FTX je dosegel 1.2 milijarde USD dvigov zaradi omajanja zaupanja v Exchange Giant

Rezerve FTX so oblegane, saj val uporabnikov umika svoja sredstva z borze izvedenih finančnih instrumentov zaradi odvisnosti od njenega žetona FTT in njenega odnosa s sestrskim podjetjem Alameda Research, vzbudil dvome o njegovi finančni moči. 

8. novembra Nansen so poročali, da so uporabniki FTX v zadnjih 1.2 urah z borze umaknili žetone Ether in ERC-20 v vrednosti 24 milijarde USD in v istem obdobju položili le 540 milijonov USD. 

Zaskrbljujoč razvoj

Po navedbah FTX-ove rezerve v bitcoinih so se na neki stopnji zmanjšale na nič datum od CryptoQuant. In FTT, izvorni žeton borze, je v zadnjih 22 urah padel za več kot 24 %. To je zaskrbljujoč razvoj dogodkov, saj je prejšnji teden CoinDesk poročal, da je FTT predstavljal 40 % bilance stanja Alameda Research. Alameda je lastniško trgovsko podjetje, ki je soodvisno od FTX. 

Vendar so dvigi največja skrb, ker lahko spodkopljejo likvidnost FTX. Bobby Ong. soustanovitelj agregatorja kripto podatkov CoinGecko je za The Defiant povedal, da so dvigi 7. novembra povzročili največji dnevni odliv iz FTX doslej. "To lahko bistveno vpliva na prihodnje količine in tržni delež FTX," je dejal Ong.

Kriza zaupanja

Nenadni premiki kažejo, da FTX, elektrarna na kripto trgih s 13 milijardami dolarjev dnevnega obsega trgovanja, trpi zaradi krize zaupanja. Kot neuspeh centraliziranega kripto posojilodajalca Celzija in Terra blockchain ekosistem dokazano v začetku tega leta, je potreben le premik v razpoloženju, da se sproži napad na sredstva največjih igralcev v kriptovalutah. Tesne povezave med FTX in Alameda Research že dolgo vzbujajo zaskrbljenost, da podjetji nista bili popolnoma pregledni glede svojih deležev zunaj verige.

Medtem pa analitiki pravijo, Alameda in FTX prodajata druga sredstva, da bi podprla ceno FTT. Po besedah ​​izvršnega direktorja Changpenga Zhoua, znanega tudi kot CZ, je v ponedeljek Binance, tekmec FTX, zadal udarec z objavo, da namerava umakniti žetone FTT na trgu. 

[Vgrajeni vsebina]

Okužba se že širi. Bitcoin je v zadnjih 5 urah padel za 24 %, eter pa je zdrsnil za skoraj 6 %. Kljubovalni terminal. In Solana je izgubil 12 %. FTX je glavni vlagatelj in zagovornik omrežja blockchain plasti 1.

Sam Bankman-Fried, milijarder, ustanovitelj FTX in Alamede, se od ponedeljka ni več ukvarjal s krizo. "Konkurenec nas poskuša preganjati z lažnimi govoricami," je dejal tweeted. »FTX je v redu. Sredstva so v redu."

Nekateri vlagatelji v kriptovalute so izrazili prepričanje, da je FTX v osnovi zdrav. "Osebno špekuliram, da bo Alameda kljub težavam pri delovanju sposobna prebroditi to nevihto, bodisi z mobilizacijo obstoječih denarnih rezerv ali tako, da SBF prinese nov kapital za reševanje, če bo potrebno," je za The Defiant povedal Daniel Bar, ustanovitelj Bitfwd Capital.

Težave za FTX in Alamedo so se začele 2. novembra, ko je CoinDesk poročali da je "zasebni finančni dokument", ki podrobno opisuje Alamedino bilanco stanja 30. junija, pokazal, da je bilo skoraj 6 milijard dolarjev od njene 14.6 milijarde dolarjev bilance stanja FTT žetonov. To je vključevalo 2 milijarde dolarjev, namenjenih kot zavarovanje nekaterih od njenih 7 milijard dolarjev dolga. Z obtočno ponudbo FTT, ki je takrat znašala več kot 3 milijarde USD, so bila imetja FTT borze večja, kot bi jih lahko sprejel odprti trg, kar je postavilo pod vprašaj zmožnost FTX servisirati svoje dolgove.

FTT delež

FTX in Alameda sta dejala, da dokument zagotavlja zastarelo sliko njenih financ. Izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison je tvitnila, da ima podjetje več kot 10 milijard dolarjev vrednega premoženja, ki se ne odraža v dokumentu, in je od takrat plačalo večino svojih posojil.

Toda 6. novembra je Binance, največji tekmec FTX in nekdanji vlagatelj v borzo, povečal pritisk z napovedjo, da bo razbremeniti svoj precejšnji delež v davku na finančne transakcije. »Napoved CZ, da bo Binance zapustil svojo pozicijo FTT, je povzročila, da je FTT sprva padel za 11.5 % na 21.96 $,« je dejal Ong.

Kljub težavam pri delovanju bo Alameda sposobna prebroditi to nevihto, bodisi z mobilizacijo obstoječih denarnih rezerv bodisi s privabljanjem novega kapitala SBF.

