30. junija je DOJ zaračuna šest ljudi v štirih ločenih primerih za lažno shemo izmenjave NFT.
Prvi primer je trdil, da je posameznik zagrešil elektronsko izsiljevanje in sodeloval pri pristajanju na utajo davkov po vsem svetu v zvezi z odmevnim NFT. Obtoženi posameznik je domnevno sodeloval pri »preprogi«, tako da je dokončal projekt NFT, izbrisal njegovo spletno mesto in zadržal vso gotovino finančnih podpornikov. Ministrstvo za pravosodje prav tako trdi, da je posameznik opral premoženje finančnih podpornikov s pomočjo »chain-hoppinga«, vrste davčne utaje, pri kateri se ena vrsta kovancev v celoti zamenja za drugo vrsto, premoženje pa pride prek različnih verig blokov in kripto mešalnikov, kar pomeni 2.6 milijona dolarjev od vlagateljev.
V drugem primeru so bili trije ljudje obtoženi privolitve pri izsiljevanju preko elektronske pošte in z zvijačo, da bi zagrešili lažno predstavljanje v zvezi s Ponzijevo zaroto, ki temelji na svetovni digitalni valuti in ki je ustvarila približno 100 milijonov dolarjev finančnih podpornikov. Dva od ljudi sta bila prav tako obtožena spletkarjenja za globalno utajo davkov. Ministrstvo za pravosodje trdi, da so ljudje sodelovali pri neregistrirani ponudbi zaščite, tako da so naredili različna izkrivljanja v zvezi z impliciranim omejevalnim robotom za izmenjavo in lažno zagotovili vrnitev finančnim podpornikom in načrtovanim finančnim podpornikom. Ministrstvo za pravosodje trdi, da so ljudje oprali podporo finančnih podpornikov prek neznanega trgovanja z digitalno valuto in sodelovali pri Ponzijevi zaroti tako, da so prejšnjim finančnim podpornikom plačevali z gotovino, ki so jo dobili od kasnejših vlagateljev.
Tretji primer je vključeval izvršnega direktorja stopnje špekulacij s kriptografskim denarjem, ki je bil obtožen ene točke napačnega predstavljanja zaščite za njegovo službo v načrtu izsiljevanja digitalnega denarja, vključno z osnovno ponudbo kovancev, ki je zbrala približno 21 milijonov dolarjev tudi od finančnih podpornikov v ZDA, v tujini. Generalni direktor naj bi popačil belo knjigo kovanca, vzpostavil ponarejene poklone na spletnem mestu in ustvaril implicitna poslovna združenja z odborom Federal Reserve in številnimi vidnimi podjetji.
Četrti primer je vključeval lastnika stopnje špekulacij z digitalno valuto, ki je domnevno zahteval finančne podpornike, da sodelujejo v neregistriranem združenju postavk, ki je sredstvo, ki združuje zaveze finančnih podpornikov za izmenjavo na obetih in proizvodnih trgih. Lastnik naj bi se obrnil na finančne podpornike, da je zamenjal sredstva finančnih podpornikov, da bi pridobil koristi z uporabo menjalnega bota, ki bi lahko izvedel več kot 17,000 menjav vsako uro pri različnih kriptografskih denarnih poslih, in da bi njegov menjalni bot ustvaril med 500 % do 600 % dobička od prispevana vsota. Ministrstvo za pravosodje obtožuje lastnika, da je od vlagateljev z goljufivo pridobil približno 12 milijonov dolarjev.
Prevajanje v prakso: Razumno je, da se bodo zadeve, povezane s kripto in NFT, še naprej širile hitreje. Za člane trga je ključnega pomena, da zagotovijo, da imajo zakonite državne in vladne licence ter nabore, ki naj bi ponujali njihove izdelke. Te izvedbene dejavnosti je treba upoštevati ob upoštevanju novih prizadevanj vlade za upravljanje blockchaina in povezanih napredkov (o tem pritisku smo govorili v preteklih vnosih v blog tukaj).
Povezava na vir
#DOJ #Charges #Individuals #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
