Estonija naj bi se v četrtek odločila, da ZDA izroči dva svoja državljana zaradi njune domnevne vpletenosti v 575 milijonov dolarjev vredno goljufijo s kriptovalutami in shemo pranja denarja.
In November, the U.S. Department of Justice (DOJ) razglasitve the arrest of Sergei Potapenko and Ivan Turõgin in Estonia in connection to an 18-count indictment that included one count of conspiracy to commit wire fraud, 16 counts of wire fraud and one count of conspiracy to commit money laundering in the US.
Glede na sodne dokumente sta Potapenko in Turõgin žrtvam ponudila goljufive pogodbe o najemu opreme s HashFlare, storitvijo za kripto rudarjenje, ki jo je ustanovil dvojec. Žrtve so tudi prosili, naj vlagajo v domnevno banko za virtualno valuto, imenovano Polybius Bank, vendar nikoli niso izplačale obljubljenih dividend. Žrtve naj bi tema dvema podjetjema odštele več kot 575 milijonov dolarjev.
Lokalni časopis Postimess poroča, da je Estonija septembra najprej odobrila izročitev Potapenka in Turõgina, vendar je okrožno sodišče razveljavilo odredbo, ker vlada ni upoštevala pogojev pripora v Združenih državah.
Estonija naj bi zdaj izvedla postopek izročitve, potem ko je ministrstvo za pravosodje sporočilo, da je zbralo dovolj dokazov o pogojih pripora v ZDA, zaradi česar je agencija ugotovila, da so bili pogoji za izročitev izpolnjeni.
Če bosta Potapenko in Turõgin obsojena, se bosta soočila z najvišjo kaznijo 20 let zapora.
Ne zamudite utripa - Prijavi se za prejemanje e-poštnih opozoril neposredno v vaš nabiralnik
Preveri Cena Akcijski
Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.
Ustvarjena slika: Midjourney
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
- :ima
- : je
- :ne
- 000
- 16
- 20
- 20 let
- a
- Račun
- nasveti
- svetuje
- svetovalec
- Affiliate Program
- affiliate marketing
- po
- agencija
- Opozorila
- domnevno
- domnevno
- Prav tako
- an
- in
- kaj
- odobren
- SE
- aretirati
- Sredstva
- At
- Banka
- BE
- premagati
- bilo
- pred
- Bitcoin
- vendar
- Nakup
- se imenuje
- opravlja
- Državljani
- razred
- Zavezati
- Podjetja
- zaključuje
- Pogoji
- povezava
- Conspiracy
- pogodbe
- štetje
- Sodišče
- kripto
- kripto prevare
- kripto rudarstvo
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- goljufija s kriptovalutami
- valuta
- vsak dan
- odločil
- dostavi
- Oddelek
- oddelek za pravosodje
- Ministrstvo za pravosodje (DoJ)
- pripor
- DID
- digitalni
- Digitalna sredstva
- skrbnosti
- neposredno
- dividende
- do
- Dokumenti
- ne
- DoJ
- 2
- duo
- vsak
- E-naslov
- dovolj
- oprema
- Estoniji
- dokazi
- izražena
- izročitev
- Obraz
- prva
- za
- Ustanovljeno
- ustanoviteljev
- goljufija
- goljufiva
- iz
- dobili
- vlada
- strani
- Imajo
- visoko tveganje
- HODL
- HTTPS
- slika
- in
- vključeno
- obtožnica
- v
- Invest
- naložbe
- naložbe
- Vlagatelji
- sodelovanje
- IT
- ITS
- ivan
- Justice
- Zadnji
- Zadnje novice
- Pranje
- vodi
- Izgubi
- Izdelava
- Trženje
- največja
- Maj ..
- pol
- milijonov
- Rudarstvo
- ministrstva
- pogrešam
- Denar
- Pranje denarja
- več
- nikoli
- novice
- Upoštevajte
- november
- zdaj
- of
- ponujen
- on
- ONE
- Komentarji
- or
- Da
- ven
- več
- lastne
- plačana
- sodeluje
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- prosim
- zapor
- Postopek
- obljubil
- Priporočamo
- poročilo
- Poročila
- Odgovornost
- Tveganje
- s
- Je dejal
- shema
- Prodaja
- stavek
- september
- Storitev
- nastavite
- shouldnt
- Države
- Bodite
- kot
- da
- O
- Daily Hodl
- njihove
- te
- jih
- četrtek
- do
- Trgovanja z dobičkom
- transferji
- dva
- nas
- Ministrstvo za pravosodje ZDA
- Velika
- Združene države Amerike
- us
- žrtve
- Virtual
- virtualna valuta
- bo
- Wire
- Žične goljufije
- let
- Vi
- Vaša rutina za
- zefirnet