Štirje moški v Indiji obtoženi izvajanja kripto prevare

Štirje moški v Indiji bili obtoženi zaradi morebitnega izvajanje kripto prevare. Posamezniki naj bi promovirali lažno podjetje za konverzijo posojil, ki je potencialno zavarovalo spletna posojila in jih pretvorilo v digitalna sredstva, kot je BTC.

Štirje moški v Indiji obtoženi kripto prevar

Policijski organi sodelujejo z nacionalnim portalom za poročanje o kibernetski kriminaliteti, da bi pridobili potrebne podatke o moških. To so Deepak Patwa (23 let), Dev Kishan (32 let), Suresh Singh (45 let) in Sunil Kumar Khatik (34 let). Domneva se, da so morda preslepili več sto posameznikov, da so jim predali denar v upanju, da bodo pridobili velik delež v kripto.

V tem, kar se zdi klasičen primer Ponzijeve sheme, naj bi moški vzeli denar svojim žrtvam in obljubili, da bodo sredstva vložili v različne prodajne točke, povezane s kriptovalutami. V resnici so moški porabili sredstva za nakup razkošnih daril zase, vključno z novim avtomobilom BMW, in se vključili v trdo luksuzni življenjski slog.

DCP (Rohini) Pranav Tayal je v intervjuju pojasnil:

Obtoženi so denar pridobivali z goljufanjem več lastnikov bančnih računov prek UPI. Nato so jo prek spletne menjalnice pretvorili v kriptovaluto. Patwa je prejel [] provizijo za kriptovalute in jo unovčil neposredno na svoj račun in prek transakcij hawala ... Obtoženi so iskali idejo, da bi z enostavno shemo preslepili čim več ljudi. Našli so video na YouTubu, kjer so izvedeli o goljufanju ljudi pod pretvezo dajanja spletnih posojil. Iskali so več informacij, ko so v [aplikaciji za sporočanje] srečali kitajskega državljana. Obtoženi, Deepak, bi od tega moža upošteval nasvet o tem, kako goljufati ljudi ... Obtoženi je ves goljufani denar spreminjal ... na kripto platformi. Kriptovaluto so nato prenesli na njegove druge sodelavce, ki so jo zaprli s pomočjo kanalov hawala. Mislili so, da bo to preprost način za skrivanje denarne sledi.

Besedi kripto in kriminal gresta pogosto skupaj v isti stavek, zlasti v zadnjih letih. Nekateri primeri nedovoljenega kripto vedenja, ki se je zgodilo v zadnjih nekaj mesecih, vključujejo vdore Axie neskončnost, digitalno igralno platformo in Izmenjava harmonije v severni Kaliforniji. Zdi se, da sta obe podjetji skupaj izgubili več kot 700 milijonov dolarjev sredstev v digitalni valuti.

Zdi se, da gresta kriminal in kripto v isto smer

Poleg tega je imela Indija – kjer se zdi, da zadeva izvira – zelo vzpon in dol s kriptovalutami. Pred približno štirimi leti je indijska centralna banka (RBI) dejala kripto družbe ni mogla pridobiti finančnih storitev prek standardnih denarnih institucij, čeprav je bilo to pozneje razglašeno protiustavno s strani države Vrhovno sodišče.

Zdelo se je, da se bo apreciacija kripto v Indiji desetkrat povečala, zdaj pa se zdi, da regulatorji razpravljajo o tem, ali uvesti popolno prepoved kripto.

Tags: kriminal, kripto posojila, india