Indijske oblasti preiskujejo Crypto Exchange Coinswitch Kuber – izvršni direktor pravi, da ni povezano s pranjem denarja

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je izvedel preiskave v petih prostorih, povezanih s priljubljeno platformo za trgovanje s kriptovalutami Coinswitch Kuber. Podjetje pravi, da njegovo sodelovanje z ED ni bilo povezano z nobeno preiskavo o pranju denarja. Zvezna agencija je nedavno zamrznila sredstva dveh drugih kripto podjetij, Wazirx in Vauld.

Coinswitch Kuber Naslednji na seznamu ED

Direktorat za izvrševanje (ED), agencija za kazenski pregon in gospodarsko obveščevalno službo indijske vlade, je v četrtek izvedla preiskave na petih lokacijah, povezanih s priljubljeno platformo za kripto trgovanje Coinswitch Kuber.

Platformo za trgovanje s kriptovalutami podpirajo številni globalni vlagatelji tveganega kapitala, vključno z Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures in Sequoia Capital. Coinswitch trdi, da je največja indijska kripto aplikacija z več kot 18 milijoni registriranih uporabnikov. Platforma, ki je ena največjih indijskih borz kriptovalut, je lani dosegla status samoroga.

Izvršni direktor Coinswitch Kuber Ashish Singhal je na Twitterju objavil razložiti stanje v soboto. Poudaril je, da pri sodelovanju njegovega podjetja z ED Bangalore "ne gre za pranje denarja ali PMLA [Zakon o preprečevanju pranja denarja]." Pojasnil je: »Direktorat za izvrševanje – Bengaluru je sodeloval z nami v zvezi z delovanjem naših kripto platform/borz. Z njimi v celoti sodelujemo.”

"Kot vodilni v industriji v Indiji in ena najbolj skladnih kripto platform smo sodelovali v konstruktivnih dialogih z različnimi deležniki, da bi jim pomagali razumeti naše poslovne modele, najboljše prakse skladnosti, s čimer smo prinesli več jasnosti o takih zadevah," je tvitnil izvršni direktor .

Po poročanju Bloomberga je ED preiskala pisarne in stanovanja direktorjev in izvršnega direktorja kriptoborze s sedežem v Bengaluruju. Citiranje osebe, ki pozna zadevo, publikacija dodano brez navedbe podrobnosti, da je trgovalna platforma pod sumom pridobitve delnic v vrednosti več kot 20 milijard rupij (250 milijonov dolarjev) v nasprotju z državno zakonodajo o forexu.

Časnik Economic Times (ET) je poročal, da so bile preiskave povezane s pranjem denarja. "Agencija je ugotovila, da kršijo razdelek 11 (A) zakona PMLA, ki zahteva, da mora vsak poročevalec preveriti identiteto svojih strank in dejanskega lastnika," je opisano v publikaciji, ki se sklicuje na vir, ki je seznanjen s preiskavo. . Oseba je dodala: "Sonda je ugotovila, da je njihov (KYC) lažen ali dvomljiv v več kot 80 % primerov."

Tiskovna hiša je nedavno poročala, da ED preiskuje vsaj 10 borz kriptovalut zaradi domnevnega pranja več kot 1,000 milijonov rupij, ki so bile ugotovljene kot premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem, pridobljena s 365 aplikacijami za takojšnja posojila.

V začetku tega meseca je ED izvedla preiskave pri enem od direktorjev podjetja Zanmai Labs, ki ima v lasti menjalnico kriptovalut. Wazirx. Organ je nato izdal odredbo o zamrznitvi več kot 8 milijonov dolarjev bančnih sredstev kripto borze. Teden dni pozneje je ED zamrznil kripto in bančna sredstva platforme za kripto trgovanje in posojanje, ki jo podpira Peter Thiel Trezor skupaj več kot 46 milijonov dolarjev.

Kaj menite o ED, ki preiskuje pet prostorov Coinswitch Kuber? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Kevin Helms

Kevin, študent avstrijske ekonomije, je leta 2011 našel Bitcoin in od takrat je evangelist. Njegovi interesi so varnost Bitcoin, odprtokodni sistemi, omrežni učinki in presečišče med ekonomijo in kriptografijo.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons