Največja indijska prevara bi lahko bila večja, kot so sprva ocenjevali

Največja indijska prevara, ki vključuje kriptovalute, bi lahko bila dejansko večja od ocenjenih, saj preiskovalci trdijo, da bi prevara z GainBitcoin lahko vključevala do 600,000 BTC, zato preberimo več danes v našem novice o prevarah z bitcoini.

Največja indijska prevara doslej še naprej zagotavlja več podrobnosti ter širi velikost in obseg prevare tudi štiri leta po tem, ko je primer prišel v javnost. Policija je ocenila, da je kamera GainBitcoins vključevala 80,000 BTC, zdaj pa se številka približuje 600,000. Tudi po trenutnem tečaju je 600,000 BTC vrednih več kot 12 milijard dolarjev, poročila pa tudi kažejo, da bi lahko število ljudi, ki so bili prevarani, doseglo 100,000. Število policijskih pritožb vlagateljev, ki so izgubili denar v shemi MLM, se je povečalo na 40, do zdaj pa je policija odkrila 60,000 uporabniških ID-jev in elektronskih naslovov.

Glavni mož prevare Amit Bhardwaj je pred nekaj meseci umrl zaradi srčnega zastoja, vendar je shema večnivojskega trženja še nekaj časa delovala. Ponujal je 10-odstotni mesečni donos naložb v BTC za 18 mesecev. Vlagatelji iz Indije in tujine so položili svoje kovance v upanju na višje donose, vendar je bil glede na omejeno število BTC že od začetka napačen model, ki je leta 2018 končno propadel in pustil dolgo sled prevaranih vlagateljev. Med dolgotrajno preiskavo in sodnim postopkom se je Vrhovno sodišče Indije prosil vladnega tožilca, naj pojasni, ali je BTC zakonit ali ne, kar je bilo vprašanje oblasti, ki so se mu izognili.

Indijski direktorat za izvrševanje preiskuje primer in je zaradi vpletenosti v prevaro celo ovadil nekaj družinskih članov Bhardwaja, vključno z njegovim bratom in očetom. Indijsko vrhovno sodišče je tudi pozvalo, naj da navodila enemu od glavnih obtoženih in omogoči dostop do njegovih kripto denarnic z navedbo uporabniških imen in gesel. Obtoženi je prek odvetnika povedal, da je vse podrobnosti že posredoval policiji.

Preiskovalci menijo, da je Bhardwajeva družina uporabljala več denarnic za zbiranje depozitov v BTC in večino so še vedno izsledili. ED je izvedel tudi racije na šestih lokacijah v Delhiju, vključno z nekaterimi povezanimi odvetniki podjetja. Prej so poročila pokazala, da je policija aretirala dva zasebna preiskovalca zaradi kraje 1100 čudnih BTC iz denarnic v preiskavi in ​​ju vzeli na krov, da bi pomagala policiji, saj oblasti niso imele potrebnega strokovnega znanja. Eden od preiskovalcev je bil nekdanji policist iz indijske policijske službe, ki se je prostovoljno upokojil in ustanovil zasebno preiskovalno podjetje, specializirano za kripto goljufije.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/