FTX Hack Mystery se poglablja z izjavo bahamskih regulatorjev

Bahamski regulatorji niso odgovorni za 477 milijonov dolarjev vreden vdor v propadlo kripto borzo FTX 11. novembra, glede na raziskovalno podjetje za verige blokov Chainalysis.

Glede na sodne dokumente, vložene ta teden, je Chainalysis med več podjetji, ki jih je novo vodstvo FTX najelo za pomoč pri stečajnem postopku. 

"Nekatera sredstva so bila ukradena, druga sredstva pa so bila poslana regulatorjem," Chainalysis je dejal na Twitterju. 

Pristojnost boj glede usode propadle kripto borze FTX – in skrivnosti okoli 477 milijonov dolarjev vrednega izkoriščanja – se je stopnjevalo v četrtek zvečer, ko je komisija za vrednostne papirje Bahamov priznala poskus prevzema nadzora nad digitalnimi sredstvi v lasti FTX Digital Markets.

Na eni strani so bahamske oblasti in navidezno osramočeni soustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried, ki želita ohraniti stečajni postopek v otoški državi, kjer je sedež FTX.

Na drugi strani je večina od več kot 100 podjetij, ki sestavljajo njegov nekdanji imperij, zdaj pod vodstvom strokovnjaka za preobrat podjetij Johna Raya. Ray je prevzel mesto izvršnega direktorja po odstopu Bankman-Frieda 11. novembra in nemudoma vložil zahtevo za stečaj po 11. poglavju v Delawareu.

V Izjava objavljeno v četrtek zvečer, je Bahamska komisija za vrednostne papirje to priznala sodno imenovani likvidacijski upravitelji je odredil prenos "vseh digitalnih sredstev FTX Digital Markets Ltd. … v digitalno denarnico, ki jo nadzoruje Komisija, za hrambo."

Vdor v vrednosti 500 milijonov dolarjev

Najava podžigal špekulacije da so bahamske oblasti odredile 11. nov kramp, enega največjih v zgodovini kriptovalut. Heker pobegnil s skoraj 500 milijoni dolarjev v različnih digitalnih sredstvih, glede na forenzično podjetje za blockchain Elliptic.

Komisija za vrednostne papirje ni razkrila vrednosti sredstev FTX Digital Markets, ki jih ima zdaj, in je zavrnila komentar, ko je The Defiant stopil v stik. Medtem so analitiki verige blokov izrazili skepticizem, da je bahamski regulator nadziral pol milijarde dolarjev FTX, izgubljenih pri vdoru.

Kripto detektiv ZachXBT je med tistimi, ki trdijo da je bil vdor v resnici vdor. Pri zamenjavi žetonov se denarnica ki je prejela ukradeno kriptovaluto, je slabo izvedla posle in je dopuščala ogromne zdrse (razlika med ceno, po kateri je trgovanje kotirano, in ceno, po kateri je izvršeno) zaradi velikega obsega poslov.

Poleg tega je ta denarnica preusmerila sredstva drugo denarnico ki je pred vdorom »poslal le majhne zneske na izmenjave, ki izvirajo iz pomanjkljivih virov,« ZachXBT tweeted.

Elliptic, podjetje za kriptoforenziko, je dejal izjava komisije za vrednostne papirje nakazuje, da je bil ""vdor" dejansko zaseg sredstev FTX s strani bahamske vlade." 

Ko smo ga prosili za komentar, je soustanovitelj Elliptic Tom Robinson za The Defiant povedal, da "trenutno ni jasnih dokazov, ki bi jih poznal glede tega, kdo je kaj vzel - vse so špekulacije."

Prenos FTT

Nick Bax, vodja raziskav pri Convex Labs, podjetju za obveščanje o verigi blokov, meni, da je Komisija za vrednostne papirje verjetno sklicevanje na skoraj 400 milijonov dolarjev davka na finančne transakcije, prenesenega na a kripto denarnica, ki še ni bila identificirana na november 12.

»V povezavi s preiskavo vdora v nedeljo, 13. novembra, sta g. Bankman-Fried in [soustanovitelj FTX in nekdanji tehnični direktor] g. Wang v posnetih in preverjenih besedilih navedla, da so 'regulatorji Bahamov' naročili, naj se nekateri prenosi po peticiji Dolžnikovo premoženje sta ustvarila g. Wang in g. Bankman-Fried (za katera dolžniki razumejo, da sta bila oba dejansko v skrbništvu bahamskih oblasti) in da so bila taka sredstva "hranjena na Fireblocks pod nadzorom bahamske vlade," je dejal FTX. v sodni vlogi ta teden.

Bax je za The Defiant povedal, da je "99 % prepričan, [da] je naslov [ki je prejel FTT] skladen z Fireblocks."

Odvetnik za FTX se ni takoj odzval na prošnjo za komentar.

Glede na podatke v verigi, ki jih je pregledal The Defiant, je bilo nekaj denarja deponiranega v kripto borzi Huobi.

