Posodobitev donacij za kriptovalute Hamas | Zasegi izraelskega nacionalnega urada za financiranje terorizma (NBCTF)

CipherTrace CryptocurrencyKriptovaluta (ali kripto valuta) je digitalno sredstvo ... Več Obveščevalna posodobitev: 07

Izraelski nacionalni urad za financiranje boja proti terorizmu (NBCTF) je 1. julija izdal odredbo o zasegu, v kateri je naštetih več naslovov kriptovalut v več verigah blokov, povezanih z donatorskimi kampanjami, ki jih izvaja imenovana teroristična organizacija Hamas. Poleg  BitcoinBitcoin je digitalna valuta (imenovana tudi kripto valuta) ... Več in Ethereum, odredba o zasegu dokazuje, da je Hamas zbiral donacije tudi v Tetherju, TRON-u, Cardanu, XRP-ju in DOGE-ju, kar kaže na njihove poskuse, da bi se izognili zanašanju na bitcoin, potem ko je ameriško ministrstvo za pravosodje napovedalo zaseg 2 milijona dolarjev kriptovalut od uglednih terorističnih skupin, vključno z Al Kaido, ISIS in Hamasom avgusta 2020.

Ta akcija je sledila oboroženemu spopadu med Izraelom in Gazo maja letos, kar je povzročilo povečanje prijavljenih donacij kriptovalut Hamasu. To je prvi zaseg kriptovalut, povezanih s financiranjem terorizma, in poudarja pomen blockchainBlockchain - tehnologija, na kateri temeljijo bitcoini in druge c ... Več analiza sledenja pretoka sredstev za prepoznavanje slabih akterjev in financiranje terorizma.

Analitiki CipherTrace so ugotovili nadaljnje gibanje sredstev, ki pripadajo brigadam Al Qassam - vojaškemu krilu Hamasa in subjektu, ki ga sankcionira OFAC -, ki jih NBCTF še ni analiziral in še ni zasegel.

Zdi se, da je brigada Al Qassam [Hamas] na svoji veliki globalni borzi med 6. in 9. junijem s svojih računov dvignila nekaj donacijskih sredstev, del teh sredstev konsolidirala in prerazporedila nazaj na nove naslove za vloge, verjetno povezane z novimi računi. enaka globalna izmenjava. Ena izmed verjetnih razlag za ta vzorec prenosa je poskus izogniti se dodatnemu vladnemu nadzoru in / ali nadaljnjemu zasegu njihovih sredstev.

Nadaljnje analize dodatnih grozdov Hamasa kažejo, da so se sredstva 14. junija premaknila prek naslovov, ki še niso bili identificirani, in se nato okoli 2. julija razdelila v dve dodatni identificirani globalni borzi.

Letos maja je poročal CipherTrace donacije sirski teroristični organizaciji al-Ikhwa, ki so bili na koncu poslani Al Kaidi po obveščevalnih podatkih neodvisne novinarske skupine MagniF! le in njihovi preiskavi telegramov sirskih terorističnih skupin. Po raziskavah MagniF! Leja so Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) in druge teroristične organizacije v regiji od leta 250,000 prek kanala BitcoinTransfer sprejeli več kot 2018 USD donacij, da bi financirali svoje neodvisne menjalnice v Idlibu in druge " osvobojene "province v Siriji.

CipherTrace je nadalje analiziral skupine Al-Ikhwa in druge skupine ekstremističnih skupin, da bi ugotovil dodatne povezave z napadi NBCTF.

Donacije, poslane al-Ikhwi in Pustite vpliv pred odhodom (LIBD) leta 2019, so bile na koncu poslane na naslove, ki jih nadzira Al-Kaida, preden so bile deponirane v identificirano globalno borzo. Naslov za polog na tej borzi je v skladu z obvestilom o zasegu NBCTF povezan z Mahmudom Madhatom Ahmedom Baroudom.

CipherTrace Intelligence še naprej spremlja donacijska sredstva, ki so ostala v zasebnih denarnicah ali drugih naslovih, ki se še niso premaknili.

Seznam naslovov, ki jih je opredelil NBCTF

Spodaj je celoten seznam naslovov kriptovalut, ki so navedeni v obvestilu NBCTF.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

Karem Munir Mohammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p

Mohamed Ramadan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz

Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh

Drugi naslovi

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Vir: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donation-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/