FinCEN izda prve nacionalne prioritete AML/CFT: Kripto na vrhu seznama

FinCEN je 30. junija izdal svoj prvi seznam prednostnih nalog za politiko boja proti pranju denarja in financiranju terorizma (AML/CFT). Te prednostne naloge so namenjene pomoči finančnim institucijam pri njihovih prizadevanjih za izpolnjevanje njihovih obveznosti AML/CFT. Končni revidirani predpisi naj bi izšli v naslednjih 180 dneh, kot zahteva Zakon o preprečevanju pranja denarja iz leta 2020 (AML Act). Na FinCEN-ovem seznamu je bilo najbolj opazno naslednje:

• Nove prioritete izrecno vključujejo uporabo cryptocurrencyKriptovaluta (ali kripto valuta) je digitalno sredstvo ... Več za ML/TF in plačila z izsiljevalsko programsko opremo
• Bankam ni treba vključiti prednostnih nalog AML/CFT v svoje programe skladnosti BSA, ki temeljijo na tveganju, do datuma veljavnosti končnih revidiranih predpisov
• Kljub temu bodo banke v pripravah na morebitne nove zahteve, ko bodo ta končna pravila objavljena, morda želele začeti razmišljati o tem, kako bodo vključile prednostne naloge.

Celoten seznam prednostnih nalog je naveden spodaj, brez posebnega vrstnega reda: Medtem ko so virtualna sredstva navedena le v drugi točki, se kriptovaluta dotika vsake od osmih prednostnih nalog, ki jih je poudaril FinCEN.

1. korupcija;
2. kibernetski kriminal, vključno z ustreznimi vidiki kibernetske varnosti in virtualne valute;
3. tuje in domače financiranje terorizma;
4. goljufije;
5. dejavnost nadnacionalnih kriminalnih združb;
6. dejavnost organizacije trgovine z mamili;
7. trgovina z ljudmi in tihotapljenje ljudi; in
8. financiranje širjenja orožja.

Celotno sporočilo za javnost najdete tukaj: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Vir: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/