Skoraj 400 dobaviteljev digitalnih sredstev (VASPS) je prostovoljno zaprlo ali so jim bila preklicana pooblastila v Estoniji, potem ko je zvezna vlada nedolgo nazaj izboljšala pravne smernice za preprečevanje financiranja terorizma in pranja denarja (AML), ki so tukaj začele veljati marca.
Spremenjene pravne smernice razširiti začrtan obseg VASP-jev, od korporacij zahteva, da imajo verodostojne hiperpovezave do Estonije, povišane licenčne stroške ter potrebe po poročanju o kapitalu in znanju, skupaj z uvedbo pravila Monetary Motion Process Power Journey Rule.
V skladu s Could 8 Izjava od estonske monetarne obveščevalne enote (FIU) je sprememba pravnih smernic AML 15. marca povzročila, da je skoraj 200 domačih ponudnikov kripto storitev prostovoljno zaprlo.
Dobavitelj: denarna obveščevalna enota Republike Estonije
Medtem ko so bila krogu 189 dodatno preklicana pooblastila zaradi "neizpolnjevanja zahtev."
»Glede na dokumente, ki so jih predložili izvajalci storitev, ki so izgubili pooblastila, ter glede na način njihovega delovanja in tveganja, ki jih prinaša, lahko trdimo, da je bil odziv zakonodajalca glede sprememb zakona ter nadzornih aktivnosti tako pred kot po njih. spremembe, so bile pomembne,« slavni Matis Mäeker, direktor denarne obveščevalne enote, vključno z:
"Pri podaljševanju pooblastil smo videli situacije, ki bi presenetile vsakega nadzornika."
Po obsežni razprodaji je bilo v Estoniji od Could 100 registriranih 1 energičnih kripto korporacij kot odgovor na FIU.
FIU je izpostavila različne skupne točke, ki jih je odkrila v korporacijah, ki jih je na silo zaprla, pri čemer se je pomembno sklicevala na zavajajoče podatke o podjetju.
Če navedem samo nekaj primerov, nekatere korporacije so imele registrirane člane upravnih odborov in kontaktne osebe, ne da bi natančni ljudje sami vedeli, medtem ko so imele druge korporacije v knjigah različne posameznike, ki so v svojih življenjepisih ponaredili kvalificirano ozadje.
Poleg tega se zdi, da so številne korporacije med seboj kopirale in prilepile enake poslovne načrte, za katere je bilo poleg tega ugotovljeno, da jim manjka »kakršna koli logika ali povezava z Estonijo«.
Povezano: Bitcoin poleti v Lihtenštajnu: minister predlaga organom ponudnike, plačane v kripto
Estonija si je v zadnjih nekaj letih prizadevala za uveljavitev trdnih pravnih smernic za preprečevanje pranja denarja v celotnem odboru. To je predvsem zaradi odkritja leta 2018, da je estonski oddelek danske megabank Danske Financial opral približno 235 milijard dolarjev nezakonitega kapitala.
Nadaljnji boj med Rusijo in Ukrajino je prav tako pustil vtis, saj si je Estonija prizadevala za "prekinitev prihodkov, ki podpirajo ruski vojni stroj, in zaščito mednarodnih finančnih sistemov," s pomočjo stroge uredbe o preprečevanju pranja denarja kot dela svojega Partnerstvo z ZDA
Eno drugo vprašanje, ki je nedvomno prispevalo k ne tako dolgo nazaj okrepljenim pravnim smernicam AML, je njeno članstvo v Evropski uniji, zaradi tega dejstva, kar pomeni, da lahko hitro izvaja prihajajoče pravne smernice za trge kripto lastnine (MiCA), ki naj bi se vrnili v veljavo v začetku leta 2025.
Pod MiCA so lahko kripto korporacije predmet strogih potreb proti pranju denarja in preprečevanju terorizma.
Povezano: Journal: Regulacija kriptovalut – Ali ima predsednik SEC Gary Gensler zadnjo besedo?
#Estonija #stiska #kripto #korporacije #pravne smernice
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoAiStream. Podatkovna inteligenca Web3. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- Kovanje prihodnosti z Adryenn Ashley. Dostopite tukaj.
- Kupujte in prodajajte delnice podjetij pred IPO s PREIPO®. Dostopite tukaj.
- vir: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :ima
- : je
- :ne
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Zakon
- dejavnosti
- Poleg tega
- po
- Avgust
- spremembe
- AML
- an
- in
- Še ena
- preprečevanje pranja denarja
- SE
- AS
- sredstvo
- Avtentična
- pooblastila
- Organi
- ozadja
- BE
- ker
- bilo
- pred
- med
- Billion
- Bitcoin
- svet
- knjige
- tako
- by
- klic
- CAN
- Kapital
- Stol
- Stroški
- Skupno
- povezava
- kontakti
- naprej
- naprej
- prispevali
- Korporacije
- bi
- kripto
- Kripto regulacija
- Danska
- Oddelek
- digitalni
- Digitalno sredstvo
- Direktor
- odkril
- Odkritje
- Dokumenti
- ne
- navzdol
- 2
- Zgodnje
- prizadevanje
- povišana
- okrepljeno
- Podjetje
- Estoniji
- Evropski
- Evropska unija
- Tudi vsak
- Primeri
- ponarejen
- slavni
- Zvezna
- Nekaj
- finančna
- finančna institucija
- finančni sistemi
- financiranja
- Firm
- let
- po
- iz
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- Smernice
- imel
- Imajo
- tukaj
- Poudarjeno
- Domov
- HTTPS
- enako
- nedovoljen
- vpliv
- izvajati
- in
- Vključno
- posamezniki
- info
- ustanova
- Intelligence
- Facebook Global
- v
- Predstavljamo
- vključeni
- vprašanje
- IT
- ITS
- Revija
- Potovanje
- jpg
- samo
- znanje
- Oprano
- Pranje
- Pravne informacije
- licenciranje
- Liechtenstein
- vrstica
- LINK
- Logika
- Long
- izgubil
- stroj
- je
- več
- marec
- Prisotnost
- pomeni
- člani
- članstvo
- Metode
- MiCA
- manjka
- Denarno
- motion
- morajo
- ostalo
- potrebščine
- Novo
- of
- off
- on
- ONE
- Delovanje
- or
- Ostalo
- drugi
- ven
- opisano
- več
- plačana
- del
- ljudje
- načrti
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- točke
- moč
- natančna
- Preprečevanje
- prejšnja
- Cena
- v prvi vrsti
- Postopek
- predlaga
- zaščito
- ponudniki
- potisnilo
- hitro
- reading
- obravnavajo
- registriranih
- Uredba
- pomembno
- Poročanje
- Republika
- obvezna
- Zahteve
- Odgovor
- rezultat
- vrnitev
- prihodki
- tveganja
- robusten
- krog
- Pravilo
- Rusija
- s
- pravijo,
- Obseg
- SEC
- sec stol
- Zdi se,
- videl
- Storitev
- ponudnikov storitev
- Zaustavite
- bistveno
- saj
- situacije
- spreten
- nekaj
- Boj
- predložen
- nadzor
- dobavitelji
- Podpora
- presenečenje
- sistemi
- meni
- Terorizem
- terorizma
- financiranja terorizma
- da
- O
- njihove
- sami
- Tukaj.
- ta
- mislil
- vsej
- do
- skupaj
- tudi
- temo
- Ukrajina
- Končni
- unija
- Enota
- prihajajoče
- različnih
- vaspi
- praktično
- prostovoljno
- vojna
- način..
- we
- ki
- z
- bi
- let
- zefirnet