FBI ukinil 15,000,000 $ vredno nelicencirano operacijo prenosa Crypto-to-Fiat v zvezni državi New York: poročilo – The Daily Hodl

Zvezni preiskovalni urad (FBI) je domnevno ulovil skupino indijskih državljanov, ki so domnevno vodili nelicenciran posel s pretvarjanjem kriptovalut v gotovino za stranke, ki so želele ostati anonimne.

The Westfair Business Journal Poročila da je bilo pet od šestih osumljencev aretiranih 17. oktobra in obtoženih vodenja nelicencirane dejavnosti prenosa denarja.

V pritožbi so bili navedeni indijski državljani Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel in Shaileshkumar Goyani.

Daniel A. Hochheiser, Goyanijev odvetnik, pravi, da obtožbe zoper njegovo stranko niso dokazane.

"Če in ko velika porota izda obtožnico, se bo Goyani izrekel za nedolžnega."

Po sodnih dokumentih osumljenci dostavi gotovine v imenu sozarotnika, ki je ponujal storitve na tržnicah darknet in izmenjavah enakovrednih za pošiljanje gotovine prek hitre ali prednostne pošte ameriške poštne službe v zameno za Bitcoin (BTC) in druge kriptovalute.

Oblasti so zatrle nezakonito operacijo, potem ko so aretirale posameznika, ki je v imenu sozarotnika pošiljal pakete z gotovino iz pošte v okrožju Westchester v New Yorku. Zadevni posameznik je pozneje postal zaupen vir FBI.

Z 80 nadzorovanimi prevzemi gotovine, v katerih je zaupni vir privolil sodelovati, je FBI izvedel, da je svežnje denarja dostavilo šest osumljencev v imenu neimenovanega sozarotnika.

"Od 10. februarja 2023 do približno 27. septembra 2023 je CS-1 (zaupen vir) v okviru svojega sodelovanja organiziral in sodeloval pri približno 80 nadzorovanih prevzemih gotovine v skupni vrednosti približno 15,067,000 $."

Posebni agent FBI Lawrence Lonergan pravi, da podjetje krši državne in zvezne zakone.

»Če se podjetje za prenos denarja ne registrira pri FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), podjetje za prenos denarja preprečuje ministrstvu za finance, da zagotovi, da podjetje pravilno vlaga CTR (poročila o valutnih transakcijah) in SAR (poročila o sumljivih dejavnostih).

To ima za posledico, da omogoča neregistriranemu podjetju za prenos denarja, da deluje kot banka v senci, skozi katero lahko prehajajo sredstva, ne da bi bila podvržena nadzoru, ki ga je kongres skušal vsiliti finančnemu sistemu Združenih držav.”

Ne zamudite utripa - Prijavi se za prejemanje e-poštnih opozoril neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Ustvarjena slika: Midjourney

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/