Indija zaradi preiskave pranja denarja zamrzne 64.67 kron (8.1 milijona dolarjev) sredstev družbe WazirX

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) ima odredil zamrznitev bančnega računa WazirX s 64.67 milijona rupij (približno 8.1 milijona dolarjev) v povezavi s preiskavo pranja denarja, IndiaToday poročali 5. avg.

Indija preiskuje pranje denarja

Poročilo je razkrilo, da je bilo več kripto borz in drugih zasebnih finančnih institucij v Indiji v preiskavi zaradi praks pranja denarja.

Začetna preiskava je potekala v zvezi z nebančnimi finančnimi podjetji (NBCF) zaradi plenilskih posojilnih praks, ki so kršile smernice indijske centralne banke.

Vendar je agencija kmalu ugotovila, da je več Fintech podjetij v državi, ki niso mogla pridobiti licenc, za delovanje uporabljalo licence propadlih NBCF.

Preiskave so vodile do tega, da je večina teh fintech podjetij ustavila poslovanje in svoje dobičke porabila za nakup kripto sredstev.

Povezava WazirX

Po mnenju regulatorja je WazirX prejel večino teh sredstev, ki so bila zdaj premaknjena v tuje denarnice.

Finančni regulator je trdil, da je WazirX med preiskavo posredoval protislovne in dvoumne informacije.

Zanmai Labs Pvt Ltd – podjetje, ki ima v lasti WazirX Crypto Exchange – je ustvarilo mrežo sporazumov z – Crowdfire Inc. ZDA, Binance (Kajmanski otoki), Zettai Pte Ltd Singapur – za prikrivanje lastništva kripto borze.

Sprva je WazirX dejal, da nadzoruje vse transakcije indijskih rupij v kripto in transakcije kripto v kripto na borzi. Toda podjetje je pozneje spremenilo svojo melodijo in izjavilo, da je odgovorno samo za transakcije indijskih rupij v kripto, medtem ko je Binance nadzoroval vse ostalo v svojem poskusu izogniti se regulativnemu nadzoru.

ED je nadaljeval, da direktorji WazirX niso sodelovali med preiskavami po več ponudbah agencije.

Trdil je, da je to pomanjkanje sodelovanja vodilo do iskanja in odkritja, da ima borza »ohlapne norme KYC, ohlapen regulativni nadzor nad transakcijami med WazirX in Binance, nezabeleženje transakcij v verigi blokov za prihranek stroškov in nebeleženje KYC nasprotnih denarnic.«

Regulator je dodal, da si borza ni prizadevala pridobiti kripto sredstev, vključenih v preiskavo. Zaradi teh razlogov so bile njegove "premičnine v vrednosti 64.67 milijona rupij" zamrznjene.

S spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi normami proti pranju denarja je dejavno pomagal približno 16 obtoženim fintech podjetjem pri pranju premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem po kripto poti.

V času tiska se WazirX še ni odzval na prošnje CryptoSlate za komentar o zadevi.