O Ministrstvo za finance je uvedel sankcije proti mešalcu virtualnih valut Tornado Cash, ki naj bi od ustanovitve leta 7 pomagal oprati več kot 2019 milijard dolarjev vredne virtualne valute.
Ponedeljkova dejanja so drugi sklop sankcij, ki so bile uvedene podjetju za mešanje digitalnih valut.
Urad za nadzor tujih sredstev finančnega ministrstva pravi, da so bili sistemi Tornado Cash uporabljeni za pranje več kot 96 milijonov dolarjev, pridobljenih s krajo mostu blockchain Harmony junija in ropom kripto podjetja August Nomad.
Storitve mešanja združujejo različna digitalna sredstva, vključno s potencialno nezakonito pridobljenimi sredstvi in zakonito pridobljenimi sredstvi, tako da lahko nezakoniti akterji prikrijejo izvor ukradenih sredstev.
"Tornado Cash vedno znova ni uspel uvesti učinkovitega nadzora, namenjenega preprečevanju rednega pranja sredstev za zlonamerne kibernetske akterje in brez osnovnih ukrepov za obravnavo svojih tveganj," je dejal Brian Nelson, podsekretar ministrstva za finance za terorizem in finančno obveščanje.
Dejal je, da bo agencija "še naprej agresivno izvajala ukrepe proti mešalcem, ki perejo virtualno valuto za kriminalce in tiste, ki jim pomagajo."
Kaj je Tornado Cash?
TornadoCash (Tornado) je mešalnik virtualnih valut, ki deluje v verigi blokov Ethereum in brez razlikovanja omogoča anonimne transakcije tako, da prikrije njihov izvor, destinacijo in nasprotne stranke, ne da bi poskušal ugotoviti njihov izvor. Tornado prejme različne transakcije in jih pomeša, preden jih pošlje posameznim prejemnikom. Medtem ko je domnevni namen povečati zasebnost, mešalnike, kot je Tornado, pogosto uporabljajo nezakoniti akterji za pranje sredstev, zlasti tistih, ukradenih med večjimi ropi.
Tornado je označen v skladu z EO 13694, kot je bil spremenjen, ker je materialno pomagal, sponzoriral ali zagotavljal finančno, materialno ali tehnološko podporo ali blago ali storitve za ali v podporo kibernetske dejavnosti, ki izvira iz ali je bila vodena s strani oseb, ki se v celoti ali v znatnem delu nahajajo zunaj Združenih držav, kar je razumno verjetno povzročilo ali je bistveno prispevalo k pomembni grožnji nacionalni varnosti, zunanji politiki ali gospodarskemu zdravju ali finančni stabilnosti Združenih držav in katerega namen ali učinek je povzročitev znatne zlorabe sredstev ali gospodarskih virov, poslovnih skrivnosti, osebnih identifikatorjev ali finančnih informacij za komercialno ali konkurenčno prednost ali zasebni finančni dobiček.
Vir: Ministrstvo za finance ZDA
Maja so ZDA napovedale sankcije proti severnokorejskemu podjetju za mešanje digitalnih valut Blender.io, ki je obtoženo pomoči Lazarus Group, sankcionirani severnokorejski kibernetski hekerski skupini, da marca izvede rop digitalne valute v vrednosti 620 milijonov dolarjev.
Nove sankcije kažejo tudi na naraščajočo uporabo digitalnih sredstev za ohranjanje nezakonitih dejanj državnih akterjev in posameznikov.
Zakonodajalci in uradniki uprave so izrazili zaskrbljenost glede uporabe cryptocurrency da se ukvarjajo z nezakonitimi dejanji.
Marca je predsednik Joe Biden izdal izvršni ukaz o digitalnih sredstvih, v katerem je delno pozval zvezne regulatorje, naj pomagajo ublažiti nezakonito financiranje in tveganja za nacionalno varnost, ki jih povzroča zloraba digitalnih sredstev.
