Operater Helixa krivdo za pranje 300 milijonov dolarjev v bitcoinih

Upravljavec darilnega mešalnika Bitcoin Helix je na sodišču v ZDA priznal krivdo zaradi obtožb zarote zaradi pranja denarja. Skozi Helix je v času transakcij preselil več kot 350,000 bitcoinov v vrednosti približno 300 milijonov dolarjev.

According to the Department of Justice’s official announcement on Wednesday, Larry Dean Harmon admitted that he operated Helix from 2014 to 2017, which functioned as a Bitcoin mixture. It allowed criminals to hide the transaction history of Bitcoins obtained with illegal means.

Priznal je Helixino partnerstvo z več trgi temnega omrežja, vključno z AlphaBay, Evolution in Cloud 9, za storitve pranja denarja Bitcoin. Poleg tega je sklenil zaroto s prodajalci in administratorji na temnem trgu, da bi opral bitcoine, pridobljene z nezakonito trgovino z drogami.

"Harmon je priznal, da je sklenil zaroto s prodajalci Darkneta, da bi opral bitcoin, pridobljen s preprodajo drog in drugimi nezakonitimi dejavnostmi," je povedal pomočnik odgovornega direktorja Steven D'Antuono iz terenskega urada FBI.

Harmon now has to forfeit more than 4,400 Bitcoins, worth over $200 million, and other seized properties, which were involved in running his Pranje bitcoinov posel.

Dve desetletji v zaporu

Zdaj pričakuje največ 20 let zapora skupaj z denarno kaznijo 500,000 USD ali dvakratno vrednostjo premoženja, vključenega v nezakonite transakcije. Datum njegove obsodbe pa še ni določen.

Apart from the DoJ case against Harmon that was first filed in February, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) imposed a separate 60 milijonov dolarjev civilne kazni on him for the violations of the Banking Secrecy Act with Helix operations.

Poleg tega so ameriški tožilci sodelovali z oblastmi v Belizeju pri oblikovanju primera proti Hermonu.

"Današnje priznanje krivde dokazuje zavezanost FBI, da se infiltrira in zapre omrežja za pranje denarja v kriptovalutah, ki podpirajo podjetja za kibernetsko kriminaliteto," je dodal D'Antuono.