Indijske oblasti preiskujejo domnevne primere pranja denarja v vrednosti 125 milijonov dolarjev, ki vključujejo kripto, pravi poročilo

Indijska agencija za boj proti finančnemu kriminalu preiskuje več kot 10 borz kriptovalut v državi zaradi domnevnega pranja več kot 10 milijard rupij (125 milijonov ameriških dolarjev), Časnik Economic Times je poročal, ki se sklicuje na neimenovane vire.

Poročilo prihaja nekaj dni po tem, ko je Direktorat za izvrševanje (ED) zamrznila 8 milijonov ameriških dolarjev v sredstvih, ki pripadajo domači kripto borzi WazirX, eni največjih v državi po obsegu, za “pomoč obtoženim podjetjem za aplikacije za takojšnja posojila«.

Časnik Economic Times je citiral uradnika, ki pravi, da so se podobne transakcije zgodile na drugih borzah. WazirX je dejavno pomagal približno 16 fintech podjetjem, ki so v preiskavi zaradi domnevnega pranja denarja z uporabo kriptovalut, poroča.

Več klicev na direktorat od forkast so ostali brez odgovora. 

V odgovor na prošnjo za komentar od forkast, je WazirX ponovil a Izjava je bilo izdano 9. avgusta, v katerem je navedeno, da je WazirX platforma, pri kateri "sodelujeta" Zanmai Labs in Binance. 

"Zanmai Labs ima politiko netolerance do kakršnih koli nezakonitih dejavnosti z uporabo WazirX," je zapisano. »Uporabniki se v uporabniški pogodbi strinjajo z uporabo WazirX v skladu z veljavno zakonodajo. Uporabniki so prijavljeni v WazirX šele, ko zaključijo postopek KYC, vključno s predložitvijo dokazila o naslovu in identiteti.«

KYC se nanaša na smernice poznaj svojo stranko, ki zahtevajo, da finančna podjetja preverijo identiteto svojih strank.

Zaradi nervoze zaradi prihodnosti WazirX so nekateri njegovi uporabniki preselili svoje premoženje Binanceu, da bi zaščitili svoje naložbe, so povedali Forkast.

Po navedbah The Economic Times je direktorat pozorno spremljal spor med izvršnim direktorjem WazirX Nischal Shettyjem in izvršnim direktorjem Binance Changpeng Zhao na družbenih medijih glede lastništva indijske borze. Javne izmenjave med moškima so se začele po objavi zamrznitve sredstev WazirX.

Zhao, v a serija tvitov, je dejal, da je Binance 21. novembra 2019 objavil a blog post pravi, da je kupil WazirX. Vendar transakcija ni bila nikoli zaključena, je zapisal in dodal, da Binance nikoli ni imel nobenih delnic Zanmai Labs, subjekta, ki upravlja WazirX.

Shetty je to trditev ovrgel, rekel v intervjuju da je imel pravne dokumente, ki dokazujejo, da je Binance nadzoroval celotno trgovanje med kripto ter kripto vloge in dvige na platformi. Dodal je, da je bil WazirX, izdelek in blagovna znamka v lasti Binance, pridobljen leta 2019 in ima licenco Binance za obdelavo transakcij v rupijah.