Hongkonška carina je aretirala štiri zaradi pranja denarja v višini 113 milijonov dolarjev

Organi pregona na hongkonški carini so pri prvem takšnem zatiranju aretirali štiri osumljence zaradi domnevnega pranja premoženjske koristi, pridobljene s kriptovaluto. 

The Hong Kong customs said the alleged syndicate laundered illegal funds totaling to HK$1.2 billion ($150 million) with a majority of them through Tether’s USDT, South China Morning Post poročali v četrtek.

Kot je povedal Mark Woo Wai-kwan, višji nadzornik urada za preiskovanje kaznivih dejanj sindikata hongkonške carine, je pranje perila trajalo 15 mesecev prek lupinarjev prek 40 USDT denarnic.

"Naša preiskava je razkrila, da je sindikat s kriptovaluto opral približno 880 milijonov HKD med februarjem 2020 in majem 2021," je dejal Woo v poročilu. Preostala sredstva naj bi se prala po običajnih metodah.

Carina je prejšnji četrtek prijela vodjo, star 33 let, in še tri domačine, stare od 24 do 36 let. Poročilo navaja anonimnega uslužbenca organov pregona, da so osumljenci svojim strankam kriminalcev zaračunali provizijo med tremi in petimi odstotki. Po navedbah Wooja je bilo zatiranje primera kripto sredstev prvo tovrstno v mestu. 

Uradnik je dejal, da je preiskava pokazala, da so bila sredstva nadalje poslana na bančne račune posameznikov in podjetij v Hongkongu, celinski Kitajski in Singapurju.