Nekdanji posebni agent IRS bo vodil poročanje Binance o SAR

Nekdanji posebni agent IRS Amjad Qaqish bo zdaj vodil poročilo o globalni sumljivi dejavnosti pri binance, saj več beremo v našem najnovejše novice o binance.

Binance je najel nekdanjega posebnega agenta IRS, da postane novi direktor globalnega poročanja o sumljivih dejavnostih, kot je borza dodala v izjavi:

"Gospod. Qaqish ima več kot 30 let službe pri IRS, od tega jih je več kot 23 let preživel kot posebni agent pri agenciji IRS za kriminalistične preiskave.«

V času svojega dela na davčni upravi je delal na številnih primerih, povezanih s kriptovalutami, ki so vključevali davčne utaje, goljufije, pranje denarja in financiranje terorizma. Zdaj bo Amjad Qaqish vodil skupino Global SAR, ki spremlja sumljive in nenavadne dejavnosti s ciljem preprečiti slabim akterjem, da bi izkoriščali uporabnike kriptovalut in druge udeležence. Cilj skupine je zagotoviti, da so uporabniški računi in sredstva varni. Novi direktor je dejal, da je Binance vodilni in da se bo svetovna skupnost z veseljem zgledovala po njihovi odločitvi:

"Hitrost rasti kripto trga pomeni, da je odvračanje slabih akterjev ključnega pomena za dolgoročni uspeh naše industrije."

Vendar pa se večji del leta Binance sooča s številnimi regulativnimi spori. Večji del leta 2021 je borza naletela na obilico težav s finančnimi regulatorji po vsem svetu. Regulatorji z Japonske in Nizozemske so izdali opozorila potrošnikom glede borze, regulatorji s Kajmanskih otokov in Italije pa so povedali, da binance nima licence v njihovih pristojnostih. Borza se je soočila s številnimi izvršilnimi ukrepi zaradi nezakonitega delovanja tudi v Maleziji. V Združenem kraljestvu je Organ za finančno ravnanje je izdal opozorilo potrošnikom proti Binance Markets Limited, potem ko je FCA dejal, da BML ni mogoče regulirati, ker ni zagotovil osnovnih informacij o tem, kako je bilo podjetje organizirano.

Kot je bilo nedavno poročano, Binance preiskuje goljufe Squid Game in glede na obveščevalno skupino platforme bo začel revidirati verigo blokov in zbirati informacije, ki jih bo predal oblastem in pomagal ujeti negativce. Tiskovni predstavnik Binance je zagotovil, da so te strategije postale zelo priljubljene v kriptoprostoru in da si prizadevajo izslediti sredstva ter dati nekaj pomoči oblastem s sledi, ki lahko identificirajo goljufe.

Vir: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/