Nizozemske oblasti aretirale osumljenega razvijalca Tornado Cash

Oblasti na Nizozemskem so aretirale razvijalca, osumljenega, da je vpleten v pranje denarja prek storitve mešanja kripto Tornado Cash.

Služba za davčne informacije in preiskave (FIOD), nizozemska agencija, odgovorna za preiskovanje finančnih kaznivih dejanj, uradno razglasitve aretacija 29-letnega moškega v petek v Amsterdamu.

Moški naj bi bil vpleten v omogočanje kriminalnih finančnih tokov in pranje denarja prek Tornado Cash, je dejal organ.

FIOD je poudaril, da ni izključil večkratnih aretacij v tem primeru, pri čemer je opozoril, da je njegova finančna napredna kibernetska ekipa (FACT) junija 2022 sprožila kazensko preiskavo proti Tornado Cash.

Glede na FACT naj bi se Tornado Cash uporabljal za prikrivanje obsežnih kriminalnih denarnih tokov, vključno s kripto vdori in prevarami.

»Ti so vključevali sredstva, ki jih je z vdori ukradla skupina, ki naj bi bila povezana s Severno Korejo. Tornado Cash se je začel leta 2019 in po podatkih FACT je od takrat dosegel promet v višini najmanj sedem milijard dolarjev,« je zapisano v objavi.

Novica prihaja kmalu za ministrstvom za finance ZDA postavil na desetine naslovov Tornado Cash na sankcije seznam Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) 8. avgusta. Circle, glavno podjetje za kriptovalute in izdajatelj kovancev USD (USDC), nato zamrznila 75,000 USDC povezanih z naslovi, ki jih je odobril OFAC.

Zaradi sankcij je zdaj interakcija katere koli osebe ali subjekta iz ZDA je nezakonita z naslovi pametnih pogodb Tornado Cash. Kazni za namerno neizpolnjevanje lahko znašajo od 50,000 $ do 10,000,000 $ in od 10 do 30 let zapora.

Poteza ministrstva za finance je sprožila hiter razvoj dogodkov okoli Tornado Cash. Po nekaterih virih naj bi bilo v ZDA in Estoniji aretiranih še nekaj ljudi, ki naj bi bili vpleteni v mešalnik. Med aretiranimi osebami naj bi bila Roman Pančenko v Seattlu in Nikita Dementjev v Talinu.

Številni v kripto skupnosti so izrazili ogorčenje, ker so oblasti aretirale razvijalce in druge ljudi, ki sodelujejo pri razvoju Tornado Cash. Opazovalci iz industrije so poudarili, da je zaračunavanje piscem kode za ustvarjanje orodij za zasebnost v nasprotju z načeli svobodne družbe.

Danes je temen dan. Pisanje kode je svoboda govora. Razvijalci niso odgovorni za to, kako drugi uporabljajo odprtokodno kodo. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) Avgust 12, 2022

Med poročili naj bi bil kanal Discord družbe Tornado Cash v petek izbrisan. Njegova uradna skupina Telegram je v času pisanja še vedno nedotaknjena.

Povezano: Soustanovitelj Tornado Cash poroča, da so ga izgnali z GitHuba, ko se industrija odziva na sankcije

Tornado Cash, ki temelji na Ethereumu, je orodje, ki uporabnikom omogoča, da prikrijejo svoje kripto transakcije, da zaščitijo svojo anonimnost, tako da premešajo sledi informacij v verigi blokov. Soustanovitelj Ethereuma Vitalik Buterin trdil, da je uporabil Tornado Cash za donacijo sredstev Ukrajini za zaščito finančne zasebnosti prejemnikov.