- Chen Boliang naj bi odprl maloprodajni račun Huobi na očetovo ime in mu priskrbel 20 milijonov dolarjev kredita
- Huobi je maja 2020 prekinil Chenovo zaposlitev, je za Blockworks povedal tiskovni predstavnik
Nekdanji višji menedžer pri ugledni borzi kriptovalut Huobi je bil obtožen, da je pridobil 5 milijonov dolarjev v Tether (USDT) s skrivnim trgovanjem z računom podjetja pod njegovim nadzorom.
Chen Boliang, nekdanji zaposleni, je v Hongkongu preganjan zaradi domnevnih poslov, sklenjenih februarja in marca 2020, Financial Times poročali v sredo. Huobi je bil ustanovljen na Kitajskem leta 2014, vendar se je od takrat registriral na Sejšelih po zatiranju kriptovalut na celini.
Chenova zaposlitev pri Huobi Global je bila prekinjena maja 2020, je za Blockworks povedal tiskovni predstavnik podjetja. Bil je del Huobijevega oddelka za institucionalne stranke.
"Nimamo nadaljnjih komentarjev v zvezi z obtožbami proti gospodu Boliang Chenu in verjamemo v pravosodje s strani posebne upravne regije HK," so dodali.
Kmalu po njegovi odpovedi je bil Chen aretiran zaradi obtožb uporabe Huobijevih računalnikov s kaznivimi in nepoštenimi nameni ter uporabe nezakonitih prihodkov v višini 5 milijonov dolarjev v stabilnem kovancu USDT, je dejal FT, ki se sklicuje na hongkonške sodne evidence. Skupaj ga čaka sedem obtožb.
Civilna tožba, ki naj bi jo vložila kripto borza, kaže, da je Chen uporabil očetovo ime za ustvarjanje maloprodajnega računa Huobi in mu zagotovil kreditno linijo v višini 20 milijonov dolarjev neposredno od podjetja.
Tožba trdi, da je nekdanji zaposleni trgoval z računom podjetja Huobi, ki je bil pod njegovim nadzorom, poteze, ki so mu pomagale pospraviti 5 milijonov dolarjev.
Chen naj bi se soočil s sodnikom na predhodnem zaslišanju naslednji teden, poroča FT. To bi ugotovilo, ali ima primer dovolj dokazov za sojenje. Trenutno je na prostosti z varščino v višini 25,000 dolarjev, piše v poročilu, ki se sklicuje na obtožnico.
Ni jasno, kako je Huobi odkril Chenovo domnevno nedovoljeno trgovanje, vendar ga je borza aprila 2020 prijavila policiji. Huobi je trenutno četrta največja kripto borza na svetu po obsegu trgovanja, za Coinbase, FTX in Binance, saj je obdelala več glede na več kot 1.3 milijarde dolarjev poslov v zadnjem dnevu CoinGecko podatkov.
Oblasti pozorno spremljajo sektor kriptovalut po njegovi meteorski rasti v zadnjem letu. V začetku tega meseca je ministrstvo za pravosodje obtoženi nekdanji vodja produkta OpenSea Nathaniel Chastain o obtožbah elektronske goljufije in pranja denarja v povezavi z notranjim trgovanjem NFT.
Chenov odvetnik ni takoj vrnil Blockworksove zahteve za komentar.
Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Pošta Huobi obtožuje nekdanjega višjega menedžerja, da je zaslužil 5 milijonov dolarjev z nezakonitimi posli pojavil prvi na Blockworks.
- "
- 000
- 2020
- a
- Po
- Račun
- dodano
- uprava
- proti
- april
- aretiran
- zakup
- zadaj
- počutje
- Billion
- binance
- primeru
- naboj
- Stroški
- Kitajska
- stranke
- coinbase
- CoinGecko
- komentarji
- podjetje
- računalniki
- povezava
- nadzor
- Corporate
- Sodišče
- ustvarjajo
- kredit
- kazenska
- kripto
- kripto izmenjava
- Kripto novice
- cryptocurrency
- Zamenjava kripto valute
- Trenutno
- datum
- dan
- dostavi
- oddelek za pravosodje
- Ugotovite,
- neposredno
- odkril
- Zaslužek
- zaposlovanja
- Večer
- Izmenjava
- Obraz
- obrazi
- Firm
- prva
- po
- Ustanovljeno
- goljufija
- brezplačno
- iz
- FTX
- nadalje
- Globalno
- Rast
- ob
- Glava
- pomagal
- Poudarki
- drži
- Hong Kong
- Kako
- HTTPS
- Huobi
- HuobiGlobal
- nezakonito
- nedovoljen
- takoj
- Insider
- trgovanje na podlagi notranjih informacij
- vpogledi
- Institucionalna
- namen
- obresti
- IT
- Justice
- Največji
- Tožbo
- vrstica
- je
- Izdelava
- upravitelj
- marec
- march 2020
- milijonov
- Denar
- Pranje denarja
- mesec
- več
- novice
- Naslednja
- NFT
- OpenSea
- del
- policija
- izkupiček
- Izdelek
- ugledni
- če
- evidence
- okolica
- registriranih
- poročilo
- zahteva
- Trgovina na drobno
- vrnitev
- Je dejal
- sektor
- nastavite
- saj
- posebna
- Tiskovni predstavnik
- stabilno
- nadzor
- Tether
- Tether (USDT)
- O
- svet
- vrh
- trgovini
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- sojenje
- pod
- USDT
- Obseg
- Sreda
- teden
- ali
- Wire
- svet
- bi
- leto
- Vaša rutina za