Nemška policija in DEA napovedujeta rekordne zasege BTC – The Defiant

Organi kazenskega pregona v Združenih državah in Nemčiji so napovedali rekordne zasege kriptovalut, pri čemer je nemška zvezna policija prevzela nadzor nad Bitcoini v vrednosti več kot 2 milijard dolarjev.

30. decembra je urad nemške saške državne kriminalistične policije objavil, da je zaseženi približno 50,000 BTC v vrednosti 2.17 milijarde $, kar obsega največji odvzem kriptovalute s strani organov kazenskega pregona v državi doslej.

Nemška policija je sporočila, da aktivno preiskuje dva moška, ​​stara 37 in 40 let, osumljena upravljanja piratskega spletnega mesta do konca leta 2013. Par je obtožen uporabe nezakonito pridobljenih dobičkov, pridobljenih s platformo, za nakup precejšnje zaloge bitcoinov. Par naj bi izkoriščal avtorsko zaščitena dela za komercialne koristi in se ukvarjal s pranjem denarja.

V obvestilu je navedeno, da so bila sredstva "prostovoljno prenesena" v denarnico, ki jo nadzoruje zvezni urad kriminalistične policije. V sporočilu so zapisali, da preiskave še vedno potekajo in da ni bila vložena nobena obtožnica, ter dodali, da bodo dodatne informacije objavljene, ko bo preiskava zaključena.

DEA je objavila rekordni zaseg bitcoinov

Novica je prišla le nekaj dni po ameriškem tožilstvu razglasitve da je ameriška agencija za boj proti drogam (DEA) prodajalcu mamil na temnem omrežju zasegla 150 milijonov dolarjev v BTC.

V sporočilu je navedeno, da je sredstva zasegel indijski državljan, ki je priznal krivdo za upravljanje več milijonov dolarjev vrednega podjetja narkotikov v temnem spletu, ki je premikalo "stotine kilogramov in desettisoče tablet nadzorovanih substanc" iz Evrope v Združene države Amerike, Kanado , Združeno kraljestvo, Jamajka in Ameriški Deviški otoki.

»Glede na DEA gre v tem primeru za največji zaseg posamezne kriptovalute in gotovine v zgodovini DEA; toženec je zasegel račune kriptovalut, ki so na koncu postali vredni 150 milijonov dolarjev,« je zapisano v objavi. "Banmeet Singh, 40, iz Haldwanija v Indiji, je priznal krivdo zarote za posedovanje z namenom distribucije nadzorovanih substanc in zarote za pranje denarja."

Singh je deloval vsaj od sredine leta 2012 do julija 2017, pri čemer je nadzorovane snovi prenašal z uporabo ameriške pošte in drugih ladijskih storitev. Singh je snovi distribuiral z uporabo številnih temnih tržnic, med drugim Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay in Hansa.

Vlada ZDA se je znašla med največjimi imetniki bitcoinov na svetu, s podatki iz Dune Analytics, ki kažejo na denarnice, ki jih nadzoruje vlada. 194,188 BTC vredno več kot 8.4 milijarde dolarjev pred zadnjim zasegom.

Stanje bitcoinov ameriške vlade se je zmanjšalo, odkar je od sredine leta 215,340 do začetka leta 2022 držalo rekordno visoko vrednost 2023 BTC, pri čemer so oblasti raztovarjanje okoli 20,000 BTC, zaseženih Jamesu Zhongu — ki je leta 50,000 ukradel približno 2012 iz Silk Road.