Uporaba kripto mešalnikov s strani kibernetskih kriminalcev dosegla najvišjo raven vseh časov: Chainalysis

Napadi na platforme DeFi, kripto borze in sorodna spletna mesta so v zadnjih nekaj letih postali nekakšna stalnica. Pri uporabi mešalnika uporabnik združi svoje žetone z žetoni drugih in jih prejme nazaj, potem ko so bili premešani s sredstvi, ki so jih zagotovili drugi, zmanjšano za pristojbino, ki jo zaračuna storitev mešanja.

Ko so uspešni, nezakonito prisvojeni prihodki pogosto gredo skozi kripto mešalnike – storitve, namenjene prikrivanju izvora kripto transakcije – preden končno končajo v denarnicah izkoriščevalcev. Mešanje na srečo ni vedno uspešno. Na primer, če slab igralec položi velike količine ukradenih kriptovalut, delež sredstev, ki očitno izvirajo iz njih, omogoči menjave, na katerih pogosto končajo sledenje sredstva vseeno.

Mešalniki sami po sebi niso slabi za kripto

Pomembno je omeniti, da so mešalniki kriptovalut na splošno v veliki meri z enim od prvotnih načel kripto trga: anonimnostjo. Mnogi ljudje, ki uporabljajo mešalnike, jih preprosto uporabljajo, da bi ohranili svojo zasebnost ali se izognili zakonodaji v domači državi, ki prepoveduje ali ovira uporabo lastnih sredstev.

Na žalost, nedavno poročilo ki so ga izdelali analitiki podatkov o verigi blokov pri Chainalysis, kaže, da je odstotek sredstev, ki izvirajo iz kibernetskih kriminalcev in drugih slabih akterjev, leta 2022 dosegel najvišjo vrednost vseh časov, potem ko se je v letu 2021 povečeval.

Največja količina, ki je prešla skozi kripto mešalnike, je bila dosežena aprila 2022 – natančneje 51.8 milijona dolarjev digitalnih sredstev. To je skoraj dvakrat več od obsega, zabeleženega aprila 2021 – čeprav, po pravici povedano, je ta mesec predstavljal rahel padec skupnega obsega.

Sankcionirani subjekti predstavljajo velik del trga

Sankcionirani subjekti so združbe kibernetske kriminalitete, ki jih priznavajo in sankcionirajo organi po vsem svetu, kot sta Hydra Market ali severnokorejska Lazarus Group, domnevno glavni možje Harmony bridge exploit in številni drugi napadi.

»Lazarus Group je združba za kibernetski kriminal, ki je odgovorna za več vdorov v kriptovalute v imenu severnokorejske vlade in je skupaj s povezanimi skupinami še danes izjemno aktivna. Že leta 2022 naj bi hekerji, povezani s severnokorejsko vlado, ukradli več kot milijardo dolarjev kriptovalute, večinoma iz protokolov DeFi.«

Leta 2022 je delež sredstev, povezanih s sankcioniranimi subjekti, dosegel neverjetnih 23 % sredstev, ki so šla skozi storitve mešanja, kar je skoraj dvakrat več kot leta 2021 – 12 %.

Od tega števila jih je 50.4 % povezanih s Hydra Marketplace – temnim trgom s sedežem v Rusiji zaprli aprila nemške oblasti. Nadaljnjih 30 % jih je povezanih z Lazarus Group, 18.8 % pa z Blender.io. Preostalih 0.8 % je povezanih z različnimi manjšimi organizacijami za kibernetski kriminal.

Čeprav mešalniki predstavljajo pomemben del ekosistema blockchain in pomagajo zagotoviti anonimnost za uporabnike kriptovalut, ki morda ne želijo uporabljati kovancev za zasebnost, ni mogoče spregledati njihove priljubljenosti med kibernetskimi kriminalci. Predstavljajo zapleteno vprašanje za regulatorje, ki želijo zaustaviti kibernetski kriminal, ne da bi pri tem prizadeli zakonite uporabnike, ki zgolj uživajo v zasebnosti, povezani s temi storitvami.