Kako je ameriška vlada zasegla 119 bitcoinov, kripto lažje slediti?

Na a poročilo from the United States Department of Justice, authorities stopped two individuals that allegedly conspired to launder 119,754 Bitcoin (BTC). The funds have been traced back to the 2016 hack on crypto exchange platform Bitfinex.

Sorodno branje | Zakaj Wells Fargo meni, da je Bitcoin zgodaj, vendar ne "prezgodaj"

Oblasti poročajo, da jim je uspelo zaseči okoli 3.6 milijarde dolarjev ukradenih sredstev. Osumljene so aretirali na Manhattnu v New Yorku. Namestnica generalnega državnega državnega tožilca Lisa Monaco je aretacijo označila za eno največjih v zvezi z zasegom v zgodovini.

V tem smislu je vladni uradnik izjavil, da Bitcoin in kriptovalute niso "varno zatočišče" za kriminalce. Izjava je v nasprotju z drugimi, ki so jih dali javni uradniki, kot je senatorka Elizabeth Warren, ki poudarjajo domnevno uporabo kriptovalut v kriminalnih dejavnostih. Monako je dodal:

V zaman prizadevanju za ohranitev digitalne anonimnosti so obtoženci ukradena sredstva prali skozi labirint transakcij s kriptovalutami. Zahvaljujoč natančnemu delu organov pregona je oddelek še enkrat pokazal, kako lahko in bo sledil denarju, ne glede na to, v kakšni obliki je.

Pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth Polite mlajši je trdil, da imajo ameriške oblasti močne zmogljivosti za sledenje denarja na vrhu omrežja Bitcoin. V tem smislu, kot je trdil Monako, se zdi, da so oblasti odločene, da ne bodo »kriptovalute postale varno zatočišče za pranje denarja« in zaščitile svoj finančni sistem. Vljuden je rekel:

Današnje aretacije kažejo, da se bomo odločno postavili proti tistim, ki domnevno poskušajo uporabiti virtualne valute v kriminalne namene.

Ministrstvo za pravosodje ZDA je osumljenca identificiralo kot Ilyo Lichtensteina (34) in njegovo ženo Heather Morgan (31). Oba sta živela v New Yorku. Osumljenec naj bi z menjalnice vzel ukradeno BTC in jo prestavil z 2,000 nepooblaščenimi transakcijami.

Criminal Master Minds? Kako ne ukrasti 100K Bitcoin

Potem ko naj bi osumljenci posedovali ukradena Bitcoin sredstva, jih pošljejo v kripto denarnico, povezano z Lichtensteinom. V naslednjih 5 letih je osumljenec uporabil "zapleten" postopek, kot je pozvalo DOJ, za premikanje in pranje sredstev.

Približno 25,000 BTC je bilo na koncu prenesenih iz kripto denarnice, ki jo nadzoruje eden od osumljencev, na "finančne račune", povezane z Morgan in njenim možem. Preostalih 94,000 BTC so zvezne oblasti zasegle, ko so pridobile dostop do "spletnih računov" ali do storitve v oblaku, ki je imela zasebne ključe ukradenih sredstev. Ameriški državni tožilec Matthew Graves je dejal:

Kriptovalute in borze virtualnih valut, s katerimi se trguje v njej, predstavljajo vse večji del finančnega sistema ZDA, vendar bi ropi digitalne valute, izvedeni s kompleksnimi shemami pranja denarja, lahko spodkopali zaupanje v kriptovalute. Ministrstvo za pravosodje in naš urad sta pripravljena, da se soočita s temi grožnjami z uporabo preiskovalnih tehnik 21. stoletja, da bi izterjala ukradena sredstva in storilce pozvala k odgovornosti.

V kripto skupnosti so nekateri člani poudarili, kako "enostavno" je slediti sredstvi, ki se premikajo prek nekaterih blokovnih verig. Zato imenovanje digitalnih sredstev za varnejšo alternativo gotovini z notranjim mehanizmom prenosa sredstev odvrača kriminalce od delovanja v verigi.

Zvezne oblasti so priznale, da so osumljenci domnevno lahko prekinili tokove transakcij BTC, vendar so še vedno lahko sledili sredstvi, saj so bili posamezniki v ZDA in so uporabljali več platform KYC s sledljivimi IP-ji.

Sorodno branje | Podatki kažejo, da je Bitfinex Hack prebudil največjo zalogo Bitcoinov doslej 5 let+

V času tiska se cena BTC trguje pri 43,307 $ z 1.87-odstotno izgubo v zadnjih 24 urah.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/