Indija zamrznila Bitcoin pri Binance med preiskavo, ki vključuje kripto borzo Wazirx

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) pravi, da je zamrznil več kot 77.6 bitcoinov, ki so bili preneseni na Binance iz indijske kripto borze Wazirx. Zamrznitev je del preiskave pranja denarja v aplikaciji za mobilne igre.

Indijska oblast je zamrznila bitcoine, ki se hranijo na kripto borzi Binance

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) razglasitve V sredo, da je zamrznila 77.62710139 bitcoinov v skladu z državnim zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA). ED je indijska vladna agencija za pregon in gospodarsko obveščanje.

Zamrznitev je del preiskave ED aplikacije za mobilne igre, imenovane E-nuggets. Glede na objavo je bila kriptovaluta prenesena iz Wazirxa, priljubljene indijske menjalnice, na Binance. ED je tudi tvitnil povzetek svojih ukrepov.

Agencija kazenskega pregona je pojasnila, da je "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lansiral aplikacijo za mobilne igre, in sicer E-Nuggets, ki je bila zasnovana z namenom goljufanja [javnosti]," in dodal:

Potem ko so od javnosti pobrali zaplembno vsoto denarja, je bil umik iz omenjene aplikacije pod takšnim ali drugačnim izgovorom kar naenkrat ustavljen. Nato so bili vsi podatki, vključno s podatki o profilu, izbrisani iz omenjenih strežnikov aplikacij.

ED je pojasnil, da je njegova preiskava razkrila, da je obtoženi del nezakonito zasluženih sredstev prenesel v tujino prek indijske kripto borze Wazirx.

Obtoženi naj bi pri Wazirxu odprl navidezni račun v imenu »Sima Naskar (lastnik M/s Pixal Design)« in ga uporabil za nakup kriptovalut, je nadalje opisal ED in pojasnil:

Nato so bile omenjene kriptovalute prenesene na drug račun v drugi kripto borzi, in sicer Binance.

"Stanje omenjenih prenesenih kriptovalut, tj. 77.62710139 bitcoinov [kar ustreza 1,573,466 USD (približno 12.83 milijona rupij)] na kripto borzi Binance je bilo zamrznjeno," je zapisal ED.

Domnevalo se je, da je Binance kupil Wazirx leta 2019. Vendar je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) pred kratkim je dejal da prevzem "ni bil nikoli dokončan," s poudarkom, da "Binance nikoli - na nobeni točki - ni imel v lasti nobenih delnic Zanmai Labs, subjekta, ki upravlja Wazirx."

ED zamrznila bančna sredstva Wazirxa v vrednosti več kot 8 milijonov dolarjev avgusta. Vendar pa je v začetku tega meseca Wazirx dejal, da so bili njegovi bančni računi odmrznjen. Po Wazirxu, ED zmrznil kripto in bančna sredstva v vrednosti 46 milijonov dolarjev Vaulda, kripto platforme, ki jo podpira Peter Thiel. Avgusta agencija iskal kripto borza Coinswitch Kuber. Vendar je izvršni direktor borze dejal, da to ni povezano s preiskavami pranja denarja.

Kaj menite o zamrznitvi bitcoina ED na kripto borzi Binance? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Kevin Helms

Kevin, študent avstrijske ekonomije, je leta 2011 našel Bitcoin in od takrat je evangelist. Njegovi interesi so varnost Bitcoin, odprtokodni sistemi, omrežni učinki in presečišče med ekonomijo in kriptografijo.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons