Direktorji Fintecha obsojeni v ZDA po 160 milijonih dolarjev, poslanih v Nigerijo

Operaterji teksaškega plačilnega podjetja, ki je povezano z Združenim kraljestvom, so v ZDA priznali krivdo za neuspešno pranje denarja, potem ko so s svojim poslom v približno treh letih omogočili pošiljanje 160 milijonov dolarjev v Nigerijo.

45-letni Anslem Oshionebo in 43-letni Opeyemi Odeyale sta prejela 27-mesečno zaporno kazen, ker nista vzdrževala učinkovitega nadzora proti pranju denarja in nelicenciranega prenosa denarja, glede na ameriške pravne vloge. Podjetje s sedežem v Dallasu, ki so ga imeli v lasti in upravljali – Ping Express US LLC – se sooča s petimi leti pogojne kazni in denarno kaznijo do 500,000 dolarjev, potem ko je priznalo krivdo za podobno obtožbo, medtem ko je drugi direktor prejel 42-mesečno kazen, je sporočilo ministrstvo za pravosodje. v izjavi 7. julija.

Ping Express je pošiljal nakazila strank v Nigerijo, Kenijo in druge afriške države. V enem triletnem obdobju, ki ga je izpostavilo Ministrstvo za pravosodje, podjetju regulatorjem ni uspelo označiti niti ene sumljive transakcije, čeprav jih je obdelalo v "znatni količini", čeprav je pozneje vložilo vrsto poročil.

Ena stranka je uporabila podjetje za prenos sredstev, ki jih je pridobila s prevarami z lažno ljubezensko zvezo, med žrtvami je bila ženska iz Indiane, ki je poslala 15,000 dolarjev domnevno nesramnemu naftnemu delavcu v Mehiškem zalivu, druga pa je poslala 6,300 dolarjev domnevnemu irskemu pomorskemu kapitanu. glede na izjavo DoJ. Druga stranka je v enem mesecu premaknila več kot 80,000 dolarjev, kar je veliko več od omejitve podjetja na 4,500 dolarjev, kažejo sodni dokumenti.

"Potem ko je šel skozi zelo bolečo triletno pravno bitko s pošastnim ameriškim ministrstvom za pravosodje, je bil čas, da popustim in grem naprej," je dejal Odeyale v elektronski izjavi, v kateri je trdil, da ima primer proti njemu "hude kršitve", medtem ko je navedel njegovih izkušenj z drugimi podjetji. "V naslednjih dveh do treh letih lahko naredim veliko dobrega, kot pa da ga zapravim v boju z nepremagljivim sovražnikom."

Oshionebo je v elektronskem sporočilu dejal, da bo "zgodovina najboljši sodnik", vendar ni imel sredstev, da bi se še naprej boril s primerom.

Odeyale je ustanovil in nadzoroval tudi Payzen Ltd., plačilno podjetje s sedežem v Londonu, kjer je bil delničar tudi Oshionebo. Urad Združenega kraljestva za finančno ravnanje je podjetju Payzen izdal dovoljenje za delovanje januarja 2020, dva meseca preden so zvezni tožilci za severno okrožje Teksasa obtožili oba moška in številne druge zaradi kaznivih dejanj pranja denarja, glede na vloge ZDA in Združenega kraljestva. Britansko podjetje ni bilo omenjeno v ameriškem primeru in ni bilo obtoženo nobenih kršitev.

Odeyale je decembra 2020 prenehal biti kontrolni delničar Payzena. Podjetje je danes pod nadzorom Adekanmi Adedire, kažejo dokumenti Companies House. V sporočilu na LinkedInu je Adedire dejal, da Payzen "ni povezan" s Ping Expressom, ki je "popolnoma drugačna entiteta."

Payzen ima še vedno aktivno licenco kot plačilno podjetje, njegovo spletno mesto pa je navedeno kot ping-express.com, kaže spletno mesto FCA. Ruth Wharram, tiskovna predstavnica regulatorja v Londonu, je dejala, da ne more komentirati posameznega primera. Nadzornik upošteva "vse relevantne informacije pri našem nadzoru podjetij," je dodala.

Britanska finančno-tehnološka scena je bila pod drobnogledom zaradi bojazni, da njeni šibki nadzori omogočajo pretok nezakonitih sredstev po vsem svetu. Transparency International UK je pozval k strožjemu nadzoru, potem ko je ugotovil, da več kot ena tretjina institucij elektronskega denarja z licenco Združenega kraljestva kaže rdeče zastavice.

– Avtor Donal Griffin (Bloomberg)