Indija zamrznila kripto in bančna sredstva Vaulda, ki jih podpira Peter Thiel, v vrednosti 46 milijonov dolarjev

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je zamrznil kripto in bančna sredstva kripto borze Vauld v vrednosti približno 370 kron INR (46,439,181 USD). Vaud je prejšnji mesec ustavil pologe in dvige. Indijski organi kazenskega pregona naj bi preiskovali več kot 10 borz kriptovalut.

Indijske oblasti so zamrznile premoženje druge borze kriptovalut

Direktorat za izvrševanje (ED), agencija za kazenski pregon in gospodarsko obveščanje indijske vlade, je zamrznila sredstva druge borze kriptovalut.

Agencija razglasitve Petek, da je izvedla preiskave v različnih prostorih podjetja Yellow Tune Technologies v Bangaloreju in izdala nalog za zamrznitev njegovih bančnih sredstev, sredstev na plačilnih prehodih in kripto bilanc kripto borze Flipvolt Technologies v skupni vrednosti 370 milijonov rupij (46,439,181 $) sredstev. Flipvolt Technologies je v Indiji registriran subjekt podjetja Vauld s sedežem v Singapurju, platforme za trgovanje s kriptovalutami, izposojanje in posojanje.

ED je pojasnil, da je 370 subjektov položilo približno 23 milijonov rupij v denarnice INR družbe Yellow Tune Technologies, ki jih hrani kripto borza Flipvolt Technologies. Ti zneski so bili "premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem, ki izhaja iz plenilskih praks posojanja," je dejal organ in pojasnil:

Yellow Tune je s pomočjo kripto borze Flipvolt … pomagal obtoženim fintech podjetjem, da so se izognili rednim bančnim kanalom in jim uspelo zlahka odnesti ves denar goljufije v obliki kripto sredstev.

Agencija je trdila, da ima Flipvolt »zelo ohlapne norme KYC [know-your-customer], nima mehanizma EDD [izboljšana skrbnost], nima preverjanja vira sredstev vlagatelja, nobenega mehanizma za dvig STR [poročila o sumljivih transakcijah]. ”

Poleg tega Flipvolt ni dal popolne sledi kripto transakcijam, ki jih je izvedla Yellow Tune Technologies, in ni mogel zagotoviti nobene oblike KYC denarnic nasprotne stranke, je opozoril ED.

Organ je sklenil, da je »s spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi normami AML [preprečevanja pranja denarja]« kripto borza »dejavno pomagala Yellow Tune pri pranju premoženjske koristi od kaznivih dejanj v vrednosti 370 milijonov rupij z uporabo kriptovalute,« in dodal:

Zato so enakovredna premičnina v višini 367.67 milijona Rs, ki ležijo pri kripto borzi Flipvolt v obliki stanja na bančnih in plačilnih prehodih v vrednosti 164.4 milijona Rs, in kripto sredstva, ki ležijo na njihovih računih združenja v vrednosti 203.26 milijona Rs, zamrznjena v skladu z PMLA, 2002, do celotno sled sredstev zagotavlja kripto borza.

Vauldovo spletno mesto pojasnjuje, da "takoj ko uporabnik položi sredstva v svojo denarnico Vauld, gredo v centralizirano skupino." Iz tega sklada so sredstva dodeljena za posojanje in trgovanje. PMLA, 2002, je indijski zakon o preprečevanju pranja denarja.

Kripto borza je za Businesstoday povedala: "To zadevo preiskujemo, vljudno prosimo za vašo potrpežljivost in podporo, obveščali vas bomo takoj, ko bomo imeli več informacij o tem."

Potem ko je prejšnji mesec ustavil depozite in dvige, je Vauld razglasitve načrt prestrukturiranja 4. julija zaradi "finančnih izzivov", s katerimi se je soočila v zadnjih mesecih. Tudi Defi Payments Pte Ltd., subjekt, ki upravlja Vauld v Singapurju uporabna za sodno varstvo pred sodnim postopkom, ki se zoper njega vodi. Borza trenutno nima licence v Singapurju.

Julija lani je Vauld postavljeno 25 milijonov dolarjev v krogu financiranja serije A za njegovo platformo za izposojanje in posojanje v Indiji. Krog je vodil Valar Ventures, ameriški sklad tveganega kapitala, ki ga je soustanovil milijarder Peter Thiel. V krogu so sodelovali tudi Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital in drugi.

Prejšnji teden, ED razglasitve da je zamrznila bančna sredstva Wazirxa, glavne kripto borze v Indiji. Organ je podrobno navedel, da je izvedel preiskave pri enem od direktorjev Zanmai Labs, ki ima v lasti Wazirx, in izdal nalog za zamrznitev bančnih bilanc borze v višini 64.67 milijona INR.

ED je podobno pojasnil, da je tožba proti Wazirxu del preiskave pranja denarja, ki vključuje nebančna finančna podjetja (NBFC) in njihove fintech partnerje zaradi "predatorskih posojilnih praks, ki so v nasprotju s smernicami RBI [Reserve Bank of India]."

Poleg tega je Economic Times v četrtek poročal, da je ED sondiranje vsaj 10 menjalnic kriptovalut zaradi domnevnega pranja več kot 1,000 milijonov INR. Platforme za kripto trgovanje domnevno niso izvedle ustreznega skrbnega pregleda in niso vložile poročil o sumljivih transakcijah.

Kaj menite o indijski zamrznitvi bančnih računov menjalnic kriptovalut? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.