Podjetja FTX so ustvarila in imela dobiček od Tether prek dogovora s partnersko banko, glede na sodni primer, ki ga je opisal Bloomberg dne Feb. 17.
Primer citiran Caroline Ellison, nekdanji izvršni direktor Alameda Research, kot je izjavil:
"Alameda bi lahko ustvarila USDT na kredit prek neuradne kreditne linije Deltec in prodala ta USDT za dobiček, preden bi morala financirati nakup z nakazilom ameriških dolarjev na Tetherjev račun Deltec."
Alameda raziskave je bilo sestrsko podjetje FTX. Domnevno je Alameda nakazala denar na svoje račune Deltec, da bi financirala ustvarjanje milijard dolarjev v Tether (USDT) v letih 2020 in 2021. Alameda je te žetone USDT prejela nekaj dni, preden jih je plačala. Nato je ta sredstva prodala za dobiček.
Bloomberg je ta dogovor opisal kot kratkoročno kreditno linijo in "tridnevno obdobje odloga". Deltec naj zamolčanega dogovora ne bi ponudil drugim strankam.
V tožbi je nadalje navedeno, da je Deltec pomagal pri širši zlorabi sredstev med FTX in Alamedo, čeprav je imel dovolj razlogov, da je bil sumljiv glede teh prenosov. Domnevno je Deltec prejel depozite strank FTX in ta sredstva prenesel na Alamedo. Poleg tega je Deltec Alamedo izvzel iz nekaterih pravil in dal prednost Alamedinim dvigom med zlomom kriptovalut.
Prejšnji razvoj dogodkov je razkril povezave med FTX in Banka Moonstone (aka Farmington State Bank), podjetje, ki ga vodi predsednik Delteca Jean Chalopin. Moonstone je prejel 11.5 milijona dolarjev od Alamede in 50 milijonov dolarjev od podjetja, povezanega s sodelavcem FTX Ryanom Salamejem. Mesečev kamen je to zaprl februar po ukrepih za odpoved s strani Federal Reserve v avgust 2023.
Deltec zanika kakršne koli kršitve
Predstavniki Delteca so za Bloomberg povedali, da banka in njen predsednik Jean Chalopin nista vedela za nepravilnosti. Desiree Moore, odvetnica družbe Deltec, je dejala:
"Nove obtožbe se v veliki meri opirajo na neutemeljene izjave posameznikov, za katere vemo, da poravnavajo svoje tožbe s tožniki v zameno za posredovanje informacij."
Bloomberg ni identificiral zadevnega primera, vendar je dejal, da so bile obtožbe vložene na zveznem sodišču v Floridi v petek, 16. februarja. razredna akcijska obleka Na Floridi je bil tisti dan vložen odvetniški pisarni Sullivan and Cromwell, povezani s FTX, vendar se zdi, da ne vsebuje ustreznih obtožb.
Prejšnja tožba, vložena na Floridi leta februar 2023 banko Deltec označil za toženo stranko, vendar javni spisi ne vsebujejo posodobitev tega primera po juniju 2023. Zato ni jasno, ali je to zadevni primer. Druga tožba istega tožnika, Connorja O'Keefeja, se je začela v Washingtonu julija 2023. Banka Deltec podobno zanikal kakršne koli obtožbe v tistem času.
Vsi zgoraj navedeni primeri so ločeni od primerov FTX stečajni postopek v teku in kazenski zadevi ki je obsodilo nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda.
Po poročanju Bloomberga Tether v trenutnem primeru ni bil tožen.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :ima
- : je
- :ne
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- nad
- Po
- Račun
- računi
- Ukrep
- dejavnosti
- Namerjen
- aka
- Alameda
- RAZISKAVA ALAMEDA
- Obtožbe
- domnevno
- an
- in
- Še ena
- kaj
- SE
- ureditev
- AS
- Sredstva
- Sodelavec
- At
- Banka
- Bankir-Fried
- Stečaj
- BE
- bilo
- pred
- začel
- med
- milijardah
- Bloomberg
- širši
- vendar
- by
- primeru
- primeri
- ceo
- predsednik
- Podjetja
- povezave
- vsebujejo
- bi
- Sodišče
- sodni primer
- Crash
- ustvarjajo
- ustvaril
- Oblikovanje
- kredit
- kripto
- kripto sesutje
- Trenutna
- stranka
- Stranke, ki so
- dan
- Dnevi
- vloge
- opisano
- razvoju
- DID
- do
- ne
- dolarjev
- navzdol
- med
- prej
- Tudi
- Izmenjava
- oproščen
- februar
- Zvezna
- sodišče
- zvezne rezerve
- vložena
- Firm
- florida
- po
- za
- Nekdanji
- nekdanji direktor
- Nekdanji izvršni direktor FTX
- Petek
- iz
- FTX
- Direktor FTX
- Sklad
- Skladi
- nadalje
- Poleg tega
- Gain
- Milost
- imel
- ob
- vodil
- močno
- http
- HTTPS
- identificirati
- in
- posamezniki
- Podatki
- IT
- ITS
- jpg
- julij
- junij
- hranijo
- znanje
- pozneje
- zakon
- odvetniška pisarna
- Tožbo
- tožbe
- odvetnik
- vrstica
- povezane
- milijonov
- Denar
- Imenovan
- Novo
- št
- of
- ponudba
- on
- Da
- Ostalo
- plačana
- partner
- Obdobje
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- Dobiček
- dobiček
- zagotavljanje
- javnega
- nakup
- vprašanje
- Razlog
- prejetih
- pomembno
- zanašajo
- Raziskave
- Reserve
- Razkrito
- pravila
- Ryan
- Ryan Salame
- Je dejal
- salame
- sam
- Sam Bankman Fried
- Enako
- skrivnost
- zdi se
- prodaja
- ločena
- poravnavo
- kratkoročno
- Zapri
- Zaustavite
- sestra
- prodaja
- nekaj
- Država
- Izjave
- navedbo
- taka
- tožen
- dovolj
- Sullivan
- sumljiv
- Tether
- kot
- da
- O
- informacije
- njihove
- Njih
- POTEM
- ta
- tisti,
- čeprav?
- skozi
- čas
- do
- Boni
- Rekel
- prenese
- transferji
- razumeli
- posodobitve
- us
- Ameriških dolarjev
- USDT
- Rabljeni
- je
- washington
- we
- so bili
- ali
- ki
- WHO
- z
- Umiki
- zefirnet