Indijsko finančno ministrstvo je registriralo 28 podjetij za kriptovalute

• 28 podjetij za kriptovalute v Indiji se registrira pri nacionalni agenciji za boj proti pranju denarja

<!–

->

Novice prihajajo kot potrjena Pankaj Chaudhary, državni minister za finance, v parlamentarnem diskurzu.

Ta poteza sledi tudi marčevskemu mandatu indijskega ministrstva za finance, ki od podjetij za kriptovalute zahteva, da se uskladijo z enoto za finančni nadzor, subjektom, ki je ključnega pomena za boj proti pranju denarja. 

Oglejte si tudi: Coinbase želi razširiti svojo bazo zaposlenih z indijskimi delavci

Direktiva od teh podjetij zahteva, da upoštevajo Zakon o preprečevanju pranja denarja (PMLA), ki predpisuje stroge postopke preverjanja, kot so protokoli Know Your Customer.

Velik razvoj kot Crypto v parlamentu:

Vprašanje: vložena je bila zahteva za predložitev seznama poročevalskih subjektov v Indiji🇮🇳 (kriptopodjetja), ki se ukvarjajo z VDA (kripto).

Odgovor: Seznam poročevalcev, ki se ukvarjajo z VDA, je naveden spodaj👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

— Kashif Raza (@simplykashif) December 4, 2023

Omembe vreden vidik odgovora ministrstva je razširitev teh smernic na offshore kripto borze, ki skrbijo za indijski trg, s poudarkom, da bo neskladnost zahtevala ukrepanje v skladu z PMLA.

Kljub registraciji uglednih borz, kot so CoinDCX, WazirX in CoinSwitch, nobeden od 28 registriranih subjektov ni offshore podjetje.