Kako deluje forenzika verige blokov in sledenje premoženju pri preiskovanju goljufij v ekosistemu web3

• Forenzika verige blokov je varnostni/zaščitni ukrep za trgovce pred goljufijami in nezakonitimi transakcijami
• Sledenje premoženju je prav tako povezano s svarilom pred nezakonitimi transakcijami
• Kako forenzika verige blokov in sledenje sredstev delujeta pri zaščiti trgovcev

Forenzika veriženja blokov je podmnožica digitalne forenzike, ki preiskuje nezakonite transakcije, goljufije in druge vrste kriminalnega vedenja z uporabo analize podatkov veriženja blokov.

Blockchain je porazdeljena knjiga, ki beleži transakcije na pregleden in nepregleden način. Zaradi tega je zaželen instrument za finančne transakcije in druge aplikacije. Po drugi strani pa je zaradi svoje decentralizirane in nespremenljive narave privlačno mesto za nezakonito dejavnost.

Forenzika verige blokov vključuje uporabo specializiranih orodij in postopkov za pridobivanje in analizo podatkov iz verige blokov. To je zato, da bi odkrili vzorce in preiskali nezakonite dejavnosti. To vključuje preiskovanje podatkov verige blokov, kot so transakcije, naslovi in ​​druge informacije. Prav tako locirajo in izsledijo posameznike in skupine, vpletene v nezakonito dejavnost.

Kako deluje forenzika blockchaina

Natančne faze, potrebne v forenziki verige blokov, se lahko razlikujejo glede na aplikacijo in vrsto podatkov, ki se preiskujejo.

Preiskovalci pa lahko po strogem in organiziranem postopku izvejo bistvene podrobnosti o nedovoljeni dejavnosti na blockchainu in pomagajo v boju proti finančnemu kriminalu. Splošne faze forenzike blockchaina so naslednje:

Zbiranje podatkov: To vključuje zbiranje vseh ustreznih podatkov o verigi blokov, povezanih s preiskavo. To lahko vključuje blokovne podatke, podatke o transakcijah in druge informacije.

Analiza podatkov: Preizkuševalci za raziskovanje podatkov uporabljajo tehnike, kot so združevanje naslovov v gruče, analiza transakcijskih grafov, strganje podatkov, analiza omrežja in strojno učenje. Te tehnike lahko pomagajo prepoznati vzorce in povezave med transakcijami in naslovi ter izslediti posameznike in podjetja, vpletene v nezakonite dejavnosti.

Vizualizacija rezultatov: zaradi vizualizacije lahko preiskovalci in druge zainteresirane strani zlahka dojamejo rezultate analize podatkov. Ta skupina vključuje grafikone, mrežne diagrame in druge vizualne predstavitve.

Dokazovanje: Ugotovitve analize so predstavljene na način, ki je dopusten v sodnem ali drugem pravnem postopku. To bi lahko vključevalo pisanje poročil, predložitev dokazov in izvedenska pričevanja.

Zaključek preiskave: Ugotovitve preiskave se uporabijo za določitev najboljšega akcijskega načrta. To lahko vključuje prihod na sodišče, vrnitev ukradenega premoženja in sprejemanje drugih preventivnih ukrepov proti finančnemu kriminalu.

PREBERITE: Raziskovanje prednosti DeFi pred CeFi pri finančnem upravljanju

Forenzične aplikacije blockchain

Forenzika veriženja blokov je hitro rastoče področje s številnimi aplikacijami v današnjem digitalnem gospodarstvu. Vse večja uporaba tehnologije veriženja blokov za finančne transakcije povečuje povpraševanje po zmogljivih in učinkovitih forenzičnih raziskovalnih orodjih. Forenzika verige blokov lahko izboljša splošno varnost ekosistema verige blokov, spremlja skladnost, obvladuje tveganja ter preiskuje goljufije in finančne zločine.

