Moški s Floride priznal krivdo za krajo 100 milijonov dolarjev v kriptoponzijevi shemi

Moški s Floride je v četrtek na zveznem okrožnem sodišču priznal krivdo za sodelovanje v Ponzijevi shemi, ki temelji na kriptovalutah in je vlagatelje ogoljufala za približno 100 milijonov dolarjev, je danes sporočilo ministrstvo za pravosodje.

Oddelek pravi Joshua David Nicholas iz Stuarta na Floridi – s 16,000 prebivalci – je skoraj dve leti deloval kot tako imenovani »glavni trgovec« EmpiresX, naložbene platforme za kriptovalute, ki je vlagateljem obljubljala enoodstotni dnevni dobiček zahvaljujoč združenim sposobnostim države -moderni »trgovalni bot« in Nicholasova ročna trgovalna bistrost. 

V resnici bot ni obstajal.

Nicholas je skupaj s soustanoviteljema EmpiresX, Emersonom Souso Piresom in Flaviem Mendesom Goncalvesom, prevzel večino sredstev vlagateljev in najel Lamborghinija, kupil številne predmete od Tiffany & Co. in opravil plačila za drugi dom.

Po navedbah pravosodnega ministrstva je majhna količina uporabnikovih sredstev, s katerimi je Nicholas trgoval na trgu kriptovalut, povzročila znatne izgube. 

Nicholas je danes priznal krivdo v eni točki zarote za goljufijo z vrednostnimi papirji in mu grozi do pet let zveznega zapora. Nicholas je bil prav tako junija prvotno obtožen zarote za izvedbo goljufije, vendar se zdi, da je bila ta obtožba medtem opuščena. 

Pires in Goncalves sta medtem pobegnila v svojo domovino Brazilijo, potem ko sta v začetku tega leta zamrznila umike vlagateljev. Junija sta bila kljub temu oba obtožena goljufije z vrednostnimi papirji in žične goljufije ter zarote za mednarodno pranje denarja. 

"Tehnologija se je spremenila, a zločin ostaja enak," je dejal George L. Piro, posebni agent FBI v Miamiju. "Brezvestni goljufi niso nič novega v naložbenem svetu - spreminja se to, da svojo kriminalno dejavnost zdaj potiskajo na področje kriptovalut."

"Ta primer bi moral služiti kot opozorilo vsem posameznikom, ki želijo nezakonito izkoristiti zaznano dvoumnost kripto trga, da bi izkoristili nedolžne vlagatelje," je dodal Anthony Salisbury, odgovorni posebni agent Homeland Security Investigations v Miamiju. 

Vzporedno s kazenskimi ovadbami DOJ je SEC junija vložila civilno tožbo proti Nicholasu, Piresu in Goncalvesu. Trdilo je, da so obtoženi kršili tako zakon o vrednostnih papirjih iz leta 1933 kot tudi zakon o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934, deloma zaradi goljufanja strank, pa tudi zato, ker niso registrirali EmpiresX kot vrednostnega papirja.

Vprašanje, za katera podjetja, povezana s kriptovalutami, vlada ZDA meni, da so vrednostni papirji in torej kršijo zvezno zakonodajo, če niso registrirana. as taka, trenutno preži na ves kriptoprostor, ne le na Ponzijeve sheme. 

Ravno danes predsednik SEC Gary Gensler jasno izrazil svoje prepričanje da več kriptovalut, potencialno vključno z bitcoinom, ne bi smeli obravnavati kot vrednostne papirje, ampak kot blago, in bi jih zato urejala Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC). 

Kje SEC potegne mejo med kripto vrednostnimi papirji in kripto blagom, pa ostaja nejasno in mnogi v kripto skupnosti so SEC zasmehovali ker se vzdrži pojasnjevanja, katera podjetja naj se registrirajo kot vrednostni papirji, medtem ko še naprej občasno preganjajo določena podjetja, ker tega ne storijo.