OTC kripto borza s sedežem v Dubaju privablja sankcionirane trgovce: poročilo

Coinsfera, dubajska kripto borza na prostem (OTC), se je izkazala za priljubljeno med trgovci, ki jih zahod sankcionira.

Bloomberg je v ponedeljek poročal, da Coinsfera postaja najboljša borza za Ruse, Irance in druge, ki so jih prizadele zahodne sankcije ali lokalne omejitve.

Stranke borze so predvsem tiste, ki imajo težave s transakcijami prek bank zaradi omejitev njihovega dostopa, so povedali bankirji, odvetniki in direktorji kriptovalut. 

Sankcionirani Rusi so odleteli v Dubaj, da bi opravili precejšnje OTC transakcije, so Bloombergu povedali trije viri.

OTC mize, kot je tista, ki jo upravlja Coinsfera, trgovcem omogočajo izmenjavo digitalnih sredstev stran od javnih trgov. Kiti se običajno odločijo za platforme OTC, če želijo opraviti znatne igre, ne da bi vplivali na cene kriptovalut, ki so lahko glede na sredstvo nelikvidne in zato občutljive na velike posle. 

Za razliko od centraliziranih borz, ki digitalno usklajujejo posle, se OTC posli redno izvajajo z zamenjavo rešitev za shranjevanje kriptovalut brez povezave. Ta struktura omogoča uporabnikom Coinfere, da lokalno kupijo kripto sredstva in jih nato prodajo takojšnja gotovina v Dubaju. 

Praktično vse večje kripto borze, vključno z Binance, Coinbase in Kraken, upravljajo mize OTC, čeprav morajo uporabniki na splošno opraviti pregled skladnosti, ki izključuje posameznike, ki so jih sankcionirale ZDA in druge večje jurisdikcije.

Coinsfera, ustanovljena v Dubaju leta 2015, se opisuje kot »blagajna« za kriptovalute, prek katere lahko uporabniki kupijo in prodajo več kot 500 kriptovalut v 10 do 15 minutah.

"Stranke, ki uporabljajo postopke kripto izmenjave Coinsfera, niso omejene s trgovinskimi omejitvami," je podjetje zapisalo v prejšnja izjava. »Katera koli količina denarja je mogoče pridobiti z lahkoto, z najnižjo možno ceno in v najkrajšem možnem času. Uporabniki lahko preprosto prodajo ali kupijo bitcoin v Dubaju z veljavno osebno izkaznico iz katere koli države.«

Lokalna podjetnica Karin Veri je za prodajno mesto povedala, da mesečno obišče Coinsfero in da je "to preprost način za dvig gotovine v samo nekaj minutah." 

Dubaj želi biti globalno kripto središče

oba Binance in Kraken so bili pod drobnogledom zaradi domnevnega kršenja ameriških sankcij s tem, ko so uporabnikom v Iranu dovolili dostop do svojih storitev. Po ZDA se je umaknil iz iranskega jedrskega sporazuma leta 2018 je bilo podjetjem prepovedano nadaljevanje trgovanja v državi Bližnjega vzhoda. 

Binance in Coinbase so blokirali nekatere ruske uporabnike, potem ko so ZDA, Združeno kraljestvo in Evropska unija uvedle sankcije zaradi njene vojne z Ukrajino. 

Toda Združeni arabski emirati, domovina bleščečega Dubaja, so se odločili, da ne bodo uvedli sankcij proti Rusiji. To pomeni Coinsfera - ki prav tako ima pisarne v Londonu, Istanbulu in Prištini — in drugim borzam OTC ni prepovedano opravljati takih poslov.

Kljub temu imajo ZDA pozval finančne institucije v ZAE naj bodo "zelo previdne" pri ravnanju z Rusijo povezanimi posli. 

Bloomberg je dejal, da znesek denarja, ki ga premika Coinsfera, ni jasen, ker posli temeljijo na gotovini in niso javno objavljeni. Toda tiskovni predstavnik je novinarjem povedal, da izvaja popoln pregled uporabnikov in sledi postopkom, namenjenim boju proti nedovoljenim transakcijam – kljub temu, da je pozicioniran kot varno zatočišče za sankcionirane trgovce.

Dubaj se je pojavil kot središče za trgovanje s kripto sredstvi, deloma zaradi svoje prijazne davčne politike in privlačnih predpisov, ki so pritegnili podjetnike z vsega sveta. datum kaže, da je tretjina prebivalcev ZAE vlagateljev v kriptovalute. 

Nedavno šef Binance Changpeng Zhao premaknjeno iz Singapurja v Dubaj, medtem ko menjave vključujejo FTX in Binance so bili pred kratkim odobreno začasne licence za virtualna sredstva.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.