Štirje aretirani v Avstraliji zaradi 100 milijonov dolarjev vredne kriptoprevare z mesarstvom prašičev

Objavljeno dne: December 13, 2022

Štiri moške so aretirali in obtožili v Avstraliji po preiskavi združbe za klanje prašičev ki je nič hudega sluteče vlagatelje v kriptovalute ogoljufal za več kot 100 milijonov dolarjev po vsem svetu.

Ti štirje moški so kitajski državljani, stari med 19 in 27 let in so sodelovali z večjo združbo organiziranega kriminala. Po navedbah avstralske zvezne policije v svoji sporočilo za javnost prejšnji teden ta sindikat "uporablja prefinjeno mešanico tehnik socialnega inženiringa, vključno z uporabo spletnih mest za zmenke, spletnih mest za zaposlovanje in platform za sporočanje, da pridobi zaupanje žrtve, preden omeni naložbene priložnosti."

Ta shema se imenuje 'klanje prašičev' s strani FBI in vključuje kibernetske kriminalce, ki se predstavljajo kot uspešni trgovci s kriptovalutami, da bi žrtve zvabili v naložbe z zagotavljanjem goljufivih rezultatov, da bi spodbudili več naložb.

Žrtve so usmerjene v goljufive in zakonite naložbene aplikacije, ki poslujejo z devizami in kriptovalutami, da bi pomagale prikriti prevaro. Po poročanju AFP so te aplikacije manipulirali z namenom prikazovanja lažno pozitivnega donosa naložb.

"Sindikat novači žrtve, da se naročijo na storitev finančnih naložb, in manipulira s podatki, posredovanimi prek zakonite aplikacije, da bi spodbudil nadaljnje naložbe, hkrati pa prikriva dejstvo, da je bil njihov denar dejansko ukraden," dodaja AFP.

Glede na analizo poročil žrtev, ki jo je opravila policija, je bilo zaradi te kriminalne združbe po vsem svetu zabeleženih več kot 100 milijonov dolarjev izgube, pri čemer večina žrtev živi v ZDA.

Preiskovalci AFP-jevega vzhodnega poveljstva operacij za kibernetski kriminal so ugotovili, da je kriminalna združba uporabljala predvsem kitajske študente, ki živijo v Avstraliji, da bi zgradila infrastrukturo, potrebno za goljufije.

Oktobra so preiskovalci izvedli preiskavo stanovanja dveh 19-letnih kitajskih državljanov. Policija je oba obtožila vsakega po eni točki nepremišljenega ravnanja s premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivim dejanjem, kar je v nasprotju s členom 193B(3) Zakona o kaznivih dejanjih iz leta 1900 (NSW).

Dva druga kitajska državljana, stara 24 in 27 let, sta bila domnevna avstralska 'kontrolorja' sindikata in ju je AFP aretirala novembra na letališčih v Sydneyju in Melbournu. Z enosmernimi vozovnicami so poskušali pobegniti pred organi pregona v Hongkong.

Oba sta bila obtožena podobnih točk, za katere je zagrožena najvišja kazen 15 let zapora.