Ena od primarnih aplikacij forenzike verige blokov je preiskava goljufij in finančnih kaznivih dejanj. S preučevanjem podatkov verige blokov za prepoznavanje vzorcev in povezav med transakcijami in naslovi lahko preiskovalci pomagajo pri odkrivanju ljudi in organizacij, ki se ukvarjajo z nezakonitimi dejavnostmi, kot sta pranje denarja in financiranje terorizma. Te podatke je mogoče uporabiti za pregon storilcev in preprečitev podobnih kaznivih dejanj v prihodnosti.

Spremljanje skladnosti je kritična uporaba preiskav blockchaina. Za transakcije, ki temeljijo na verigi blokov, lahko veljajo številne regulativne zahteve, vključno s poznavanjem svoje stranke (KYC) in zakonodajo proti pranju denarja (AML). S spremljanjem gibanja sredstev in sredstev v verigi blokov lahko orodja za forenziko verige blokov pomagajo podjetjem in posameznikom, da se držijo teh standardov. Prav tako lahko opozorijo regulatorje na kakršno koli sumljivo vedenje.

Forenziko verige blokov lahko uporabimo tudi za nadzor tveganja pri transakcijah, ki temeljijo na verigi blokov. Forenzika verige blokov lahko pomaga podjetjem odkriti in zmanjšati tveganja, povezana s pranjem denarja, goljufijami in drugimi nezakonitimi dejavnostmi, tako da jim omogoči odkrivanje vzorcev in povezav med transakcijami in naslovi. To lahko pomaga zaščititi posameznike in podjetja pred finančnimi izgubami in škodo ugleda.

Kako deluje sledenje sredstev v verigi blokov

Sledenje premoženju v verigi blokov je postopek beleženja in spremljanja gibanja sredstev v verigi blokov z namenom povečanja preglednosti in odgovornosti.

Spodnje metode prikazujejo, kako sledenje sredstev deluje v verigi blokov na primeru Bitcoina (BTC).

Ustvarjanje in registracija Bitcoina

Bitcoin prenos

Forenziki verige blokov spremljajo vse prenose bitcoinov med uporabniki. Ustvarjanje zapisa o lastništvu BTC in zgodovini transakcij je posledica tehnologije veriženja blokov. Na primer, ko uporabnik A prenese 1 BTC uporabniku B, blockchain zabeleži transakcijo in dodeli nov TxID.

Validacija in preverjanje

Analitika in poročanje

Prednosti in omejitve sledenja sredstev v verigi blokov

Sledenje premoženju v verigi blokov ima znatne omejitve v smislu razširljivosti, interoperabilnosti in pomanjkanja industrijskih norm, vendar je zaradi prednosti povečane učinkovitosti, varnosti in preglednosti privlačna izbira za številna podjetja.

Tehnologija veriženja blokov zagotavlja številne prednosti za spremljanje sredstev, vključno s povečano učinkovitostjo, varnostjo in preglednostjo. Ena od glavnih prednosti verige blokov je, da zagotavlja knjigo vseh dejavnosti, ki je zaščitena pred posegi, zaradi česar je veliko težje priti do goljufij. Več omrežnih vozlišč potrdi vsako transakcijo v verigi blokov, kar poveča varnost in zmanjša tveganje goljufije.

Forenzika verige blokov omogoča tudi sledenje premoženju v realnem času, kar lahko izboljša upravljanje dobavne verige in zmanjša verjetnost izgubljenega ali ukradenega blaga. Druga prednost spremljanja sredstev v verigi blokov je možnost izboljšanja učinkovitosti finančnih postopkov. Transakcije se lahko zaključijo hitreje in za manj denarja. To je zato, ker spremljanje sredstev, ki temelji na verigi blokov, odpravlja potrebo po posrednikih, kot so banke ali klirinške hiše. Podjetja lahko prihranijo čas in denar ter hkrati izboljšajo svoj finančni tok.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/