Moškemu s Floride grozi pet let zapora zaradi kraje kripto v vrednosti 100 milijonov dolarjev

Joshua David Nicholas – prebivalec Floride – je priznal krivdo, da so on in drugi člani platforme za kriptovalute EmpiresX prevzeli vlagatelje z digitalnimi sredstvi v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Zdaj mu grozi najvišja kazen do petih let zveznega zapora.

Prejšnji mesec so oblasti ZDA privedle pred sodišče še eno kriminalno skupino iz regije Floride. Državljani Miamija – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez in Asdrubal Ramirez Meza – bi lahko preživeli do 30 let za zapahi, ker so prevarali banke in platformo za kriptovalute za več kot 4 milijone dolarjev.

Večmilijonska kripto ponzijeva shema

Glede na Izjava s strani Ministrstva za pravosodje ZDA je bil Joshua David Nicholas »glavni trgovec« za EmpiresX, promoviran kot platforma za kriptovalute, ki ponuja »zajamčene« donose vlagateljem.

Kljub temu je bilo mesto trgovanja goljufiva shema, ki je vlagatelje prevzela z digitalnimi sredstvi v vrednosti 100 milijonov dolarjev. V letih svojega obstoja so Nicholas in nekateri njegovi sodelavci lagali uporabnikom, da podjetje uporablja umetno in človeško inteligenco za povečanje donosnosti.

EmpiresX je deloval kot tipična Ponzijeva shema, ni bil registriran pri finančnih regulatorjih in nikoli ni niti ukrepal za pridobitev potrebnih licenc.

Vodja platforme je priznal krivdo v eni točki zarote za goljufijo z vrednostnimi papirji. Ker je svoje zločine priznal, mu grozi najvišja kazen pet let zveznega zapora. Datum izreka kazni še ni določen, saj bo sodnik končno odločitev pretehtal v skladu s smernicami ZDA o kaznih, preden jo bo razglasil.

Agenti kazenskega pregona so vse prizadete uporabnike pozvali, naj obiščejo uradno spletno stran ameriškega ministrstva za pravosodje in se identificirajo kot potencialne žrtve prevare. Tako bodo dobili več informacij o načinu povračila in predložili izjavo o vplivu.

Še en podoben primer na Floridi

Konec avgusta, ameriške oblasti zaračuna trije prebivalci Miamija na Floridi – Da Corte, Gonzalez in Meza s krajo več kot 4 milijonov dolarjev iz bank in menjalnice kriptovalut.

Storilci so kupili digitalna sredstva na mestu trgovanja z lažnimi začetnicami in se pritožili finančnim institucijam, da so bile te transakcije izvedene brez potrebnega dovoljenja, ter zahtevali vračilo.

Posledica goljufivih razveljavitev je bilo več kot 4 milijone dolarjev izčrpanih iz bank, medtem ko je nerazkrita platforma za kriptovalute izgubila digitalna sredstva v vrednosti več kot 3.5 milijona dolarjev.

Vendar pa so preiskave domovinske varnosti (HSI) odkrile prevaro in organizirale aretacijo moških. Zdaj jim grozi do 30 let zapora.