Goljufije FTX: Kdo so največje žrtve Sama Bankman-Frieda?

Ključni izdelki

• Propad FTX že velja za eno najhujših goljufij, povezanih s kriptovalutami, v zgodovini.
• V enem tednu se je skrbno urejen imperij Sama Bankman-Frieda razblinil skupaj z njegovim ugledom.
• Čeprav ne vemo, koliko jih je prevara oškodovala, vemo, kdo so bile nekatere največje žrtve doslej.

Dajte v skupno rabo ta članek

URL je kopiran

FTX in njegovo pridruženo trgovsko podjetje Alameda Research sta bila razkrita. A 2. november CoinDesk članek razkritje Alamedinih težavnih financ je sprožilo vrsto dogodkov, ki so na koncu razkrili, da je FTX plačilno nesposoben.

Nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried je na skrivaj uporabil sredstva strank za reševanje sestrskega podjetja FTX Alameda Research, kar je povzročilo približno 10 milijard dolarjev luknje v knjigah borze. Da bi bile stvari še hujše, je Bankman-Fried več mesecev prikrival svoje goljufive dejavnosti, pri čemer je vlagatelje, stranke in celo lastne zaposlene pustil v temi, vse dokler FTX 10. novembra ni razglasil stečaja. 

Po verjetno najbolj pretresljivi prevari v zgodovini kriptovalut, Kripto brifing poglej, kdo je največ izgubil zaradi monumentalne prevare Sama Bankman-Frieda. 

Venture Capital

Med svojim Na vrhuncu je FTX privabil ogromne naložbe nekaterih najbolj uglednih in dobro financiranih podjetij tveganega kapitala na svetu. 

Julija 2021 menjava postavljeno 900 milijonov dolarjev pri vrednosti 18 milijard dolarjev več kot 60 vlagateljev, vključno s kriptovalutami, kot so Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm in drugi. Mnogi od teh vlagateljev so tudi podvojili FTX med njegovim zadnji krog financiranja januarja 2022, ki je podjetje ocenilo na osupljivih 32 milijard dolarjev. 

Povišanja FTX so izstopala od povišanj drugih kripto podjetij zaradi sodelovanja visoko uvrščenih nekripto tveganih podjetij. Softbank, VanEck in Temasek so kupili lastniški kapital FTX med enim od številnih krogov financiranja podjetja. Glede na Crunchbase datum, je FTX v treh letih delovanja prodal lastniški kapital v skupni vrednosti približno 1.8 milijarde USD. Zdaj, ko je podjetje v stečaju, so delnice FTX skoraj zagotovo brez vrednosti. 

V času propada so bili trije največji deležniki FTX Sequoia Capital z 1.1 % ter Temasek in Paradigm, vsak z 1 %. Skupaj so ta tri tvegana podjetja skupaj vložila 620 milijonov dolarjev v FTX. 

Poleg tega so številna tvegana podjetja, ki so vlagala v FTX, uporabljala tudi njegove storitve za hrambo gotovine in kripto sredstev. Vendar je le peščica teh podjetij javno razkrila svojo dodatno izpostavljenost FTX. 9. novembra izvršni direktor Galaxy Digital Mike Novogratz Rekel CNBC da je imelo njegovo podjetje v času propada 76.8 milijona dolarjev gotovine in digitalnih sredstev, deponiranih na FTX, čeprav je izjavil, da je njegovo podjetje v postopku dviga 47.5 milijona dolarjev tega zneska. Vendar se glede na korupcijo, razkrito v zadnjih dneh borze, zdi malo verjetno, da bo FTX spoštoval ta umik. 

Multicoin Capital, še en pomemben delniški vlagatelj FTX, poročali da je imela 10 % celotnega premoženja v upravljanju ujetih na FTX, preden je borza razglasila stečaj. Podatki Crunchbase kažejo, da je Multicoin zbral 605 milijonov dolarjev prek treh ločenih skladov, kar pomeni, da je zaradi izpostavljenosti FTX izgubil najmanj 60 milijonov dolarjev. 