Daniel Bar

Binance je dejal, da bo poskušal čim bolj zmanjšati vpliv svoje trgovine na trg, Ellison pa je ponudil, da bo Alamedo usmeril k nakupu žetonov FTT za 22 USD na vsakega. Binance ni izrecno izjavil, ali bo sprejel FTX ponudbo, vendar je njegov izvršni direktor Changpeng Zhou, spredlagal, da bi bil odprt za idejo v zameno za 580 milijonov $ vreden BNB.

"Različne kripto znane osebnosti na Twitterju pozivajo druge, naj prodajo svoj FTT, in zdi se, da so pozivi uslišani, ko je žeton padel čez cenovno oviro 22 USD," je za The Defiant povedal Mark Monfort, soustanovitelj podjetja web3 venture studio, NotCentralised. 

Milijarderji z okrajšavami

Nasprotje med dvema kripto titanoma, znanima zgolj po začetnicah, je pritegnilo pozornost kriptovalut.

"Milijarderji z okrajšavami za imena se borijo in posledično izgubljamo denar," tweeted Cobie, ugledni kripto vplivnež.

Hasu, vodja strategije za Flashbots, zvonil v:.“Strupeno rivalstvo pogosto poslabša strukturo industrije, kar vodi do slabšega rezultata za vse.” 

Drama je številne uporabnike spodbudila, da so svoja sredstva umaknili iz FTX kot previdnostni ukrep pred morebitno plačilno nesposobnostjo, pri čemer je vrednost rezerv FTX padla za $ 955M v enem tednu, glede na Dune Analytics.

8. novembra Statelayer SudoSwaps opažen da so bile med dvigi, ki jih je pred kratkim obdelal FTX, samo transakcije z velikostjo pod petmestno številko. 

Julien Bouteloup iz Curve Finance tweeted da je njegova ekipa odstranila več kot 100 milijonov $ iz FTX in Binance. "Pripnite varnostni pas, vzlet je neizbežen," je rekel.

Michael McQuaid, vodja rasti pri Bloqu, podjetju za infrastrukturo web3, je opazil, da so se donosi stabilnih coinov na platformi FTX US povečali do 84% sredi likvidnostnega krča. "Predvidevam, da se večina teh dolgih ne zaveda, da je obrestna mera tako visoka, in bodo zaprli svoje pozicije, ko bodo to storili."

Medtem je simbioza med FTX in Alameda Research prišla v središče pozornosti. Zdi se, da Alameda Research pomaga ohranjati pretok sredstev skozi borzo ob naraščajočem povpraševanju po dvigih.

Popolna slika

7. novembra je Larry Cermak, novinar o kriptovalutah, delil a preglednico sledenje stanja denarnic, za katere obstaja sum, da jih nadzoruje Alameda Research na družbenih medijih. Podatki so pokazali, da so se stanja v denarnicah v zadnjem mesecu zmanjšala za 47 % na 230 milijonov $, vključno s 104 milijoni $, ki so bili poslani FTX.

Podatki tudi nakazujejo, da je Alameda 121 milijonov dolarjev prenesla tudi na Genesis, institucionalno platformo za kripto trgovanje in donos. 

Čermak je zaključil, da je Alameda razbremenila svoja imetja SOL, da bi branila raven podpore FTT pri 22 USD. Vendar pa tudi on opozoril da podatki v verigi ne zagotavljajo popolne slike Alamedinih financ. "Obstaja veliko imetij zunaj verige in teoretično je tudi možno, da Alameda samo ustvarja nove denarnice, tako da idiotom, kot sem jaz, ni tako enostavno slediti," je dejal Čermak.

Obstaja veliko imetij zunaj verige in tudi teoretično je možno, da Alameda samo ustvarja nove denarnice, zato idiotom, kot sem jaz, ni tako enostavno slediti.

Larry Čermak

7. novembra, FTX se je umaknil 3 milijone $ vreden ETH iz Gearbox Protocol, kljub temu, da ga je prizadela provizija za dvig v višini 20 ETH, ki bi se ji lahko izognil s čakanjem še en teden.

"Popolnoma absurdno je, da noben detektiv v verigi ne more odkriti hladnih denarnic FTX in FTX sam ne bo izdal nobenih informacij o njih," tweeted kripto vlagatelj in vplivnež, DCinvestor. »Alameda dopolnjuje FTX ... ne glede na to, da Alameda med tem procesom hkrati obrača vsako blazino na kavču za drobiž v verigi. Težko si je predstavljati, kako bi lahko poskrbeli, da je to videti še slabše, kot je trenutno.”

Vroča denarnica

8. novembra je Ben Zhou, soustanovitelj borze s finančnim vzvodom, Bybit, tweeted da je Alameda pri nakupu svojih žetonov BIT kršila prodajne pogoje in je precejšen delež svojih žetonov dala na trge. Skupnost BitDAO je zahtevala odgovor v 24 urah in zadržuje $600,000 vreden FTT.

Zhou je dejal, da se je FTX strinjal, da ne bo prodal nobenega od svojih 100 milijonov žetonov v treh letih po nakupu. Wu Blockchain, kripto poročevalec, tweeted da ima FTX trenutno 97 milijonov BIT žetonov v svoji vroči denarnici, kar je manj, kot je obljubil, da ne bo prodal. 

Ellison odgovorila "trenutno zaseden, a to nismo bili mi, vam bomo priskrbeli dokazilo o sredstvih, ko se stvari umirijo." Zhou se je Caroline zahvalil za hiter odgovor. "Prepričan sem, da bo Alameda lahko krmaril po trenutnih ožinah," je dejal je dejal.