Tu se po poročilu New Chainalysis dogaja največ kripto goljufij

Novo poročilo vpoglednega podjetja Chainalysis osvetljuje, kje se po vsem svetu dogaja največ kripto goljufij.

Poročilo se osredotoča na zločine, povezane s kripto krizo v Vzhodni Evropi, za katere Chainalysis pravi, da je na drugem mestu po nedovoljenih kripto dejavnostih za Afriko.

Podjetje zbira podatke, ki kažejo količino izpostavljenosti, ki jo imajo naslovi v vsaki regiji nezakonitim naslovom.

Chainalysis ugotavlja, da Vzhodna Evropa pošilja več kriptovalut na nezakonite trge temnih omrežij kot kjer koli drugje, predvsem zaradi trga Hydra, največjega trga temnih omrežij na svetu, ki skrbi za rusko govoreče v regiji.

Toda na splošno je večina nezakonitih kripto transakcij v Vzhodni Evropi vezana na prevare in ne na spletne črne trge.

»Tako kot v vseh regijah tudi prevare predstavljajo največji delež sredstev, poslanih iz Vzhodne Evrope na nezakonite naslove - lahko domnevamo, da večina te dejavnosti predstavlja žrtve, ki denar pošiljajo goljufom. Med junijem 2020 in julijem 2021 so naslovi iz Vzhodne Evrope prevaram poslali 815 milijonov dolarjev, takoj za zahodno Evropo. "

Chainalysis pravi tudi, da Vzhodna Evropa največ spletnega prometa pošilja na spletna mesta, povezana s kripto, sledijo Srednja in Južna Azija ter Latinska Amerika.

Podjetje imenuje Ukrajino kot državo, ki največ obiskuje spletna mesta za kripto prevare, ki presega ZDA kljub skromnemu prebivalstvu, ki znaša približno 44 milijonov ljudi.

Chainalysis pravi, da je levji delež prevar, povezanih s kripto, zajel Finiko, rusko podjetje, ki ga je ruska centralna banka označila za Ponzijevo shemo in je videla njegovega ustanovitelja aretiran julija. Finiko naj bi prejel več kot 1.5 milijarde dolarjev v bitcoinih (BTC) prek več kot 800,000 ločenih depozitov.

Finiko je eden od skoraj ducat storilcev, ki jih Chainalysis opredeli na seznamu 5 najboljših kripto goljufij v vsaki regiji sveta.

Lahko preberete celotno poročilo Chainalysis tukaj.

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock / Boligolov Andrew

Vir: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/