Eliptično poročilo kaže, da SEC vodi ameriške regulatorje pri izvršilnih ukrepih

Novo poročilo iz Elliptic kaže, da Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) z veliko razliko vodi pred regulatorji ZDA pri denarnih kaznih proti kripto podjetjem. 

Od ustanovitve bitcoina leta 2009 so regulatorji za različne kripto projekte izterjali 2.5 milijarde dolarjev izvršilnih ukrepov. Po raziskavi Elliptic večina tega izhaja iz neregistrirane ponudbe vrednostnih papirjev.

Od 2.5 milijarde dolarjev je 1.69 milijarde dolarjev prišlo iz tožb, ki jih je sprožila SEC. Večina celotne vrednosti SEC, od tega 1.38 milijarde USD, je bila posledica neregistriranih ponudb vrednostnih papirjev.

Prvi pomemben ukrep SEC je bil leta 2014, ko je agencija Bitcoin Savings and Trust naložila plačilo več kot 40 milijonov dolarjev kazni v zvezi s shemo Ponzi.

Kljub temu glavnina 2.5 milijarde dolarjev prihaja od zaključka Etui za telegram letos, ko se je TON Issuer Inc. poravnal s SEC zaradi svoje domnevne neregistrirane ponudbe vrednostnih papirjev. Podjetje se je strinjalo, da bo vlagateljem vrnilo več kot 1.2 milijarde dolarjev in plačalo dodatnih 18.5 milijona dolarjev kazni.

Če pogledamo to v perspektivo, je razbremenitev SEC odredila za vse primere v proračunsko leto 2020 znašal 3.589 milijarde dolarjev, medtem ko so kazni dosegle 1.091 milijarde dolarjev. 

Čeprav je SEC zavzel levji delež izvršilnih ukrepov, je Elliptic dokumentiral, da je Komisija za trgovanje s terminskimi terminskimi posli (CFTC) doslej presegla regulatorja vrednostnih papirjev leta 2021. 

"V zadnjem času se je Komisija za trgovanje s terminskimi terminskimi pogodbami (CFTC) pojavila kot glavni vir izvršilnih ukrepov zoper kripto podjetja zaradi kršitev v zvezi z goljufijami, poročanjem o napakah in pranjem trgovanja," je zapisano v poročilu.

To se nanaša na primer CFTC proti Benjamin Reynolds, ki je letos prejel zamudno sodbo v New Yorku, s katero je moral plačati 572 milijonov dolarjev zaradi domnevnega goljufivega posla, ki je od žrtev pridobival bitcoin.