ED je vodstvo kripto borze Binance prosil za preiskavo pranja aplikacij za stave

Indijska agencija za boj proti pranju denarja, Enforcement Directorate (ED), je nedavno poklicana Vodje Binance za morebitno vlogo v tekoči preiskavi pranja, ki vključuje aplikacijo za stave. Kot je bilo nedavno razkrito, Indija preiskuje aplikacije za stave, ki jih upravljajo kitajski operaterji, in so v zadnjih 10 mesecih prek kripto borze WazirX zbrale več kot 10 milijard rupij.

ED je poklical vodstvo Binance zaradi pranja aplikacij za stave

Binance je bil ustanovljen na Kajmanskih otokih brez sedeža podjetja in se že dolgo časa sooča z zatiranje predpisov saj države krepijo nadzor nad industrijo.

Pregled se izvaja zaradi pomislekov, da se kriptovalute uporabljajo za skrivanje dobička od pranja denarja, poslov, povezanih z drogami, in terorizma.

Kot smo že poročali, so upravljavci aplikacij uporabljali denarnice, povezane z WazirX za nakup, pretvorbo in prenos denarja v denarnice na platformi Binance.

Poleg tega je treba opozoriti, da je direktorat za izvrševanje WazirX-u že izdal obvestilo o dokaznem vzroku zaradi domnevne kršitve pravil upravljanja deviznih tečajev, ki so vključena v posle. Tu govorimo o transakcijah, ki so vključevale kriptovalute in so bile vredne 27.9 milijarde rupij.

Nobena stranka ni odgovorila

Ko so bili pozvani, naj pojasni isto, se nobeden od predstavnikov borze ni odločil govoriti o tem vprašanju.

Tiskovni predstavnik direktorata za izvršbo se sploh ni odzival na klice. Zato sta obe strani zavrnili kakršen koli komentar situacije.

Tudi glede na Ljudje, je indijska agencija izvedela, da se Binanceu ni zdelo zelo pomembno, da gre skozi storitev KYC, preden vključi nove stranke.

Poleg tega je treba opozoriti, da vrhunska platforma za kripto izmenjavo ni zbrala informacij, ki jih je pojasnil globalni nadzorni organ za boj proti pranju denarja FATF ali projektna skupina za finančno ukrepanje.