Indijska kripto borza WazirX v središču domnevne preiskave pranja denarja v višini 38 milijonov dolarjev

WazirX, the top crypto India exchange is at the center of a $38 million money-laundering investigation with a Binance connection. The Enforcement Directorate, a financial watchdog in India today allegedly issued a show-cause notice to the Indian crypto exchange WazirX regarding an ongoing money-laundering investigation into an illegal Chinese betting app.

ED je v uradni izjavi trdil, da so uporabniki kitajske stavne aplikacije velik del denarja iz indijske valute pretvorili v crypto stablecoin Tether in ga kasneje prenesli na Binance. Skupni znesek pod skenerjem je približno 38 milijonov dolarjev. Finančni nadzornik je zatrdil, da na WazirXu niso mogli najti nobenega zapisa domnevnega izpranega denarja, medtem ko jim je očital, da ne izvajajo smernic AML in KYC.

WazirX se odziva na obtožbe

Nischal Shetty, the CEO of WazirX responded to media reports about the alleged ED notice, claiming they are yet to receive any formal communication from the financial watchdog. He went onto add that WazirX complies with all applicable laws including AML guidelines and strict KYC verification.

1/3

WazirX še ni prejel obvestila o vzroku oddaje od Direktorata za izvršbo, kot je omenjeno v današnjih medijskih poročilih.

oglas

WazirX je v skladu z vso veljavno zakonodajo.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Junij 11, 2021

Obvestilo o finančnem nadzorniku indijske kripto borze pride v ključnem trenutku, ko indijska vlada načrtuje uvedbo zakona o kriptovalutah med prihajajočo monsunsko sejo parlamenta.

Indijski regulatorji so ohranili regresivno stališče do kriptografije in trdili, da je orodje za nedovoljene dejavnosti, in če je v tem primeru kaj utemeljenega, ga lahko uporabimo proti pozitivnim regulativnim spremembam. Šele včeraj so nekateri notranji viri nakazali, da bi vlada lahko spremenila stališče, in poročila nakazujejo, da bi Indijci lahko Bitcoin uvrstili v razred premoženja.

WazirX je ena izmed najbolj priljubljenih indijskih kripto borz z največjim obsegom trgovanja v državi. Borzo je novembra 2019 kupila družba Binance.

Podobni Posts

O avtorju

Prashant, diplomirani inženir, se osredotoča na britanski in indijski trg. Kot kripto-novinar se zanima za sprejemanje tehnologije veriženja blokov v državah v vzponu.