Na Poljskem aretirali nekdanjega vodjo ruske kripto borze Wex

BBC Rusija ima poročali da je bil Dmitry Vasiliev, nekdanji vodja ruske menjalnice kriptovalut Wex, aretiran v Varšavi na Poljskem.

Wex, which was previously known as BTC-e, was a well-known “dark” exchange in the early days of the cryptocurrency industry. It is alleged to have laundered funds for numerous high-profile crypto hacks, including the notorious Mt. Gox incident.

Although Vasiliev is regarded as innocent within Poland’s jurisdiction, other countries such as Kazakhstan have an open fraud case against the elusive figure and as such, have reportedly engaged in discussions surrounding the possibility of extradition.

Razume se, da so poljske oblasti Vasiljeva pridržale 11. avgusta, vendar je novico razkril poljski časopis Wyborcza šele 17. septembra.

Vasiliev je domnevno omogočal trgovanje kitajskim vlagateljem kot uslužbenec BTC-e do njegovega zaprtja poleti 2017. Alexander Vinnik, domnevni vodja BTC-e, je bil obtožen pranja več kot 4 milijard dolarjev v bitcoinih več kot šest let. Nato so ga aretirali v Grčiji in so ga preiskovale ameriške oblasti.

Nekaj ​​mesecev po Vinnikovi aretaciji se je Vasiliev pojavil kot direktor rebrendirane borze Wex, ki je do konca koledarskega leta utrdila svoje mesto na seznamu najboljših 10 borz z dnevnim prometom v višini 80 milijonov dolarjev.

Toda nekaj več kot leto kasneje je Binance Wex uvrstil na črno listo zaradi domnevnega pranja denarja — odločitev, ki bi sčasoma povzročila propad borze.

V 2019, Vasiljeva so aretirale italijanske oblasti, a so ga kmalu izpustili, potem ko se je izkazalo, da so bile v zahtevi za izročitev storjene napake. 

Povezano: Operaterji podatkovnih centrov nimajo težav z novim rušenjem kriptovalut v Rusiji

Nedavno je Banka Rusije začela sodelovati z lokalnimi bankami, da bi državljanom prekinila plačila kripto borzam, pri čemer je kot razlog za prisilno posredovanje navedla zaščito strank pred "čustvenimi" nakupi.

Vir: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland