawal komentira morebitni predlog zakona, ki cilja na ta razred sredstev za njegovo možno uporabo pri izogibanju sankcijam je dejal:

Vedno znova je bilo jasno povedano, da agencije, ki so zadolžene za izvrševanje sankcij, menijo, da to ni problem.

Ministrstvo za finance ve, da ni realnega tveganja, da bi Rusija lahko uporabila kriptovaluto za izogibanje sankcijam v pomembnem obsegu

Govorimo o več redih velikostih večjih tokovih denarja, kot bi jih bilo mogoče skriti v javni knjigi https://t.co/XnEHMbIcrm pic.twitter.com/3Bppmv2IEr

- Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) Februar 26, 2022

Kripto borze so hitro izpolnile zahteve organov pregona, da bi preprečile to težavo. Kot poroča Bitcoinist, je Coinbase nedavno zamrznil več kot 25,000 računov svojih strank. Binance bo kmalu sledil z zamrznitvijo svojih kartic Mastercard in Visa v Ruski federaciji.

Sorodno branje | Coinbase je v skladu s sankcijami, blokira 25,000 "nedovoljenih" naslovov ruske kripto denarnice

CEO pri Binance Changpeng Zhao je komentiral ta ukrep: »To ni v naših rokah. Ni naša odločitev."

Vse kartice Mastercard in Visa, izdane v Rusiji, ne bodo na voljo #binance veljavno 2022-03-09, 21:00 UTC.https://t.co/gFixDDeIzy

- Binance (@binance) Marec 8, 2022