V nedeljo Chainalysis in FTX tako nujno centralizirane borze za zamrznitev morebitnega ukradenega denarja, ki ga prejmejo od hekerske denarnice in posrednikov. 

"Borznice se morajo zavedati, da se določena sredstva, prenesena od FTX Global in povezanih dolžnikov brez pooblastila dne 11. 11. 22, prenesejo nanje prek vmesnih denarnic," je FTX sporočil na Twitterju. "Borznice bi morale sprejeti vse ukrepe, da zagotovijo vrnitev teh sredstev v stečajno maso."

Nered "brez primere".

Boj glede pristojnosti se je končal v tednu, v katerem so na dan prišle neštete težave, s katerimi se sooča novo vodstvo FTX, veliko prek dokumentov, vloženih na stečajnem sodišču. 

V pisni izjavi, vloženi ta teden, je Ray – ki je Enronovim upnikom pomagal povrniti večino svojega premoženja v enem najodmevnejših stečajev v zgodovini – dejal, da je zmešnjava, ki so jo zapustili Bankman-Fried in sodelavci, »brez primere«.

"Še nikoli v svoji karieri nisem videl tako popolnega izpada korporativnega nadzora in tako popolne odsotnosti zanesljivih finančnih informacij, kot se je to zgodilo tukaj," je dejal Ray v vlogi.

Ray je dejal, da ne zaupa nobenemu finančnemu izkazu, pripravljenemu pod vodstvom Bankman-Frieda – niti tistim redkim, ki so bili revidirani. V soboto FTX in njegove podružnice razglasitve »strateški pregled njihovega globalnega premoženja«, da se natančno določi, koliko denarja FTX je ostalo in kje se nahaja.  

V pisni izjavi je Ray prav tako grajal Bankman-Frieda zaradi »uporabe programske opreme za prikrivanje zlorabe sredstev strank« in »skrivne izjeme Alamede [trgovskega podjetja Bankman-Frieda] iz nekaterih vidikov protokola samodejne likvidacije FTX.com .”

Bankman-Fried trdi, da ni nameraval ukrasti sredstev strank in ni vedel, da je FTX v bistvu insolventen.

"Mislil sem, da ima Alameda dovolj zavarovanja za [razumno] kritje [posojila]," je povedal novinarju pri Voxu v intervjuju, objavljenem ta teden.

V istem intervjuju pa se je zdelo, da je priznal goljufanje strank.

Pod pritiskom zaradi svoje trditve, da FTX nikoli ni vložil denarja strank, je dejal, da je "dejansko točna" – ker je bil ta denar posojen Alamedi, ta pa je vložila in ga izgubila.

Rekel je tudi, da je njegova skrbno negovana podoba dobrega delavca "večinoma PR," je okrcal regulatorje in obžaloval opustitev nadzora nad podjetjem in prijavo stečaja.

Okužba se širi

Medtem pa posledice propada FTX še naprej povzročajo udarne valove po kripto. 

V petek je The Defiant poročal, da Solana, konkurent Ethereuma, ki je pritegnil uporabnike in navdušenje s hitrimi in poceni transakcijami, prestaja najpomembnejšo preizkušnjo svojega dveletnega obstoja. 

Skupna zaklenjena vrednost Solane je padla za skoraj 70 % na $ 303M od 7. novembra, njegov žeton pa je v zadnjih sedmih dneh izgubil četrtino svoje vrednosti v primerjavi s 7-odstotnim padcem etra.

Cena SOL + cena ETH, vir: Kljubovalni terminal

V četrtek je Binance, prva borza kriptovalut na svetu, začasno zaustavljen depoziti za USDC in USDT v verigi blokov Solana brez pojasnila. Kmalu je znova začel sprejemati depozite USDT. OKX, še ena menjava, je dejal na svojem spletnem mestu, da bo umaknil USDC in USDT, ki gostujeta v verigi blokov Solana.

Potem je tu še dejanje vstavljanja – vstavljalci Solane so od epohe 39 do 370 razstavili približno 372 milijonov žetonov SOL. To je drastično več kot 4.3 milijona žetonov SOL, ki so bili vstavljeni v istem obdobju. To nakazuje, da mnogi vlagatelji SOL morda želijo zapustiti ladjo.

Skupina digitalnih valut

Zlom je pretresel tudi Grayscale, izdajatelja največjega javnega kripto sklada na svetu. 

Grayscale je v lasti skupine Digital Currency Group, ki jo vlagatelji preučujejo, potem ko je druga podružnica, Genesis Global Capital, prejšnji teden po propadu FTX menda zahtevala nujno posojilo v višini 1 milijarde USD.

»Imetje produktov digitalnih sredstev družbe Grayscale je varno in zavarovano,« je podjetje je dejal 18. novembra. Izdelki družbe Grayscale delujejo tako kot neodvisna podjetja kot vrednostni papirji, s katerimi se javno trguje in predstavljajo posamezna digitalna sredstva.