Ker veliko tveganih podjetij ni dolžno javno razkriti natančnih zneskov svojih naložb in izgub, je težko vedeti, koliko so skupaj izgubile zaradi zloma FTX. Vendar se glede na dokaze, ki so na voljo, zdi, da izgube tveganega kapitala na vseh področjih dosegajo milijarde. 

Ekosistem Solana 

Imperij FTX Sama Bankman-Frieda je bil močno prepleten z ekosistemom Solana, zato visoko zmogljiva veriga blokov močno trpi. 

Ko je Solana avgusta 1 doživela razcvet na ozadju alternativne pripovedi ravni 2021, se je vrednost njenega izvornega žetona SOL skupaj s številnimi žetoni ekosistema Solana močno povečala. Eden takih projektov je bil Serum, centralna borza knjig z omejenimi naročili s sedežem v Solani, pri kateri je bil Bankman-Fried soustanovitelj, Alameda Research pa vlagatelj. 

Medtem ko je vrednost seruma sprva močno narasla, je njegova plenilska tokenomika, ki je zgodnjim vlagateljem, kot je Alameda, dala ogromne količine svojega izvornega žetona SRM, povzročila, da je njegova vrednost sčasoma padla. Kljub odlaganju ogromnih količin SRM na trg v času bikovske rasti leta 2021 je Alameda v času svojega stečaja še vedno imela več kot dve milijardi žetonov kot zavarovanje posojil. Poleg tega sta imela Alameda in FTX velike položaje SOL, ki se bodo prav tako soočili z likvidacijo. Zdaj, ko sta FTX in Alameda v stečaju, bodo ti žetoni skoraj zagotovo prodani na odprtem trgu, kar bo cene še znižalo. 

Sodelovanje FTX s Solano je preseglo promocijo verige blokov in vlaganje v njene protokole. Za pomoč pri zagonu sprejetja DeFi je FTX ustvaril tudi zavite žetone Bitcoin in Ethereum, ki temeljijo na Solani, podprte s svojimi rezervami. 

Oba zavita žetona sta bila široko uporabljena v celotnem ekosistemu Solana DeFi. Ko pa je postalo očitno, da se FTX sooča z likvidnostnim krčem, sta Bitcoin in Ethereum, podprta s FTX, začela odpravljati vezavo. Potem ko je FTX 11. novembra razglasil prostovoljni stečaj, so ti žetoni strmo padli, saj je bilo jasno, da FTX v rezervi nima več pravega Bitcoina in Ethereuma. V preteklem tednu je Bitcoin, zavit v Solano, padel za 93 % na 1,363 $, zavit Ethereum pa za 83 % na 257 $. Trenutno se zdi malo upanja, da se bo katero koli sredstvo vrnilo na vezano vrednost. 

Zadnji način, kako je FTX škodoval Solani, so naložbe Alameda Research v projekte ekosistemov. Več podpornih poročil kaže, da so bili v skladu s pogoji naložbe protokoli potrebni ali močno spodbujeni za skrbništvo nad njihovimi zakladnicami na FTX. Ta praksa ni pustila samo veliko projektov po bankrotu FTX, ampak je prispevala tudi k širši goljufiji, ki se je dogajala na borzi. Z zahtevo, da projekti hranijo svoja sredstva na FTX, bi lahko Alameda delno vložila v projekt, vendar prejela nazaj celotno vsoto povišice tega projekta. Kot je bilo razkrito, ko je FTX bankrotiral, so ta sredstva strank, položena na borzo, Alameda uporabljala za naložbe. 

Stranke

Medtem ko so podjetja tveganega kapitala in projekti, ki jih podpira FTX, trpeli zaradi dolgoletne prevare Sama Bankman-Frieda, je navadna stranka na koncu največja poraženka v celotnem polomu. Mnogi uporabniki FTX so izgubili svoje življenjske prihranke, ker so verjeli, da je menjava varna. Podpore od Morski pes morskega psa Kevin O'Leary in Jim Cramer, ki sta primerjala Bankman-Fried z JP Morganom, sta prav tako pomagala ustvariti zaupanje v borzo kot legitimen in zanesljiv subjekt. 

