Indija zamrzne več kriptovalut, vključno z Bitcoinom in Tetherjem, ko se preiskava, ki vključuje Binance in Wazirx, poglablja

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) pravi, da je zamrznil več kriptovalut, vključno z bitcoinom, tetherjem in žetonom Wazirx. Akcija je del preiskave aplikacije za mobilne igre E-nuggets. V svoji zadnji objavi je ED razkril, da je bilo skoraj 86 bitcoinov, najdenih na kripto borzi Binance, zamrznjenih.

Indijska oblast zamrznila več kriptovalut: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) razglasitve Petek, da je zamrznila še dve kriptovaluti v skladu z državnim zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA). ED je indijska vladna agencija za pregon in gospodarsko obveščanje. Podrobnosti objave:

Direktorat za izvrševanje (ED) je zamrznil kriptovalute WRX (uporabni žeton Wazirx) in USDT (tether, žeton Ethereum, ki je vezan na vrednost ameriškega dolarja), kar ustreza 47.64 lakh Rs.

ED je sprožil preiskavo pranja denarja Aamirja Khana in drugih v zvezi z E-nuggets na podlagi FIR z dne 15. februarja 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan, je lansiral E-Nuggets, "ki je bil zasnovan z namenom goljufanja javnosti," je dejal indijski organ. "Nadalje, po zbiranju lepega zneska od javnosti, je bil umik iz omenjene aplikacije nenadoma ustavljen, pod pretvezo enih in drugačnih izgovorov."

Agencija je pojasnila, da je njena preiskava razkrila, da je obtoženi nakazal zasluženi znesek prek igralne aplikacije E-nuggets z uporabo menjalnice kriptovalut, pri čemer je pojasnil:

Znesek v višini 47.64 lakh Rs je bil najden v denarnici Wazirx (kripto borza), ki pripada Aamirju khanu in njegovim sodelavcem, in je bil zamrznjen v skladu z PMLA.

Poleg tega je ED ugotovil, da je bilo med preiskavami, izvedenimi pred Amirjem Khanom, v stanovanjskih prostorih najdenih in zaseženih 17.32 milijonov rupij gotovine.

Indijske oblasti zamrznejo več bitcoinov pri Binance

Zadnja objava ED navaja:

85.91870554 bitcoinov, kar ustreza 1,674,255.7 USD (kar ustreza približno Rs 13.56 Cr glede na tržni menjalni tečaj), najdenih v stanju na borzi Binance, je bilo zamrznjenih.

V prejšnji objavi je ED dejal, da je zamrznilo 77.62710139 bitcoinov na Binance. To pomeni, da je ED zamrznil še 8.29160415 BTC.

Domnevalo se je, da je Binance kupil Wazirx leta 2019. Vendar je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) pred kratkim je dejal da prevzem "ni bil nikoli dokončan," s poudarkom, da "Binance nikoli - na nobeni točki - ni imel v lasti nobenih delnic Zanmai Labs, subjekta, ki upravlja Wazirx."

ED zamrznila bančna sredstva Wazirxa v vrednosti več kot 8 milijonov dolarjev avgusta. Vendar pa je v začetku tega meseca Wazirx dejal, da so bili njegovi bančni računi odmrznjen. Po Wazirxu, ED zmrznil kripto in bančna sredstva v vrednosti 46 milijonov dolarjev Vaulda, kripto platforme, ki jo podpira Peter Thiel. Avgusta agencija iskal kripto borza Coinswitch Kuber. Vendar je izvršni direktor borze dejal, da to ni povezano s preiskavami pranja denarja.

Kaj menite o tem, da bi indijske oblasti med preiskavami pranja denarja zamrznile več kriptovalut? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Kevin Helms

Kevin, študent avstrijske ekonomije, je leta 2011 našel Bitcoin in od takrat je evangelist. Njegovi interesi so varnost Bitcoin, odprtokodni sistemi, omrežni učinki in presečišče med ekonomijo in kriptografijo.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons