Digitalna menjalnica Kraken v preiskavi zaradi kršenja sankcij OFAC – Bitcoin News

V torek je novo razkrito poročilo navajalo, da je sprememba kriptovalute Kraken pod zvezno preiskavo zaradi domnevnega kršenja sankcij ZDA, v skladu s 5 posamezniki, ki so seznanjeni z zadevo. Neznani viri so opredelili, da se je preiskava o Krakenu začela leta 2019 in je obtožen, da je strankam s sankcioniranih mednarodnih lokacij, kot je Iran, omogočil vstop v platformo za trgovanje z digitalnimi valutami.

Urad finančnega ministrstva za nadzor tujih sredstev domnevno preiskuje Kraken

Sprememba kripto s sedežem v San Franciscu Kraken domnevno preiskuje Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) ministrstva za finance ZDA v skladu z poročilo razkril New York Times (NYT) 26. julija 2022. Kraken je julija 2011 ustanovil Jesse Powell je verjetno ena najstarejših borz digitalnih valut na planetu.

Poročilo NYT navaja "pet ljudi, povezanih s podjetjem ali z znanjem o preiskavi." Poleg tega poročilo dodatno pravi, da neimenovanih virov ni bilo treba poimenovati "zaradi strahu pred maščevanjem podjetja." Glede na povzetek uvodnika OFAC od leta 2019 preiskuje Kraken, ker je strankam s sankcioniranih mednarodnih lokacij dovolil kopičenje kripto lastnine.

5 posameznikov, ki so seznanjeni z zadevo v zvezi s Krakenom, pravijo, da pričakujejo, da bodo ameriške oblasti uvedle čudovito nasprotovanje trgovalni platformi v San Franciscu. Kraken je postal uspešnica s čudovitim zadnjim letom, ko je ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) zaračunal podjetju za "nezakonito ponujanje maloprodajnih blagovnih transakcij z maržo v digitalnih sredstvih."

Takrat je CFTC zaračunal 1.25 milijona dolarjev od očeta ali mame agencije Payward Ventures Inc. kripto podjetja iz San Francisca in obvestil Krakena, naj "preneha in se opusti nadaljnjih kršitev." NYT je stopil v stik s Krakenom in glavnim pooblaščenim uradnikom podjetja Marcom Santorijem, znanim, da sprememba "ne komentira posebnih razprav z regulatorji." Santori je dodatno omenil:

Kraken pozorno preverja skladnost s pravnimi smernicami o sankcijah in, kot običajno, regulatorjem posreduje celo morebitne točke.

V pogovoru s tiskovno predstavnico ameriškega ministrstva za finance so novinarji NYT, omenjeni OFAC, podali enako trditev. "[Ministrstvo za finance ZDA] ne potrjuje ali komentira morebitnih ali tekočih preiskav," je omenila oseba iz ministrstva za finance. Posamezniki, ki so seznanjeni z zadevo, so omenili, da se je preiskava OFAC začela leta 2019, ko je nekdanji delavec sprožil pooblaščene postopke v nasprotju z družbo Kraken in pozneje poravnal primer.

To trdijo neimenovani viri NYT OFAC istega časa začeli želeti dostopati do računov Kraken, računi pa naj bi izvirali iz Irana, Sirije in Kube. Obtožbe, ki razglašajo, da je Kraken predmet zvezne preiskave, upoštevajte trenutno poročilo Bloomberga, ki trdi, da je Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) domnevno preiskovanje Coinbase zaradi domnevnih kršitev neregistriranih vrednostnih papirjev.

Bloombergovo poročilo o Coinbase je podobno kot uvodnik New York Timesa o Krakenu, ker navaja neimenovane posameznike, ki so seznanjeni z zadevo. Obe informacijski publikaciji sta citirali ljudi, ki so seznanjeni s tem o številnih dogodkih v trenutnih primerih, še posebej o zgodbah v zvezi s bankrotiranim posojilodajalcem kriptovalut Celsius.

Kaj menite o poročilu o Krakenu, ki trdi, da je sprememba domnevno pod zvezno preiskavo? V spodnjem delu za povratne informacije nam sporočite, kaj menite o tej temi.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons