Zvezni regulatorji so nekdanjega direktorja inženiringa FTX Nishada Singha obtožili goljufije.
V nizu pritožb, vloženih v torek, sta Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) trdili, da je Singh sodeloval pri goljufanju vlagateljev in uporabnikov FTX.
CFTC domnevno da je Singh v kodi borze ustvaril funkcije, ki so družbi Alameda Research omogočile nepoštene prednosti na FTX, vključno z neomejeno kreditno linijo in izvzetjem iz funkcije samodejne likvidacije borze.
Singh je tudi prerazporedil Alamedine obveznosti v višini 8 milijard dolarjev na račun stranke v sistemih FTX, ki jih je nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried besedilu kot »čuden korejski račun«. To je dejansko naredilo Alamedino negativno stanje na FTX nerazločljivo, čeprav se je skrivalo na očeh.
SEC pritožba dopolnjuje te obtožbe in ugotavlja, da je Singh napačno označil 50 milijonov dolarjev, ki so bili preneseni iz drugega subjekta kot prihodek, po navodilih Bankman-Frieda, da bi bilo videti, kot da je FTX leta 2021 dosegel cilj ene milijarde dolarjev letnega prihodka. Singh nato domnevno za nazaj datirala goljufiva nakazila in ponarejene dokumente, ki podpirajo te laži.
Čeprav se je zavedal mešanja sredstev med Alamedo in FTX ter "težkega finančnega stanja" teh dveh subjektov, je Singh poleti 2022 dvignil milijone dolarjev iz FTX za osebno uporabo, je dejal SEC.
Obtožbe obeh regulatorjev sledijo Singhovemu priznanju krivde na zveznem sodišču v torek, Reuters poročali. Priznal je krivdo v eni točki obtožbe elektronske goljufije, treh točkah zarote za goljufijo, eni točki obtožbe pranja denarja in eni točki zarote za goljufanje ZDA s kršenjem zakonov o financiranju volilnih kampanj.
Singh je dejal, da mu je "neverjetno žal" za njegovo vlogo in da bo izgubil vse prihodke iz sheme. Strinjal se je, da bo sodeloval s tožilci v njihovi preiskavi Bankman-Frieda in se pridružil nekdanji izvršni direktorici Alamede Caroline Ellison in soustanovitelju FTX Garyju Wangu.
Bankman-Fried se je izrekel za nedolžnega v dvanajstih točkah obtožnice in se bo soočil oktobra.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Račun
- Dodaja
- Prednosti
- po
- Alameda
- Generalni direktor Alamede
- RAZISKAVA ALAMEDA
- vsi
- domnevno
- domnevno
- Čeprav
- in
- letno
- LETNI PRIHODEK
- Še ena
- zdi
- avto
- Ravnovesje
- Bankir-Fried
- počutje
- med
- Billion
- Akcija
- Caroline Ellison
- ceo
- CFTC
- značilna
- zaračuna
- Stroški
- So-ustanovitelj
- Koda
- Komisija
- Zavezati
- blago
- Pritožbe
- Conspiracy
- Sodišče
- ustvaril
- kredit
- stranka
- Direktor
- Dokumenti
- dolarjev
- učinkovito
- Ellison
- Inženiring
- subjekti
- entiteta
- Izmenjava
- Obraz
- Lastnosti
- Zvezna
- sodišče
- financiranje
- finančna
- iskanje
- sledi
- Nekdanji
- Nekdanji izvršni direktor FTX
- goljufija
- goljufiva
- iz
- FTX
- Direktor FTX
- Soustanovitelj FTX
- funkcija
- Skladi
- Terminske pogodbe
- Trgovanje s terminskimi pogodbami
- Gary
- Gary Wang
- Cilj
- kriv
- priznanje krivde
- hit
- HTTPS
- in
- Vključno
- Navodila
- preiskava
- Vlagatelji
- IT
- pridružil
- Korejski
- Pranje
- Zakoni
- obveznosti
- Leži
- vrstica
- Likvidacija
- je
- Znamka
- milijonov
- milijoni
- Denar
- Pranje denarja
- negativna
- Nishad Singh
- oktober
- ONE
- Osebni
- Plain
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- tožbeni razlog
- izkupiček
- tožilci
- Regulatorji
- Raziskave
- Reuters
- prihodki
- vloga
- Je dejal
- sam
- Sam Bankman Fried
- shema
- SEC
- Vrednostni papirji
- Securities and Exchange Commission
- nastavite
- Sight
- poletje
- podpora
- sistemi
- O
- njihove
- 3
- do
- Trgovanje
- prenese
- transferji
- sojenje
- Torek
- nas
- Ameriški vrednostni papirji
- Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo
- neomejeno
- uporaba
- Uporabniki
- Kršitev
- Wire
- Žične goljufije
- bi
- zefirnet