Ponzis za kripto rudarjenje, ki je zaslužil 8.4 milijona dolarjev obraznih bremenitev.

Množica ljudi, ki so odgovorni za ustvarjanje in promocijo dveh kriptovalut, za katere se sumi, da sta ponarejeni, se sooča s kopico obtožb, ki bi jih lahko poslale v zapor za obdobje dvajsetih let.

Tožilci v Združenih državah Amerike so obtožili devet posameznikov v dveh različnih primerih. Ti posamezniki so obtoženi, da so ustanovili ali promovirali par organizacij za kriptovalute, za katere se sumi, da so Ponzijeve sheme in so od vlagateljev zaslužile 8.4 milijona dolarjev.

Urad ameriškega državnega tožilca za južno okrožje New Yorka je 14. decembra odpečatil obtožnico zoper domnevna podjetja za rudarjenje in trgovanje s kriptovalutami IcomTech in Forcount. Obtožnica trdi, da sta IcomTech in Forcount vlagateljem obljubljala zajamčene dnevne donose, ki bi lahko podvojili njihovo naložbo v šestih mesecih.

Obe podjetji naj bi namreč po mnenju tožilstva z denarjem kasnejših vlagateljev plačevali prejšnje vlagatelje, drugi denar pa naj bi porabili za oglaševanje podjetja, nakupe luksuznih dobrin in nepremičnin ipd.

Rečeno je, da so se promotorji pojavljali na dogodkih in se bahali s svojim razkošnim življenjskim slogom, tako da so se vozili v dragih avtomobilih, nosili draga oblačila in se hvalili s količino denarja, ki so ga ustvarili s svojimi naložbami v podjetje, ki so ga spodbujali.

Tako IcomTech kot Forcount sta lansirala svoje ločene žetone, da bi povečala likvidnost in poskusila poplačati vlagatelje. Icoms in "Mindexcoin" sta bili imeni žetonov, ki sta jih predstavila IcomTech oziroma Forcount.

Zdi se, da je bila prodaja žetonov neuspešna, saj sta do leta 2021 obe podjetji prenehali plačevati vlagateljem.

V obtožnici je bila oseba, identificirana kot ustvarjalec IcomTecha, identificirana kot David Carmona, ki prebiva v Queensu v New Yorku. Carmona je bil obtožen zarote za izvajanje elektronskih goljufij, za kar je zagrožena kazen 20 let zapora.

Francisley da Silva, doma iz Curitibe v Braziliji, je bil identificiran kot začetnik Forcounta. Zdaj ga preiskujejo zaradi elektronske goljufije, zarote pranja denarja in zarote elektronske goljufije, za vse pa je zagrožena kazen šestdeset let zapora, če se vse obtožbe izkažejo za resnične.

Promotorje podjetij preiskujejo zaradi različnih kaznivih dejanj, vključno z zaroto za storitev elektronske goljufije, elektronske goljufije in pranja denarja ter lažnega predstavljanja.