Izmet dohodnega? Rogue BTC-e pošlje 165 milijonov $ v bitcoinih v osebne denarnice in menjalnice

Po letu skorajšnjega mirovanja so Bitcoin skladi lažne borze BTC-e spet v gibanju. Chainalysis, ameriško podjetje za analizo veriženja blokov s sedežem v New Yorku, je poročanje da je bilo prenesenih 10,000 BTC v vrednosti približno 165 milijonov dolarjev.

Cilj transakcij so osebne denarnice, naslovi menjalnih depozitov in druge storitve. Zanimivo je, da je prenos največji umik od aprila 2018.

BTC-e je bila kripto borza, ki je bila ustanovljena julija 2011 in zaprta leta 2017 kot rezultat skupne preiskave tajne službe ZDA in FBI. Glede na obtožbe je bil BTC-e ključnega pomena pri pranju denarja za napade z izsiljevalsko programsko opremo.

Kot NewsBTC poročali, so varnostni raziskovalci ocenili, da je BTC-e odgovoren za 95 % vseh plačil z izsiljevalsko programsko opremo in njihovo pretvorbo v fiat valute.

Ruski državljan in soustanovitelj BTC-e Alexander Vinnik naj bi bil prav tako vpleten v krajo 530,000 od več kot 800,000 Bitcoinov, ukradenih iz Mt. Gox. Po dveh letih zapora v Franciji so Vinnika avgusta izročili ZDA.

Kot ugotavlja Chainalysis, je imel BTC-e v času zaprtja leta 2017 še vedno precejšnjo količino Bitcoinov. Aprila 2018 je BTC-e premaknil več kot 30,000 Bitcoinov iz svoje storitvene denarnice. Približno 50 milijonov dolarjev od tega je šlo zdaj odobrenemu OTC pultu Suex.

Goljuf BTC-e, ki namerava zavreči svoj Bitcoin?

Od takrat so bili glavni možje goljufive borze razmeroma tiho. Samo oktobra 2021 je BTC-e poslal več kot 100 bitcoinov v vrednosti več kot 6 milijonov dolarjev v osebne denarnice in na koncu v več borz, »ki služijo Rusiji in drugim vzhodnoevropskim državam«, poroča Chainalysis.

Zdi se, da je včerajšnja transakcija vrh ledene gore in dolgo načrtovana poteza. Prevaranti BTC-e so začeli dvigovati kriptovalute že pred mesecem dni. 26. oktobra sta tako BTC-e kot njegova naslednica borza WEX poslala majhne količine bitcoinov Webmoneyju, ruski elektronski plačilni storitvi.

Nato je 11. novembra BTC-e izvedel test s posrednim prenosom 100 Bitcoinov na menjalnico. Potem ko je bil na videz uspešen, je BTC-e potegnil včerajšnji velik korak.

Pri Chainalysis so ugotovili, da je približno 9,950 Bitcoinov ostalo v osebnih denarnicah goljufov, »medtem ko je bilo preostalo prek niza posrednikov premaknjeno na štiri depozitne naslove na dveh velikih borzah. V primeru Exchange 1, prikazanem zgoraj, naša analiza kaže na a Ruska menjava morda služil kot posrednik za pranje tega denarja BTC-e«.

Izvršni direktor CryptoQuant Ki Young Ju je potrdil, da BTC izvirajo od kriminalcev, povezanih z vdorom na Mt. Gox leta 2014. "Pred nekaj urami so poslali 65 BTC podjetju Hitbtc, tako da ne gre za državno dražbo ali kaj podobnega," je dejal. Ju je borzo pozval, naj prekine račun zaradi sumljive dejavnosti.

7-letni 10,000 $ BTC preselil danes.

Nič presenetljivega, prihaja od kriminalcev, tako kot večina starih bitcoinov. To je menjalna denarnica BTC-e, povezana z vdorom na Mt. Gox leta 2014.

Poslali so 65 BTC na @hitbtc pred nekaj urami, tako da ni vladna dražba ali kaj podobnega.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

Tako se kratkoročno gledano prevaranti BTC-e ne zdijo grožnja, saj spet odlagajo le manjše količine BTC. Cena Bitcoina se medtem spopada s ključnim odporom pri 16,000 USD.