Borza FTX v dolgu 8.7 milijarde USD do strank sredi stečaja: razkrita poneverba sredstev

V presenetljivem razkritju je stečajna ekipa, ki se je poglobila v finančne podrobnosti propadle borze FTX, odkrila ogromen dolg do strank v višini 8.7 milijarde USD. Borza, ki so jo nekoč hvalili kot pomembnega igralca na trgu kriptovalut, je po vrsti vprašljivih finančnih praks, ki so stranke pustile na cedilu, pahnila v brezno dolgov.

Povrnjenih je bilo 7 milijard dolarjev likvidnih sredstev

Glede na podrobno poročilo objavljeno danes, je bil znaten del denarja, ki ga dolgujejo strankam – približno 6.4 milijarde USD – v obliki fiat valute in stabilnih kovancev, ki so bili zlorabljeni in protipravno prilaščeni. 

Poneverba sredstev je pretresla finančno skupnost in sprožila ustrezna vprašanja o praksah nadzora in upravljanja na borzi FTX, ki je zdaj v stečaju.

Borza naj bi mešala vloge strank, kar je zloraba zaupanja, ki ni samo prispevala k njenemu propadu, ampak je povzročila tudi znatno finančno breme za njene stranke. Poročilo osvetljuje hude stiske, v katerih se je znašla borza, saj obveznosti presegajo sredstva in proces izterjave, ki bi lahko trajal leta.

Vendar pa obstaja kanček upanja za oblegane stranke. Preiskovalci, ki preiskujejo premoženje podjetja, so do zdaj uspeli izterjati približno 7 milijard dolarjev likvidnih sredstev in predvidevajo, da bodo čez čas izterjane še dodatne. Pričakuje se, da bodo izterjana sredstva razdeljena strankam za pomoč pri ublažitvi izgub, ki so jih utrpele.

John J. Ray III, izvršni direktor, ki si vestno prizadeva za povrnitev sredstev zadolženih strank, je dejal:

»Podoba, ki jo je skupina FTX skušala prikazati kot vodjo digitalne dobe, osredotočeno na stranke, je bila fatamorgana. Od ustanovitve borze FTX.com je skupina FTX mešala vloge strank in sredstva podjetij ter jih zlorabljala z odpovedjo po navodilih in načrtih prejšnjih višjih vodstvenih delavcev.«

Skupina FTX je lagala banki

Po mesecih natančnega pregleda in forenzičnega računovodstva nedavno poročilo nazorno prikazuje zgodbo o prevari na visoki ravni v podjetju. Pripoved se razkrije, da vodstvo podjetja in vsaj en višji odvetnik namerno napačno upravljata sredstva strank. 

Obtoženi so množice prikritih taktik, vključno s prirejanjem dokumentov, zavajanjem bank in revizorjev ter strateško selitvijo skupine FTX v več jurisdikcijah, od Združenih držav do Hong Konga in nato na Bahame. To nenehno geografsko manevriranje naj bi bilo premišljena poteza, da bi se izognili odkritju njihovega napačnega ravnanja.

Ta izčrpna 33-stranska analiza, ki jo vodi izvršni direktor John J. Ray III, je drugo poročilo te vrste. Začetna preiskava, ki je bila izvedena aprila, je razkrila vrsto vprašljivih praks in tako osvetlila zlorabe, ki so se zgodile pod vodstvom ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja Sama Bankman-Frieda. 

Zdaj se Bankman-Fried pripravlja na vrsto kazenskih obtožb, ki naj bi jih sodišče v New Yorku obravnavalo oktobra letos.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
• vir: https://coinpedia.org/news/ftx-exchange-in-8-7b-debt-to-clients-amid-bankruptcy-misappropriation-of-funds-revealed/