Težko je oceniti, koliko so izgubile stranke, ki imajo sredstva na FTX poročila se razlikujejo, vendar je številka verjetno v milijardah. Številko bodo skoraj zagotovo poslabšali tviti Bankman-Frieda, ki so bili izbrisani pred stečajem FTX. Nekdanji izvršni direktor FTX je uporabnikom zagotovil, da so bila sredstva na borzi v celoti zavarovana v razmerju 1:1, kar je uporabnike odvrnilo od dviga sredstev. Za nazaj se je izkazalo, da so ti tviti gologlave laži. 

Vendar niso bili le Bankman-Fried in njegov »notranji krog« zaposlenih pri FTX tisti, ki so izdali stranke – krivi so tudi ameriški regulatorji, ki so tesno sodelovali z borzo in ji pokazali popustljivost. Predsednik ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo Gary Gensler je namenil vire svoje organizacije za iskanje manjših, manj pomembnih protokolov DeFi za izvršilne ukrepe, medtem ko je največja goljufija v novejši zgodovini kriptovalut delovala tik pred njegovim nosom. Zelo verjetno sta mu Bankman-Friedov status velikega političnega donatorja in njegova aktivna udeležba pri pripravi osnutka predpisov o kriptovalutah pomagala pritegniti SEC v oči. 

Pomanjkanje regulativne jasnosti s strani regulatorjev, kot je SEC, je prav tako pomagalo uporabnike kriptovalut iz ZDA potisniti na neregulirane čezmorske borze, kot je FTX.com. Če bi SEC namesto tega sodeloval z zainteresiranimi stranmi kripto industrije v ZDA, da bi zgodaj pripravili pravično, celovito zakonodajo, bi se tej celotni situaciji lahko izognili ali vsaj zmanjšali njeno resnost. 

Tako kot pred vdorom na Mt. Gox bo goljufija FTX verjetno očrnila ugled industrije pri trenutni kohorti kripto radovednih vlagateljev. Mnogi pogoreli se ne bodo vrnili. Pomembno pa je tudi, da v temi poiščete dobro podlogo. Bolje je, da se gniloba v kripto industriji razkrije zdaj, kot pa v prihodnosti, ko bo na vrsti še več. Čeprav se trenutno morda zdi mračno, bo dolgoročno kriptovaluta močnejša, ker bo prevarante, kot je Bankman-Fried, zgodaj izkoreninila, četudi bo cena draga.  

Razkritje: V času pisanja je avtor tega dela imel v lasti ETH, BTC, SOL in več drugih kripto sredstev.

Dajte v skupno rabo ta članek

URL je kopiran

Informacije do tega spletnega mesta ali dostop do njih so pridobljeni iz neodvisnih virov, za katere menimo, da so točni in zanesljivi, vendar Decentral Media, Inc. ne jamči za pravočasnost, popolnost ali točnost kakršnih koli informacij na tej spletni strani ali dostopa do njih. . Decentral Media, Inc. ni naložbeni svetovalec. Ne dajemo prilagojenih naložbenih nasvetov ali drugih finančnih nasvetov. Informacije na tej spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Nekateri ali vsi podatki na tej spletni strani lahko postanejo zastareli, lahko pa postanejo nepopolni ali netočni. Morebitne zastarele, nepopolne ali netočne informacije lahko posodabljamo, vendar nismo dolžni.

Nikoli ne bi smeli sprejemati naložbene odločitve za ICO, IEO ali drugo naložbo na podlagi informacij na tem spletnem mestu in nikoli ne smete razlagati ali kako drugače sklicevati na katere koli informacije na tej spletni strani kot naložbeni nasvet. Toplo priporočamo, da se posvetujete z licenciranim investicijskim svetovalcem ali drugim kvalificiranim finančnim strokovnjakom, če iščete naložbeni nasvet v zvezi z ICO, IEO ali drugo naložbo. V nobeni obliki ne sprejemamo nadomestila za analizo ali poročanje o katerih koli ICO, IEO, kripto valutah, valuti, tokenizirani prodaji, vrednostnih papirjih ali blagu.

Poglej polne pogoje.