FTX US je pod drobnogledom Texas State Securities Board

Zvezna država Teksas preiskuje obtožbe o neregistrirani ponudbi vrednostnih papirjev FTX ZDA in njen ustanovitelj milijarder.

Texas State Securities Board (SBB) in Texas Department of Banking sprožil preiskavo v FTX US in vpletenih posameznikov, vključno z njegovim izvršnim direktorjem Samom Bankman-Friedom.

Glede na dodatno izjavo zvezne države je najnovejši primer Voyager Digital sprožil dvome o tem, ali podjetje državljanom ZDA ponuja neregistrirane vrednostne papirje.

FTX US spada v sivo cono

Urad teksaškega državnega tožilca se je pridružil SBB-ju in je istega dne vložil ugovor na dražbo Voyager Digital.

Preiskovalno poročilo ugotavlja, da Voyager Digital in FTX kršita teksaško zakonodajo o vrednostnih papirjih in da, »predlagana prodaja ali sklep o odobritvi prodaje poskuša omejiti odgovornost dolžnikov za nezakonito […] ravnanje, za katero se lahko uporabijo državne regulativne globe in kazni.«

Z drugimi besedami, denarni prenosi Voyagerja izhajajo iz nezakonitega ravnanja, saj se država zaveda, da ni bila registrirana v zmogljivosti za ponudbo vrednostnih papirjev v Teksasu.

Brez jasne poti

Joseph Rotunda, Texas State Securities Board, je v vlogi navedel, da je lahko prenesel FTX trgovanje z uporabo svojega naslova v Teksasu in lastnih podatkov ter je lahko ustvaril donos v aplikaciji. FTX Trading ni registrirano podjetje v Združenih državah, za razliko od aplikacije FTX US.

Rotunda je izjavil, da je kripto borza ponudila vlagateljem povrnitev njihovih naložb v zameno za njihove kripto naložbe v podjetje.

Pravzaprav številne druge države, razen Teksasa, preiskujejo Voyager in podobne ponudnike storitev. Organi, vključno s tistimi v ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), trdijo, da je prodaja neregistriranih vrednostnih papirjev nezakonito ravnanje, ki nima preglednosti in predstavlja tudi morebitna tveganja za vlagatelje.

Zdaj se postavlja vprašanje, ali je FTX kršil katerega od veljavnih zakonov, kot je navedeno v prijavi.

V času pisanja FTX ni objavil nobenih komentarjev ali pokazal odzivov v zvezi s tem incidentom. Voyager je eno od podjetij, ki se je zavezalo, da bo nagrajevalo vlagatelje v zameno za kriptovaluto, ki so jo vložili v platformo.

Poleg vzdevka Voyager je v preiskavo, povezano s trženjem neregistriranih delnic strankam, vpleteno tudi drugo podjetje Celsius.

Groba tržnica

Voyager Digital je med posojilnimi platformami v težavah, ki so pod močnim vplivom upada trga in finančne krize. Julija je posrednik vložil zahtevo za stečajno zaščito.

Stečajno sodišče Združenih držav za južno okrožje New Yorka trenutno obravnava zahtevo podjetja za stečaj.

Gary Wang, ki je tudi soustanovitelj in glavni tehnološki direktor FTX, in Nishad Singh, ki je direktor inženiringa za FTX, sta navedena v izjavi. Zdi se, da preiskava teksaškega regulatorja vrednostnih papirjev nima vpliva na rast podjetja.

Bankman-Fried je 17. oktobra objavil, da je podjetje dobilo licenco za delovanje v Dubaju. Ta dogodek je bil mejnik po uspešni registraciji pri dubajskem regulativnem organu za virtualna sredstva.

Novo sprejetje bo razširilo prisotnost podjetja. Generalni direktor je dejal, da je FTX navdušen, "sodelovati z regulatorji, ki so prevzeli vodilno vlogo pri vzpostavljanju regulativnega okvira za digitalna sredstva, zaščiti strank in omogočanju inovacij."

Regulativni okvir za digitalne vrednostne papirje

Coinbase, drugo podjetje, ki ga je SEC predhodno preiskoval zaradi domnevnega trgovanja z neregistriranimi vrednostnimi papirji, je izrazilo razočaranje nad pomanjkanjem pravnega okvira za vrednostne papirje z digitalnimi sredstvi.

Coinbase's glavni pravni uradnik Paul Grewal je v peticiji proti obtožbi pozval k vključujočemu in preglednemu regulativnemu okviru.

Razprave o regulaciji kriptovalut se razgrevajo po vsem svetu, pri čemer Združene države in Evropska unija hitro urejajo sektor. Vendar pa je za zakonodajalce težka naloga razviti okvir, ki bi lahko koristil vsem.

Po drugi strani pa mnogi udeleženci v industriji menijo, da bo regulativni pristop zadušil rast kriptovalut.