Kako Binance pomaga krepiti varnost in ugled industrije kriptovalut

Pomembna informacija: To je sponzorirana zgodba. Upoštevajte, da lahko vrednost naložb in morebitni dohodek zanje padejo in narastejo, tako da lahko dobite manj kot vložite. Če niste prepričani v primernost svoje naložbe, poiščite nasvet. Davčna pravila se lahko spremenijo in vrednost morebitnih ugodnosti je odvisna od posameznih okoliščin.

V zgodnjih dneh so se kriptovalute v veliki meri uporabljale na temnih trgih za nedovoljene dejavnosti, vključno z zdaj propadla Silk Road tržnica. Njihova uporaba na teh trgih je privedla do negativnega slovesa, ki se ohranja do danes, čeprav Raziskave kažejo, nezakonita dejavnost predstavlja manj kot 1 % vseh kripto transakcij.

Iz tega majhnega dela transakcij je analitično podjetje za verigo blokov Chainalysis ugotovilo, da je velika večina kaznivih dejanj, povezanih s kripto, sestavljena iz prevar. Po drugi strani pa fiat valute še vedno prevladujejo v dejavnostih pranja denarja, s ocenjujejo na 1.6 bilijona dolarjev na leto iz Združenih narodov.

Kljub temu še vedno obstajajo kriminalne dejavnosti, ki vključujejo kriptovalute, ki ne morejo ostati neodgovorjene. Blockchaini so v bistvu javne zbirke podatkov, po katerih je mogoče iskati, kjer lahko vsakdo vidi transakcije vseh, zato je zelo pogosto mogoče z dovolj kopanja povezati določene naslove z določenimi entitetami.

 Kot del Binanceove zavezanosti zdravju in trajnosti industrije kriptovalut je sodeloval z varnostnimi podjetji in podjetji za analizo verige blokov, da bi slabim akterjem preprečili, da bi se izognili nezakonitim dejavnostim in omadeževali ugled prostora.

Projekt Bulletproof Exchanger

Lani je vodilna borza kriptovalut lansirala Projekt Bulletproof Exchanger, ki naj bi slabim akterjem preprečila uporabo subjektov z visokim tveganjem za pranje nezakonito pridobljenih dobičkov na Binance ali drugih borzah kriptovalut.

Da bi uspeli, ekipa Binance Sentry in njena analitična veja, skupina Security Data Science, razvijata algoritme, usposobljene na zgodovinskih podatkih napadalcev, ki pomagajo pri označevanju potencialno zlonamerne dejavnosti.

Bulletproof Exchangers so platforme za kriptovalute, ki jih je mogoče uporabiti kot "točke za izplačilo pri operacijah s kriptovalutami, povezanih s finančnimi zločini in drugimi goljufijami," s popustljivo politiko poznavanja svoje stranke (KYC) in politiko proti pranju denarja (AML).

V okviru projekta Bulletproof Exchanger je avgusta 2020 Binance analiziral podatke v povezavi z zagonom regulatorne tehnologije TRM Labs, da bi ugotovil, da imajo te borze velik delež obsega transakcij, povezanih z visoko tveganimi kategorijami, kot so dejavnosti, povezane z darknetom, in vdori v borzo.

Ekipa Binance Sentry se je nato povezala s kibernetsko policijo Ukrajine, da bi identificirala in aretirala kibernetsko kriminalno organizacijo, odgovorno za kampanjo izsiljevalske programske opreme in pranje več kot 42 milijonov dolarjev v kriptovalutah.

Ko te skupine pobegnejo s svojo dejavnostjo pranja denarja, ne samo unovčijo: sredstva reciklirajo in jih vložijo nazaj v infrastrukturo, ki jim pomaga pri nadaljnjem delovanju in povečanju njihovih nezakonito pridobljenih dobičkov. Odstranitev teh omrežij prepreči prihodnje napade.

Odstranitev FANCYCAT

Binanceova varnostna ekipa je od takrat začela sodelovati z mednarodnimi organi v drugih preiskavah, vključno s kibernetskim uradom korejske nacionalne policijske agencije, ameriškimi organi pregona, špansko civilno gardo, švicarskim zveznim policijskim uradom in drugimi.

Sodelovanje je pripeljalo do prijetja plodne združbe kibernetskih kriminalcev, znane kot FANCYCAT, ki je izvajala številne kriminalne dejavnosti. Skupina je distribuirala kibernetske napade, upravljala neprebojni izmenjevalnik in prala denar iz operacij temnega omrežja in odmevnih kibernetskih napadov.

FANCYCAT je bil odgovoren za več kot 500 milijonov dolarjev škode, povezane z izsiljevalsko programsko opremo in drugimi kibernetskimi zločini. Binance je uspelo identificirati delovanje FANCYCAT-a z razširjenimi zmogljivostmi za preprečevanje pranja denarja in analitiko, ki je zaznala sumljivo dejavnost na Binance.com.

Potem ko ga je zaznala, je varnostna ekipa identificirala sumljivo omrežje in sodelovala s TRM Labs in Crystal, da bi analizirala dejavnost v verigi in bolje razumela gručo, ki jo je odkrila. Analiza je pokazala, da je FANCYCAT pomagal pri pranju sredstev zaradi odmevnih napadov z izsiljevalsko programsko opremo v več jurisdikcijah.

Krepitev varnosti in ugleda Crypto

Končno je Binanceovo delo pripeljalo do identifikacije in morebitne aretacije FANCYCAT-a. Delo borze z organizacijami kazenskega pregona in drugimi subjekti je pomagalo odstraniti aktivne kriminalce s spleta in narediti prostor varnejši za vse.

Te odstranitve so tudi izboljšale ugled prostora. Čeprav majhen odstotek kriptotransakcij predstavlja kriminalno dejavnost, zatiranje le-teh s tehnologijo veriženja blokov in velikimi podatki kaže, da je kriptovaluta varna za uporabo in sprejemanje.

Vir: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/