V lovu na davčne goljufe in kriminalce, ki se skrivajo v psevdoanonimnem svetu Bitcoin in kriptovalute je znano, da davčna uprava (IRS) vodi podporne operacije.
Pregledu odredbe o hišni preiskavi, ki jo pridobili Forbes podrobno opisal eno takšno operacijo. Vključevalo je dolgotrajno igro davčne uprave, da bi pridobila zaupanje domnevnega preprodajalca mamil v temnem omrežju z uporabniškim imenom »Lucifallen21«.
Po skoraj letu dni, ko mu je prodajal kriptovalute za gotovino, je davčna agencija uspela zbrati ključne dokaze za izgradnjo primera.
Mnogi domnevajo, da se kriminalci lahko skrijejo s kripto. Toda kot kaže ta primer, to ni res.
Dobite svoj bitcoin tukaj
Zgodba se začne na platformi za kripto trgovanje P2P localcryptos.com, kot tajni agent z uporabniškim imenom »Mr. Kovanci« čakajo.
G. Coins je pred tem objavil oglas na platformi, ki je ponujal Bitcoin in kripto storitve po pošti. Še več, kot dodatno spodbudo je g. Coins postavil ceno nad tržno.
»Junija lani je g. Coins objavil oglas, ki ponuja nakup bitcoinov z gotovino po pošti in nad tržnimi cenami. Vse, kar so morali prodajalci storiti, je bilo vzpostaviti stik prek aplikacij za šifrirano sporočanje Wickr ali WhatsApp.«
Kmalu zatem ga je kontaktiral Lucifallen21, ki je bil identificiran kot Chase Hite iz Evansvilla v Indiani. Vendar davčna uprava ni komentirala, kako so odkrili te informacije.
Po nekaj korakih naprej in nazaj v enomesečnem obdobju se Hite strinja s pogodbo, v kateri bo objavil nekaj več kot petnajst tisoč dolarjev v zameno za 1.59 Bitcoina.
"Do julija se je strinjal, da bo kupil od g. Coinsa, pri čemer je zavil 15,040 $ v gotovini v oblačila, dal denar v škatlo in ga poslal agentu v zameno za približno 1.59 bitcoina, glede na vladni račun."
Avgusta je bil sklenjen še en posel, ki je povzročil 20,000 $ za 1.34 Bitcoin in 45.2 Monero. To se je nadaljevalo, tako da je bilo v naslednjih mesecih poslanih skupno 65,000 $.
Prihaja Sting
Prišel je marec 2021 in bil je čas, da davčna uprava zaključi operacijo. Agenti davčne uprave so se preselili na začetek njegovega zadnjega gotovinskega paketa, ki je znašal 28,000 $, in posodobili njegov status sledenja na izgubljen v tranzitu.
Spremljali so linije za pomoč strankam na pošti in čakali, da Hite to spremlja po telefonu. Ko je to storil, so agenti izsledili telefonsko številko do računa na Hitejevo ime.
Med postopkom pridobivanja njegovega zaupanja so sporočila Wickr razkrila, da je bil Hite povezan s temnimi posli z mamili, vključno s prodajo kokaina in marihuane.
Ob prejemu končnega paketa so forenziki iz škatle vzeli prstne odtise in ugotovili, da pripadajo osumljencu.
Skupaj je Hite v desetih mesecih davčni upravi poslal okoli 180,000 dolarjev v gotovini v zameno za kripto.
Z goro dokazov proti Hiteju so ga aretirali julija, a se še ni izrekel.
- 000
- Račun
- oglas
- agenti
- vsi
- aplikacije
- okoli
- aretiran
- Avgust
- Bitcoin
- Pasovi
- izgradnjo
- nakup
- Kupi bitkoin
- Denar
- Chase
- kokain
- Kovanci
- povezave
- Kriminalci
- kripto
- kripto trgovanje
- cryptocurrency
- Za stranke
- Darknet
- ponudba
- Ponudba
- DID
- odkril
- dolarjev
- drog
- Izmenjava
- sledi
- Forbes
- igra
- Skrij
- Kako
- HTTPS
- Vključno
- Podatki
- vključeni
- IRS
- IT
- julij
- Ključne
- Zadnji
- Long
- marec
- marihuana
- Tržna
- sporočanje
- Monero
- Denar
- mesecev
- ponujanje
- operacije
- p2p
- platforma
- Cena
- prihodki
- pregleda
- Run
- Iskalnik
- Prodajalci
- Storitve
- nastavite
- Status
- davek
- čas
- na dotik
- Sledenje
- Trgovanje
- tranzit
- Zaupajte
- Počakaj
- WHO
- svet
- leto